CoinPostで今最も読まれています

米財務省、仮想通貨取引所「Garantex」を制裁対象へ ダークネット「Hydra」の取引に関与

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨取引所を制裁対象へ

米財務省は5日、同省の外国資産管理局(OFAC)が、世界最大規模のダークネット市場「Hydra Market(Hydra)」と暗号資産(仮想通貨)取引所「Garantex」を制裁対象に加えたと発表した。

今回の制裁はウクライナ情勢に直接関係するものではなく、サイバー犯罪を取り締まるための取り組み。Garantexにおける1億ドル(約120億円)超の仮想通貨取引が、Hydraなどのダークネット市場に関連するものだったという。

OFACはこれまでもサイバー犯罪に関与する仮想通貨取引所を制裁対象にしてきた。昨年9月には、ロシア拠点の仮想通貨取引所「SUEX OTC S.R.O.」を制裁対象に加えたと発表。仮想通貨取引所を制裁対象にしたのは、これが初めての事例だった。その後11月には、仮想通貨取引所Chatexも制裁対象に指定している。

関連米政府、ランサムウェア関与疑惑の仮想通貨取引所を制裁対象に

今回の捜査は、ロシア拠点のHydraをターゲットにしたもので、サイバー犯罪や危険薬物取引などの違法行為が拡大するのを防ぐために実施。米国の司法省やFBI(連邦捜査局)らの組織に加え、ドイツの警察当局も協力した。ドイツでも警察当局が5日にHydraのサーバーを停止させ、2,500万ドル相当(約30億円)のビットコイン(BTC)を押収したという。

Hydraは2015年に立ち上げられたダークネット市場。これまでランサムウェア攻撃、ハッキング、仮想通貨の盗難、違法薬物の取引などを行えるようなサービスを提供してきた。米財務省はダークネット市場の決済では仮想通貨が多く利用されているとした上で、その理由は「犯罪者が仮想通貨を使えば身元を隠せると誤解しているためだ」と説明している。

ランサムウェア攻撃とは

企業などのコンピュータを強制的にロックしたり、中にあるファイルを暗号化したりして、元の状態に戻すことと引き換えに身代金を要求する攻撃。この身代金に仮想通貨が利用されているケースが多いとされている。

▶️仮想通貨用語集

OFACの捜査によると、ランサムウェア攻撃の利益である800万ドル相当(約9.8億円)が、Hydraの仮想通貨アカウントを経由していた。ブロックチェーンのリサーチャーによると、2019年にロシアの仮想通貨取引所が直接受金し、違法利用されたビットコインのうち、86%がHydraから送られたものだったという。

GarantexはHydraの取引に関与していたために今回制裁対象に加えられた。上述した1億ドル相当の取引のうち、260万ドル相当(約3億円)がHydra関連の取引。2019年に設立されたGarantexは、最初はエストニアで事業登録していたが、最近は事業の大半をロシアで行っていた。2022年2月には、エストニアの規制当局から事業認可を取り消されている。

米国のジャネット・イエレン財務長官は、今回の発表に際し、以下のようにコメントした。

 

ロシアを拠点にしたサイバー犯罪やランサムウェア攻撃に対する世界的な脅威は、米国にとって大きな懸念事項だ。

 

今回の我々の行動は、犯罪者がダークネットやロシア、その他のどこの場所にも隠れることはできないというメッセージになるだろう。

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
03/28 木曜日
17:35
分散型AIの3大プロジェクトが団結、新トークン「ASI」に統合へ
SingularityNET、Fetch.ai、Ocean Protocolが人工超知能連合を結成し、各プロジェクトの暗号資産(仮想通貨)を新トークンASIに統合する計画を発表。単一の分散型AIネットワークとしてリニューアルを目指す。AGIの父と呼ばれるベン・ゲーツェル博士が主導する。
15:58
ビットコインのレイヤー2「BEVM」ローンチ
BEVMがメインネットをローンチ。暗号資産(仮想通貨)ビットコインをガス通貨として利用するEVM互換のレイヤー2ネットワーク。シリーズAで数十億円を調達し、分散型ビットコインクロスチェーンカストディサービスを実現。
15:00
NEARプロトコル、マルチチェーン再ステーキング「LiNEAR」始動へ 
NEARプロトコルがChain Signaturesを導入、暗号資産(仮想通貨)の相互運用性を強化。ビットコインやイーサリアムなど複数のブロックチェーンをサポートする。オムニチェーン再ステーキングLiNEARが始動。
14:15
「イーサリアムが有価証券でもETF化は可能」ブラックロックCEO
仮想通貨イーサリアムに関しては、米国においてその法的ステータスが定かではない。CFTCは商品(コモディティ)と見做している一方、SECはETHに関係するスイスのイーサリアム財団を調査していることが先週報じられた。
10:45
Parallel Studios、VanEckやソラナベンチャーズから53億円調達
パラレルはイーサリアムメインネットおよびBaseチェーン上で稼働するものだが、先日発表された、コロニーのローンチ先がソラナのブロックチェーンであることや、今回ソラナベンチャーズが出資したことから、今後クロスチェーンでの展開が考えられる。
10:15
イーサリアム「BLOB」にデジタルアートを記録する方法 Ethscriptionsが導入
イーサリアムのチェーン上にデジタルアートなどを記録するEthscriptionsは「BlobScriptions」を発表。ブロブにデータを記録する方法となる。
08:10
21Shares、欧州でTONの上場取引型金融商品を提供
今月初めテレグラムは仮想通貨TONを正式に統合し広告収入をチャンネル所有者と共有し、TONブロックチェーン上でToncoinを使って報酬を支払うようになった。この動きが投資家からの需要を押し上げたようだ。
07:30
ブラックロック「BUILD」、一週間で240億円超の資金流入を記録
ブロックチェーン上でトークン化された現実世界資産(RWA)の運用を提供するOndo Financeからの10億円以上新たな資金もありファンドの規模は拡大中。
06:50
スクエニやソラナ財団、Elixir Gamesに21億円出資
Elixir Gamesは、ゲームローンチャー「Elixir Games Launcher」で、さまざまなWeb3ゲームを遊べるPCアプリを提供。また、Web3ゲームがNFTなどのゲーム内資産のセールを代行するローンチパッドで、ミントなどの機能を提供する予定だ。
05:50
SECに有利か、裁判官がコインベースの棄却申し立て認めず
その一方、裁判官は、コインベースが顧客が仮想通貨ウォレットアプリを利用できるようにしたときに、無登録ブローカーとして運営していたというSECの主張を取り下げることを決定した。
03/27 水曜日
17:25
Slash Payment、独自トークンのエアドロップ対象条件を発表
暗号資産(仮想通貨)決済サービスSlash PaaymentのエコシステムトークンSVLについて、エアドロップの参加条件が明かされた。分散型決済エコシステムの利益が、ステーキング参加者に還元。スナップショットまでに割り当てを増やすことも可能だ。
17:00
ビットコインなど仮想通貨投資の始め方|初心者が注意すべきリスクとおすすめ戦略
ビットコインなど暗号資産(仮想通貨)投資の初心者向けスタートガイドを解説。基本戦略や知識、特に注意すべきリスクやセキュリティ対策を紹介し、「何歳から始められる?」のか、取引所ごとの年齢制限一覧も提供。
16:04
KDDIのNFT市場「αU market」、アニモカブランズとの連携開始
KDDIが展開する「αU market」で、『PHANTOM GALAXIES』の限定版NFT販売を開始。アニモカブランズが支援するブロックチェーンゲームとの連携施策の第一弾。暗号資産(仮想通貨)ウォレット「αU wallet」を接続して購入できる。
14:23
21Shares「半減期前のビットコインは、過去の歴史とは異なるダイナミクスを経験している」
スイスを拠点にする資産運用企業21Sharesは、仮想通貨ビットコインの半減期が市場に及ぼす影響について分析したレポートを発表。ビットコインは現在、過去3回の半減期とは、「異なる市場ダイナミクスを経験している」と指摘した。
12:23
ビットコイン7万ドル台で堅調推移、コインベース・プレミアムは強気から中立に
暗号資産(仮想通貨)市場では、半減期前のビットコインは過去最高値に迫る7万ドル台まで反発して堅調推移を辿る。米国の機関投資家動向を示すコインベース・プレミアムは強気から中立に転じた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/03/28 15:00 ~ 18:00
東京 東京日本橋タワーB2階
2024/04/06 ~ 2024/04/09
香港 香港コンベンション・アンド・エキシビション・センター3FG
2024/04/09 14:00 ~ 16:00
その他 オンライン
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
重要指標
一覧
新着指標
一覧