はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米シークレットサービス、過去7年間で130億円分の仮想通貨を押収

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨犯罪の主要捜査機関

米国シークレットサービスが、2015年以降の過去7年間で130億円(1億ドル)以上の暗号資産(仮想通貨)を押収してきたことがわかった。CNBCのインタビューで、同局のDavid Smith氏が仮想通貨捜査について明かした。

米シークレットサービスは従来、米国大統領などの要人警護を行う執行機関として知られる。一方で、2001年の9.11事件後に国土安全保障省に麾下するまでは財務省傘下の機関だった経緯もあり、金融系の犯罪やサイバー犯罪も担当する。

シークレットサービス捜査本部のアシスタント・ディレクターであるDavid Smith氏は、「同局は現在、仮想通貨の違法利用を追跡する主要機関になった」と説明。2015年以降、254件の犯罪捜査で130億円(1.02億ドル)の押収を行った実績があるとした。

同局の仮想通貨捜査について、Smith氏は以下のようにコメントした。

ブロックチェーンの原則は誰でもアクセスできる公開台帳である点だ。法執行機関も含まれる。

我々はブロックチェーン本来の目的から逸れた追跡手法は使っていない。

捜査の方法

シークレットサービスは、米国の首都ワシントンDCにあるGIOC(グローバル捜査センター)本部でブロックチェーン上の違法取引を監視している。まずはウォレットの相関性やホットスポットを特定して、ブロックチェーン上に違法性の疑われるウォレットの取引が含まれたら、そこから捜査できると説明した。

ウォレットアドレスの調査はEメールの捜査と何ら変わりない。取引先のアドレスを紐付けていき、取引がブロックに含まれれば、ブロックチェーン上でアドレスを追跡できる。

ステーブルコインの利用傾向

一方で、仮想通貨は現金より追跡しやすいと指摘。

また、犯罪者自身も仮想通貨特有のボラティリティを嫌う傾向があると指摘し、不正に取得したビットコイン(BTC)などの暗号資産は頻繁にステーブルコインへ換金されていると分析した。

仮想通貨はグローバルな性質や利便性の観点から犯罪者から注目を集める反面、価格面のボラティリティやブロックチェーンに取引履歴が残る追跡性を考慮すると犯罪利用に適していないとSmith氏は語った。

変化しつつある「仮想通貨と犯罪」のイメージ

2013年のシルクロード事件や相次ぐハッキング事件など、仮想通貨の歴史において犯罪利用は長らく悪用が続いてきた側面は否めない。

近年では、北朝鮮政権のバッキングを受けたハッカー集団「ラザルス」が多数の仮想通貨取引所やアクシー・インフィニティを標的としたサイバー攻撃で不正な資金取得を行なっていることが判明した。

関連: 米財務省、Ronin資金流出の背景に北朝鮮のハッカー集団を特定

関連:国連安全保障理事会「北朝鮮の核資金源は仮想通貨取引所へのサイバー攻撃」

ウクライナ情勢における仮想通貨

その一方で、公開台帳であるブロックチェーン上に取引履歴が残る仮想通貨は、一般的な資金洗浄手段である現金や金(ゴールド)、宝石などに比べて遥かに追跡しやすい点が規制当局からも認められつつある。

2月下旬にウクライナ侵攻を開始したロシアに対し、米国やNATO加盟国を筆頭とした西欧諸国が相次いで経済制裁を発令した際には、制裁回避手段としての仮想通貨利用への懸念が高まった。

しかし、米FBI(連邦捜査局)のクリストファー・レイ長官や、最近では仮想通貨に厳格な姿勢を取る傾向のあるジャネット・イエレン財務長官もロシアの仮想通貨利用リスクは低いと述べている。

関連:イエレン米財務長官「現時点でロシアは制裁回避で仮想通貨を利用していない」

また、チェイナリシス社も今週15日に発表した分析では、ロシアの新興財閥(オリガルヒ)が仮想通貨を利用して制裁回避を行うためには、流動性が不十分との結論に達していた。

関連:チェイナリシス、露オリガルヒによる仮想通貨を使った制裁回避の可能性を分析

なお、同社によれば、2021年には違法な仮想通貨利用量こそ増加したものの、仮想通貨犯罪利用率は全体の取引量に対して僅か「0.15%」まで縮小しており、規制当局の取り締まり能力の向上と業界の成長が垣間見得ていた。

出典:Chainalysis

関連:2021年の仮想通貨の犯罪利用率は過去最低水準「0.15%」まで縮小=チェイナリシス

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07:30
FIFA、アバランチ上に「FIFAブロックチェーン」を立ち上げ
FIFA Collectは、新たにローンチしたFIFAブロックチェーンにプラットフォームを移行。仮想通貨アバランチの技術を活用し、イーサリアム互換のブロックチェーンを開発した。
07:15
ビットコイン、『5月は保有継続』か 11万ドル突破でアナリストが戦略維持
ビットコインが23日に111,814ドルの高値を記録。スタンダードチャータード銀行のアナリストがトランプ政権下での50万ドル目標を維持し、従来の「セル・イン・メイ」に反する保有戦略を提唱。
06:10
55銘柄超の米国株トークン化取引『xStocks』、アジアなどで提供予定 クラーケンが運営
仮想通貨取引所クラーケンがBacked開発のトークン化株式「xStocks」を近日開始。Apple、Tesla等55銘柄超でソラナチェーンと統合し、米国外顧客向けに提供予定。
05:50
ボラティリティ・シェアーズのXRP先物ETF、ナスダック上場で取引開始
米国初の1倍XRP先物ETF「XRPI」が5月22日にナスダックで取引開始した。VolatilitySharesが運用し、2倍レバレッジ版も計画中だ。
05:35
マイケル・セイラーのストラテジー、ビットコイン追加取得のため3000億円調達計画
Strategy社が10%配当の優先株STRF最大21億ドル発行のATMプログラムを開始。ビットコイン取得資金調達で現在57万6230BTC、時価640億ドル超を保有。
05/22 木曜日
19:31
ビットコインと仮想通貨関連株はどちらを買うべき?メリット・デメリットを解説
ビットコインを大量保有する日本株のメタプラネットやリミックスポイント、米国株マイクロストラテジーなどの暗号資産(仮想通貨)関連銘柄がストップ高で高騰する中、代表的な仮想通貨関連銘柄とビットコイン現物投資のメリット・デメリットを初心者向けに徹底比較、解説しています。
18:10
ビットコインを保有する上場企業ランキング|日本・米国の注目企業を解説
暗号資産(仮想通貨)ビットコインを大量保有する上場企業ランキングを紹介。メタプラネットやマイクロストラテジーなど、日本株・米国株の注目企業や投資メリットを解説します。
15:45
Astar NetworkとAnimoca Brands、エンタメIP分野で戦略的パートナーシップを締結
Astar NetworkがAnimoca Brandsから戦略的出資を受け包括的パートナーシップを締結。日本・アジアのエンタメIPオンチェーン化を加速し、Anime IDやAnime Art Festを通じて次世代デジタル体験を創出へ。
13:45
バイナンス、トランプ関連のステーブルコイン『USD1』を新規上場予定
世界最大手取引所バイナンスがWorld Liberty Financial発行のドル裏付けステーブルコインUSD1を5月22日に上場開始。BitGo管理で時価総額21億ドル規模。
13:30
米国のビットコイン保有者5000万人突破、金ホルダーを上回る=Riverレポート
River社が、米国でビットコイン保有者が5,000万人に達しゴールド保有者を上回ったと報告。米国の仮想通貨ビットコイン採用は世界をリードしているとして様々なデータを示した。
12:45
ワールドコイン、WLD価格10%上昇 新たに200億円調達
仮想通貨プロジェクトWorld Network(ワールドコイン)が200億円分のWLDトークンをa16zとベインキャピタルに売却し資金を調達し、米国展開を本格化へ。
12:03
ビットコイン史上最高値11万ドル突破、専門家の年末20万ドル予測も
ビットコインが史上最高値を更新し、11万500ドルを記録した。英スタンダード・チャータード銀行は年末20万ドル、著名投資家は8月15万ドルを予測する理由を解説。ブラックロックCEOの後押しやトランプ政権の規制緩和、米財政不安によるヘッジ需要が上昇要因に。
11:10
「ビットコインは最大100万ドル到達へ」金持ち父さん著者キヨサキ
『金持ち父さん貧乏父さん』の著者ロバート・キヨサキ氏は、仮想通貨ビットコインの価格が50万ドルから100万ドルに到達すると予想。今回の予想の背景には、米国債入札の低調さがあるようだ。
10:55
VanEck、アバランチ投資ファンド「PurposeBuilt」を立ち上げ
資産運用大手VanEckが仮想通貨アバランチ上のプロジェクトに投資する新ファンドをローンチする。長期的価値を重視し価値ある事業を進めるプロジェクトに投資していく。
10:20
4月に新規採掘超えのビットコイン売却、マイナーの資金難鮮明に 5月の急騰直前=レポート
仮想通貨ビットコインマイニング企業が4月に生産量を上回る115%のビットコインを売却し5月の価格上昇の恩恵を受けられず。ハッシュレート競争激化の中、CleanSparkが40EH/s超え、IRENがRiotを抜き3位に浮上。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧