はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用 WebX
CoinPostで今最も読まれています

仮想通貨取引の悪いイメージと真実は異なる:99%は正当な取引=Chainalysis

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨取引データが語る事実

ブロックチェーンデータの調査分析企業、チェイナリシス(Chainalysis)によると、2019年の全ての仮想通貨取引(オンチェーントランザクション)における不正使用はわずか1.1%に留まったことがわかった。

2013年に閉鎖された史上最大の闇サイト「シルクロード」における取引に、ビットコインが使用されていたことから、「仮想通貨=違法取引」というイメージが生まれ、仮想通貨を支えるブロックチェーン技術は評価するが、仮想通貨は「詐欺」「無価値」など、各国の規制当局や金融機関、著名投資家が長期にわたり、その正当性を認めようとはしてこなかった。

誕生から10年以上を経て、大きな可能性を信じて継続的に技術開発を続けている仮想通貨関連企業の努力とともに、市場と規制環境が整備されていくに連れて、少しずつそのネガティブなイメージは払拭されつつある。

仮想通貨がブロックチェーン基盤であり、高い透明性を持つという特性から、適切な分析ツールを用いると、その取引活動がどのような割合で、またどのような手法で犯罪に利用されているかも、データから客観的に明らかにすることが可能になってきたと、チェイナリシスは説明する。

ブロックチェーンへの信頼性を高めるためにも、仮想通貨が関連する犯罪の様相を明らかにすることは重要だと主張している。

2019年は「出資金詐欺の年」

次のグラフは、チェイナリシスがまとめた、2017年から2019年の不正取引額と全仮想通貨取引に占める割合。

出典:Chaianlysis

2019年には合計で115億ドル(約1兆2200億円)が不正に取引されており、全仮想通貨取引に対する割合は、1.1%を占める。

2018年と比べその額、割合ともに大きく増加しているが、チェイナリシスはその原因として、仮想通貨詐欺が占める割合(86億ドル=約9130億円)が大きかったことを挙げている。

出典:Chainalysis

中でも、大規模な出資金詐欺が不正取引量の大半を占めているが、「PlusToken」を含む三大詐欺に関連した取引を除いた場合、不正取引が全取引に占める割合は、0.46%にまで縮小するという。

また、仮想通貨の取引高は2017年から右肩上がりに成長を続け、2019年の取引総額は、1兆100億ドル(約107兆円)に上る。そして、その約99%が正当な取引だったということになる。

不正取引の内容

チェイナリシスは、不正取引を次のような大きく6つのカテゴリーに分け、それぞれ分析している。

  • 1.マネーロンダリング
  • 2.詐欺
  • 3.ランサムウェアによる脅迫
  • 4.ハッキング
  • 5.ダークネット市場
  • 6.テロへの資金供与

上記の6つの犯罪に共通しているのが、マネーロンダリングであり、少数の強力な犯罪者へ資金が送られていることが指摘されている。また2019年の例にも見られるように弱い立場のグループを狙った仮想通貨詐欺が大きな割合を占めているという。

ハッキング対応強化する仮想通貨取引所

多くの仮想通貨取引は取引所を介して行われているため、取引所のハッキングは投資家にとって不安の種だ。しかし、チェイナリシスの2019年のハッキングに関する分析では、前年より件数は増えたものの、ハッキングされた金額は大きく減少していることがわかった。

出典:Chainalysis

2018年のコインチェックのハッキング被害(約580億円相当)や2014年のマウントゴックス(当時の時価で114億円相当)と比較すると、攻撃の数が増えたにもかかわらず、被害総額は2億8300万ドル(約300億円相当)となっている。

チェイナリシスは、取引所がコールドストレージでの保管の割合を高めたり、不審な活動の監視を強化するなど、仮想通貨の保管管理をより厳重にし、ハッキング対策を進めてきたことが大きく貢献していると評価。

さらにハッキングを受けた取引所が、その事実と詳細を仮想通貨コミュニティとオープンに共有することで、盗難にあった資金を、追跡しやすくなることにもつながったという。

仮想通貨関連犯罪はこれからどうなるか

それでも、仮想通貨犯罪が完全に無くなることはないだろう。

規制当局や仮想通貨取引所、また業界や投資家自身が犯罪防止の知識や技術を高めると同時に、犯罪者の手法もより洗練されて行くと、チェイナリシスは見ている。

今後、犯罪に利用される可能性として、仮想通貨の匿名性を高めるミキシングサービス利用増加、チェーンホッピング(仮想通貨同士の頻繁な交換)、モネロなどのプライバシーコインの利用やカストディ機能を提供しない分散型取引所におけるP2P取引を挙げている。

参考:Chainalysis

CoinPostの注目記事

リップル社、仮想通貨XRP関連の不正・詐欺行為に新たな対応
リップル社(Ripple)は利用者が仮想通貨(暗号資産)XRPやXRPレジャーに関連する詐欺など、不正行為を報告できる報告フォームを新たに導入。米国連邦や州の法執行機関にも提供するなど対策を行う。
速報 4500万ドル相当の仮想通貨が携帯から流出 大口投資家、ビットコイン、ビットコインキャッシュで被害
中国人クジラは3000万ドルに相当する仮想通貨(暗号資産)ビットコインキャッシュと1500万ドルのビットコインが「SIMハッキング」の被害で流出したと報告。
CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
17:48
シンプレクス、ステーブルコイン参入を支援へ アバランチ実証実験を受け
シンプレクスが金融機関のステーブルコイン事業参入支援を本格化。Ava Labsとの実証実験でアバランチ基盤の高性能インフラを実証し、参入障壁の解消を目指す。
17:23
カニエ・ウェスト、仮想通貨YZY発表
カニエ・ウェスト(Ye)が暗号資産(仮想通貨)「YZY」をソラナ上で発行し、発表直後にバイナンスに上場。YZY Moneyエコシステムの中核トークンとして決済サービス「Ye Pay」やYZYカードを展開予定。
16:39
メルカリとソニー、NFT・デジタルコンテンツ普及で基本合意 Soneium活用へ
メルカリとソニーグループがNFT・デジタルコンテンツ普及で基本合意。ソニー独自ブロックチェーン「Soneium」を活用し、メルカリの月間2300万人ユーザー基盤でWeb3技術の大衆化を目指す。アイドル関連NFT販売を皮切りに新エコシステム構築へ。
14:00
米上院議員、仮想通貨市場明確化法案の年内成立を目指す
シンシア・ルミス米上院議員は、仮想通貨規制の明確化を図るクラリティ法案の年内成立を目指すと発表した。先月発表された上院の独自案ではなく、超党派の支持を得た下院案を基本法案とする方針に切り替え、11月末にはトランプ大統領への提出を見込んでいる。
13:40
ゴールドマンサックスとベッセント財務長官、ステーブルコイン急成長を予測
米財務長官とゴールドマンサックスがステーブルコイン市場の急拡大を予測。規制整備により数兆ドル規模の成長期待が高まる中、JPモルガンは慎重姿勢を示す。
12:50
「ビットコインは2030年までに100万ドルへ」コインベースCEOが強気予想
コインベースCEOが2030年のビットコイン価格を100万ドルと予想した。機関投資家流入など強気シナリオの要因を挙げている。仮想通貨の今後のユースケースについても話した。
12:00
「多様なイノベーション促進へ」金融庁・今泉参事官が語る、暗号資産規制やETFの展望
金融庁の今泉宣親・暗号資産ブロックチェーンイノベーション参事官が語る、ビットコインETF、制度改革、ステーブルコインの展望。利用者保護とイノベーション両立への取り組みを詳述。
12:00
ビットバンク廣末社長が語る、ビットコインとの出会いと今後の展望|WebXスポンサーインタビュー
大規模カンファレンス「WebX 2025」のタイトルスポンサーとしてブース出展を決めた、ビットバンク廣末紀之社長独占インタビュー。オリコン顧客満足度2年連続1位の暗号資産取引所が語るWeb3時代の資産形成戦略とWebX2025への展望を聞く。
11:30
明日にジャクソンホール会議パウエル講演控える中、仮想通貨相場反発
ビットコインが前日比1.17%上昇する中、機関投資家によるイーサリアム大量購入が継続。Bitmine Immersionが52,475ETH追加で総保有額66億ドル近くに。一方、個人投資家のアクティブアドレス数は8月に28%減少し、ビットコイン・イーサリアム現物ETFからも大幅流出。ジャクソンホール会合でのパウエル議長発言が今後の相場を左右する見通し。
10:50
アーサー・ヘイズ、幹細胞事業に投資
ビットメックスの創設者で元CEOのアーサー・ヘイズ氏が幹細胞クリニック事業に大規模投資し取締役就任。先週売却した仮想通貨を1050万ドルで買い戻し、「利益確定はもうしない」と方針転換。
10:05
イーサリアム財団、セキュリティ強化の行動指針発表
イーサリアム財団は、Trillion Dollar Securityのプロジェクトについて行動指針を発表。仮想通貨イーサリアムの広範な調査を経て、まずはユーザー体験の安全性を強化する。
09:40
米ブロックチェーン協会ら、ステーブルコイン利回りに関する「ジーニアス」改正案に反対
米ブロックチェーン協会らが、銀行協会提案のステーブルコイン利回り規制強化に反対している。「ジーニアス」法案の改正案にいくつかの論点から異議を唱えた。
08:35
米ナスダック、BNB保有企業WINTの上場廃止決定 株価75%超暴落
米ナスダックがBNB投資企業ウィンドツリー・セラピューティクス(WINT)の上場廃止を決定。株価が最低価格1ドルを下回り、今年99%以上下落。
08:00
RWAトークン取引所「DigiFT」、計37億円の資金を調達
RWAトークンの取引所DigiFTは、現在までで合計約37億円の資金を調達したことを発表。直近の資金調達ラウンドはSBIホールディングスが主導している。
07:45
トークン化株式「xStocks」、トロンのブロックチェーンに拡大へ
クラーケンとBackedは、TRON DAOとの協業を発表。株やETFをトークン化して取引できるようにするサービスのxStocksを、仮想通貨トロンのブロックチェーンに対応させる。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧