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米連邦地裁、FTXサム前CEOの告訴棄却申し立てを却下

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

弁護団の申し立てを却下

米ニューヨーク南部地区連邦地方裁判所は27日、破綻した暗号資産(仮想通貨)取引所FTXのサム・バンクマン=フリード前CEOに対する刑事訴追の棄却を求めた弁護団の申し立てを却下した。

バンクマン=フリード被告は13件の容疑で起訴されているが、弁護団は5月、そのうちの10件を棄却するよう裁判所に申し立てていた。

同地裁のルイス・カプラン判事は、銀行詐欺、電信詐欺及びその共謀、商品詐欺の共謀、証券詐欺、マネーロンダリング、選挙資金規制法違反などの10件の訴追棄却申し立てについて、その根拠をほぼ全面的に否定し、被告の申し立てを却下した。

カプラン判事は、連邦控訴裁判所の判例を引用し、起訴棄却は「基本的権利に関わる極めて限定的な状況にのみ留保される”異例の救済手段”である」と指摘。特に深刻な犯罪行為に関わる場合は、「極めて限定された極端な状況」にのみ支持されると論じた。

判事は「被告の主張は無意味もしくは利点のないものだ」と主張し、棄却申し立ては却下された。

FTXとは

バンクマン=フリード被告が率いていた仮想通貨取引所。2019年の創設後、急速に頭角を表し、業界最大手バイナンスに次ぐ大手取引所へと成長していた。その後に経営破綻し、昨年11月に破産申請を行なっている。

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二つの裁判

バンクマン=フリード被告は現在二つの刑事裁判に直面している。一つは昨年12月、最初の起訴で提起された八つの罪状で、今年10月2日に公判が始まる。バンクマン=フリード被告は今年1月の罪状認否で、この八つの容疑全てについて無罪を主張した。

八つすべての訴因で有罪判決を受けた場合、最大115年の禁固刑が科される可能性があるが、それぞれの容疑で最大刑期が蓄積される事はないとの見方も出ている。

関連:FTXサム前CEO、罪状認否で無罪を主張

もう一つの裁判は、同被告が滞在先のバハマから米国に送還後の2月と3月に追加起訴された、選挙資金規制法違反などの五つの罪状に関してだ。

弁護団は、その五つの容疑について、昨年12月の身柄引き渡しの際にバンクマン=フリード被告は同意していなかったとして、棄却されるべきだと主張した。しかし、カプラン判事は6月15日、この5件については当初の8件と分割して裁判を行う判決を下した。新たな公判は2024年3月11日に予定されている。

3月の公判では、贈収賄の共同謀議、無許可での送金業運営、銀行詐欺の共同謀議、およびデリバティブと証券詐欺の容疑に焦点が当てられる。

バンクマン=フリード被告は、米国送還後、約360億円(2億5千万ドル)で保釈された。現在はカリフォルニア州の両親宅に自宅軟禁され、足首に追跡装置が装着されるなど、厳しい監視下に置かれている。

FTX元幹部は刑事責任を認める

一方、FTXの共同設立者ゲイリー・ワン被告と、姉妹企業Alameda Researchの前CEOキャロライン・エリソン被告は、昨年12月にすでに刑事責任を認めている。

裁判所の関係資料によると、エリソン被告は「FTX顧客に対する電信詐欺」「アラメダリサーチ貸金業者に対する電信詐欺」「商品取引・証券取引詐欺の共謀」「マネロン目的の詐欺」など、7件の起訴内容を認め、ワン被告は4件の起訴内容を認めた。

エリソン被告の罪状は最大110年の懲役刑にも及ぶものだが、米司法省との司法取引により一部が罷免される可能性があるため、同被告は捜査当局に全面的に協力することに合意した模様だ。

関連:アラメダの元CEOエリソン氏ら、刑事責任を認める

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