はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

最古のビットコインミキシングサービス「Bitcoin Fog」、米で運営者を逮捕

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

ミキシングサービス運営で容疑者逮捕

米国で、暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)ミキシングサービスを運営しマネーロンダリングに関わっていたとして、ロシアとスウェーデンに籍を持つRoman Sterlingov容疑者が逮捕されたことがわかった。

ミキシングサービスは、仮想通貨の取引データを複数混ぜ合わせることによって、その仮想通貨の出所や保有者のアイデンティティを隠すもの。本来はプライバシーを強化するための仕組みだが、ハッキングなどで違法に取得した仮想通貨の資金洗浄に利用される事例も少なくない。

Sterlingov容疑者が運営していたとされる「Bitcoin Fog」は次のように説明していた。

当サービスを使用すると、あなたのビットコインは、我々のプール内にある他のユーザーのビットコインと混合され、そこから複数アドレスに払い戻される。

4月26日に米内国歳入庁(IRS)が事件に関して提出した文書によると、「ビットコイン取引、財務記録、インターネットサービスプロバイダーの記録、電子メールの記録」などの分析により、Sterlingov容疑者がBitcoin Fogの主な運営者であることが示されたという。

Bitcoin Fogは2011年10月頃に開設され、2021年4月26日時点でもまだ運営されていた。IRSによると同サイトは、ダークネット(一般に、特定のソフトウェアや設定がなければアクセスできないネット領域)において最も古くからあるビットコインミキシングサイトの一つだ。

2011年から現在まで、このサイトを通じて120万BTC以上、すなわち取引された時点の法定通貨相当額では約3億ドル(325億円)が送金されている模様。最大の送金者は、Agora、Silk Road 2.0、Silk Road、Evolution、AlphaBayなど、主に麻薬やその他の違法商品を取引するダークネット市場だった。

ウェブ掲示板などで公に宣伝も

Bitcoin Fogは、ウェブサイトやTwitterを通じてサービスを公に宣伝していたようだ。

例えばビットコインについての掲示板サイトで「当局や、関心のある研究者など、利害関係者」が、ビットコイン取引の追跡を困難にするためのツールだと紹介している。

他のユーザーから「仮想通貨のミックスに、一般的な取引所を使用することはできないのか」と聞かれた際には、「ほとんどの取引所は、法的根拠のあるビジネスとして運営されており、当局から要請があった場合には、資金に関する情報を明らかにせざるを得ない」と回答。

また関連ニュースも引用して、Bitcoin Fogを使うように促していた。

例えば2017年には、IRSがブロックチェーン分析ソフトウェアを使ってビットコインを追跡しているというニュースへのリンクをツイートしてミキシングの必要性をアピール。2019年には別のビットコインミキシングサイト「Bestmixer.io」をユーロポール(欧州刑事警察機構)が強制閉鎖した件について紹介し、Bitcoin Fogの方が安全であると示唆している。

こうしたことからBitcoin Fogは、自身のサイトが取締りを受けにくいものであると考えていた可能性があるが、今回ついに容疑者の逮捕に至った形だ。違法行為の取締りは、仮想通貨がさらに信頼性を得ていく上でも望ましい。

当局はSterlingov容疑者が「金融商品のマネロン」「無許可の送金ビジネス運営」「無許可の送金」などの違法行為を行っていたとしている。

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/15 火曜日
17:27
スタンダードチャータード、ビットコイン・イーサリアム現物取引を開始
英国系大手銀行スタンダードチャータードが7月15日、機関投資家向けビットコイン・イーサリアム現物取引サービスを開始。世界初のG-SIBsによる暗号資産現物取引として注目。FCA登録済みで安全な取引環境を提供する。
13:50
米議会で「仮想通貨週間」開始、GENIUS法案など3つの主要法案を集中審議
米議会で仮想通貨週間が始まり、GENIUS法案、CLARITY法案、反CBDC監視国家法案の3つの主要法案が審議される。ステーブルコイン規制や仮想通貨の監督体制確立に向けた重要な1週間となると期待されており、業界も支援に力を入れている。
13:25
古参ビットコイン大口保有者、3000億円相当売却開始か=オンチェーンデータ
2011年のソロマイナーとみられる8万BTC保有の大口投資家が、ギャラクシー・デジタル経由で約3000億円相当のビットコイン売却を開始。バイビットとバイナンスにも直接入金。ビットコインが3%急落。
12:11
ビットコイン12万ドルを超えて上昇一服、永久先物・現物価格差が示す市場心理は?
仮想通貨ビットコインが12万ドルを突破後に上昇が一服する中、バイナンスの永久先物・現物価格差分析から市場心理を読み解く。現在は現物価格が先物価格を上回るマイナス圏で推移しており、デリバティブ市場での過度な投機熱狂は限定的。過去データでは同指標のプラス転換時に大幅上昇を記録しており、本格的な強気相場熱狂段階への転換点として注目される。
12:00
新潟県三条市、官民共同NFTの発行で関係人口創出へ
新潟県三条市が官民共同NFT発行プロジェクトを推進。民間発行の「匠の守護者」NFTにデジタル市民証機能を付与し、デジタル市長選も計画。3年間で2,000人の関係人口創出を目指す。
11:40
ナスダック上場企業Sonnet、ハイパーリキッド(HYPE)財務戦略で新会社設立へ
米ナスダック上場バイオテクノロジー企業Sonnetが仮想通貨ハイパーリキッド(HYPE)財務戦略で新企業Hyperliquid Strategiesを設立する。企業価値は1,310億円と推定される。
11:20
強気相場とリスクが交錯、ビットコイン12万ドル到達後の市場展望=アナリスト分析
仮想通貨ビットコインが12万ドルを突破したが、クリプトクアントとグラスノードの分析によると市場はまだ強気相場の準備段階。デリバティブと現物の価格差が縮小傾向を示す。
10:25
「イーサリアムは1万ドル到達の可能性」投資会社創設者
EMJ Capitalの創設者Eric Jackson氏は、仮想通貨イーサリアムの価格は1万ドルに到達すると分析。その根拠を説明し、強気ケースの価格予想も投稿した。
09:35
仮想通貨カストディへの規制緩和、FRB・FDIC・OCCが対応指針を明確化
米連邦準備制度理事会、預金保険公社、通貨監督庁が銀行がビットコインなど仮想通貨を保管することについて共同声明を発表した。暗号鍵管理やリスク評価など要件を明確化している。
09:05
バーンスタインのビットコイン価格予測 2026年に20万ドル、長期的強気相場を想定
米投資銀行バーンスタインが仮想通貨ビットコイン20万ドル予測を維持し、機関投資家主導の長引く強気相場を予想。規制整備とETF拡大で仮想通貨市場が本格成長期入りと分析。
08:45
ビットコイン12万ドル突破、米規制緩和を追い風に更なる上昇を伺う|仮想NISHI
仮想通貨ビットコインは急騰を続けており、7月14日には史上最高値を更新する12万ドルを突破した。背景には、米国下院による「仮想通貨週間」の開始に先立ち、米金融当局が銀行による仮想通貨保有を容認する規制緩和を発表したことがある。
07:45
グレースケール、IPO申請を米SECに提出
仮想通貨資産運用大手グレースケールが米証券取引委員会にIPO申請を秘密裏に提出。株式数や価格帯は未定、市場環境次第で上場時期が変動する可能性。
07:25
ビットコイン、時価総額で一時アマゾン抜く
仮想通貨ビットコインの時価総額が一時アマゾンを抜き、金融資産の5位になったことが注目を集めている。ビットコインの価格は最近、史上最高値を更新して上昇基調にある。
06:50
コインベース株価、史上最高値更新で時価総額1000億ドル突破
米最大仮想通貨取引所コインベースの株価が月曜日に史上最高値を更新し、時価総額が初めて1000億ドルを突破。過去1カ月で50%上昇し、ビットコインのATH更新や米規制環境改善が追い風に。
06:25
バンガード、ETF運用でストラテジー最大株主に
仮想通貨を「未成熟な資産クラス」と批判する米資産運用大手バンガードが、ビットコイン投資企業ストラテジーの最大株主に。パッシブ運用戦略で2,000万株、93億ドルに相当。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧