BitMEXの元CEOらが有罪認める、11億円の罰金支払いへ

罰金11億円支払い

米司法省は24日、暗号資産（仮想通貨）取引所Bitmexの共同設立者らが銀行秘密法（BSA）違反を巡る訴訟で有罪を認めたことを発表した。

有罪を認めたのはBitMEXの元CEOであるArthur Hayes氏と共同設立者のBenjamin Delo氏。それぞれ罰金として1,000万ドル（約11億円）を支払うこととなる。

司法省は、同氏らが2015年9月から訴訟が発令された20年9月まで、BitMEXで意図的にAML（資金洗浄対策）プログラムを導入しなかったと説明。顧客のKYC（本人確認）などを義務化しなかったため、銀行秘密法を違反し、「事実上マネーロンダリングのプラットフォーム」となっていたと批判した。

捜査にはFBI（連邦捜査局）のニューヨーク支局の資金洗浄捜査班やCFTC（商品先物取引委員会）も協力。ニューヨーク州のDamian Williams連邦検事は特に、CFTCの専門知識が捜査の発展でカギとなったと称賛した。

今回の有罪判決について、Williams氏は以下のようにコメントした。

BitMEX訴訟の総括

米CFTCと司法省は20年10月、同取引所の共同設立者であるHayes元CEOや共同設立者らのSam Reed氏を拘束。マネーロンダリング対策（AML）や本人確認（KYC）などに関する規則を破り、未登録のプラットフォームを運営していたとしていた。

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同週にはHayes氏がCEOを辞任。2ヶ月後にはドイツの大手証券取引所でCEOを務めたAlexander Höptner氏の下、新体制を表明した。

その後、BitMEX側は21年8月にCFTCと和解。規制当局に1億ドル（約110億円）の罰金を払う形で、BitMEX法人との訴訟は終着点を迎えている。

これにより、米国ユーザーのBitMEXは禁止され、BitMEX側のKYC業務などのコンプラ体制強化に繋がった。

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