仮想通貨USDC発行の米サークル社、「テロ資金調達への関与はない」　議員らに書簡

CfAの主張を否定

米ドルステーブルコイン「USDC」を提供するサークル社は、公開書簡をシェロッド・ブラウン上院議員らに提出した。イスラム系組織ハマスの資金調達や暗号資産（仮想通貨）トロン（TRX）の創設者ジャスティン・サン氏への関与を否定している。

これは、米国の非営利団体「Campaign for Accountability：CfA（説明責任運動）」が主張した申し立て内容に反論するものだ。

CfAは、11月9日にブラウン議員およびエリザベス・ウォーレン上院議員に書簡を送り、その中でサークル社などの仮想通貨企業がテロ資金調達に関わっている可能性があると主張していた。

背景としては、2023年7月に、イスラエル当局が、テロ組織パレスチナ・イスラム聖戦に対して資産押収命令を発行し、この際にサークル社のUSDC、TRX、USDTという3つの銘柄で約137億円（9,300万ドル）以上を保有するウォレットを特定したことに言及している。

また、トロン創設者のサン氏は米証券取引委員会（SEC）から未登録証券販売やウォッシュトレードなどの嫌疑を受けていると指摘。これにも関わらず、サークル社はサン氏とビジネス上の関係を続けているとも述べていた。

ウォッシュトレードとは

取引誘引などを目的として、同一人物が同じ資産の売買両方の注文を発注するといった権利移転を目的としない取引のこと。

サークル社は、CfAの主張には誤り、脱落、誤解を招く情報があふれていると述べた。

イスラエル政府が特定した9,300万ドルについては、公開されているブロックチェーン上の記録をみれば、USDCで送金されたのはわずか160ドルであり、そのどれもサークル社から取得したものではないことが示されていると指摘している。

サークル社がハマスやヒズボラへの資金調達に関連しているとする根拠のないソーシャルメディア上の投稿を、裏付けや検証なしに引用しているとして、CfAを批判する格好だ。

さらに、現在米国政府はサン氏を制裁対象に指定していないが、それにも関わらずサークル社は2023年2月時点で、サン氏や、トロン財団、フォビ・グローバルなどその関連組織が保有するすべてのアカウントを停止済であるとも説明した。

また、規制遵守状況についても次のように述べている。

当社は高度に規制された金融サービス会社であり、規則や規制を確実に遵守するために多大なリソースを投入している。

オハイオ州商務省金融機関部門から送金業者として、マサチューセッツ銀行部門から外国送金機関として監督されており、ニューヨーク金融サービス局や他の45におよぶ米国地域で当局の発行した仮想通貨ライセンスと送金ライセンスを保持している。

社内に、米国の法務省やその他当局で職務を行っていたスタッフを多く抱えているとも付け加えた。

現在のところ、CfAおよびサークル社からの書簡を受け取ったブラウン議員、ウォーレン議員の公式な返答は発表されていない。

なお、ウォーレン議員は仮想通貨に懐疑的なことで知られており、10月には「ハマスがイスラエル攻撃の資金として多額の仮想通貨寄付を受け取った」と主張。これに対してブロックチェーンデータ分析企業Ellipticが「その証拠はない」として反論していた。

様々な仮想通貨を購入したい方は、取引所別の取り扱い銘柄を確認してみてください。