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証人へのオンライン接触、米司法省がFTXサム前CEOに禁止要請

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

メッセンジャーアプリの使用禁止要請

米司法省は27日、暗号資産(仮想通貨)取引所FTXのサム・バンクマン=フリード前CEOによる従業員関係者との連絡を禁止するよう連邦地裁判事に要請した。証人等買収罪につながる可能性があるという。

バンクマン-フリード被告はFTX USの顧問弁護士であるリーン・ミラー氏に1月15日にメッセンジャーアプリ「Signal」で以下のようなメッセージを送付。今後の証人喚問で有利な発言をするよう働きかけたとみられている。

互いに再び歩み寄り、建設的な関係を築く方法がないか確認したい。可能であれば互いをリソースとして利用し、少なくとも互いを精査したい。

米連邦検察当局が連邦地裁判事宛てに提出した文書によると、検察側はバンクマン=フリード被告の保釈条件の変更を求めている。バンクマン=フリード被告は「他のFTXの現従業員および元従業員」とも接触したと見られており、メッセンジャーアプリ「Signal」を含む通信アプリ全般の使用禁止が要請されている。

バンクマン=フリード被告は約330億円(2億5千万ドル)の保釈金にサインして、22年12月22日に保釈されたが、現在の保釈条件は被告が事件の証人と接触することを制限していないという。

関連:FTX前CEOサム氏、330億円で保釈

検察はまた、12月に司法取引に応じていたAlameda Researchの元CEO Caroline Ellison氏の証言を引用。バンクマン=フリード被告はSignalや別のメッセンジャーアプリSlackを熟知しており、従業員に対してメッセージの自動削除機能を設定するよう指示していたと説明した。

関連:アラメダの元CEOエリソン氏ら、刑事責任を認める

58億円の資金移動

検察はまた、バンクマン=フリード被告がFTX USのバランスシートの穴を埋めるべく、姉妹会社Alameda Researchから4,500万ドル(58億円)を送付するよう指示したコミュニケーションチャネルを、ミラー弁護士が閲覧できていたことを指摘。「自分に不利な証言をする可能性のある証人との関係を改善するための被告人の努力自体が、証人詐称になる可能性がある」と主張した。

FTXは11月11日に米連邦破産法11条(チャプターイレブン)にもとづいた破産申請を行ったが、当時から一環してバンクマン=フリード被告は米国版「FTXUSが完全に支払能力を有している」と強調してきた。

1月12日のブログ投稿でバンクマン=フリード被告が「FTX USのユーザーがまだ完全に回復しておらず、資金を取り戻していないのはばかげている」と主張したことを引用して、検察は「FTX.USのバランスシートの明らかな穴を埋めるために、Alamedaの資金を移動したことを公表していない」と批判した。

関連:「大失敗した」FTXのサムCEOが謝罪

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