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米FBI、新たに2.5億円相当の仮想通貨を押収  アジア圏での人身売買にも警告

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

数か月で2.5億円の仮想通貨を押収

米連邦捜査局(FBI)は21日、最近の捜査で押収した資産の一覧を発表した。2023年3月から7月にかけての数カ月で、約2.5億円(約170万ドル)の暗号資産(仮想通貨)を押収している。

押収された仮想通貨の銘柄で一番多かったのはイーサリアム(ETH)で、約1.2億円(80万ドル)相当のトークンが押収されている。特に、バージニア州東部地区で約6,800万円(46万3,811ドル)相当のイーサリアムが没収されていた。

ステーブルコインも多額が没収された。バージニア州東部地区では米ドル連動型ステーブルコインであるダイ(DAI)が約6,850万円(46万9,000ドル)相当摘発されている。USDTの押収事例も8件あった。

その他には、約2,150万円(147,000ドル)相当のビットコイン(BTC)や約29万円(20,000ドル)相当のモネロ(XMR)が含まれている。

ミームコイン銘柄では、約29,000円(200ドル)相当のドージコイン(DOGE)が押収された。

ドージコイン(DOGE)とは

2013年にジョークとして開発された柴犬をモチーフにした仮想通貨。2021年2月にイーロン・マスク氏が、ツイッターでドージコインについて盛んに投稿したことをきっかけとして人気が急上昇した。パロディ通貨としての側面を持つ一方で、通貨の開発・改良も積極的に行われている。決済スピードが速く、発行上限枚数が定められていないことが特徴。

▶️仮想通貨用語集

FBIは、どこから押収したかについても記録している。ハードウェアウォレットや仮想通貨取引所のアカウントから没収しており、中でも取引所についてはバイナンスのアカウントが一番多く、46件の押収事例があった。

仮想通貨詐欺を強制する人身売買に警告

FBIは2022年2月に、仮想通貨関連犯罪の取り締まりに特化した特別ユニット(Virtual Asset Exploitation Unit:以下、VAEU)を設立し、捜査体制を強化している。

関連米FBI、仮想通貨犯罪に対する取締体制を強化

仮想通貨関連の詐欺やハッキングについても警告を発してきた。22年9月には、DeFi(分散型金融)プロトコルでハッキング事例が多発しているとして注意を呼びかけている。

サイバー犯罪により投資した仮想通貨を紛失した場合、FBIに連絡することも促していた。

関連米FBI、DeFiプロトコル対象のハッキングに注意喚起

最近ではFBIは5月、人々を東南アジアに誘い込んで、無理やり仮想通貨詐欺を行わせる人身売買組織についても警告を発していたところだ。

こうした犯罪組織は、ソーシャルメディアやオンライン求人サイトなどに虚偽の広告を掲載する。偽の求人は、コールセンターの顧客サービスや美容院のスタッフなど多岐にわたり、高額の手当、給与、宿泊施設などを約束して人々をおびきよせることが多い。

しかし実際には、現地に到着すると被害者はパスポートを取り上げられ、脅迫を受けて、無実の人々を騙す仕事に強制的に従事させられるものだ。

FBIは、こうした詐欺の求人に引っかからないために、いくつかの事項を提示した。応募する前に、広告主企業について調べること、あいまいな言葉で語られる雇用条件や、雇用詳細を明かしていないことに警戒することを推奨している。

また異常に高い給与や多くの特典を提示している場合にも注意するべきだと述べた。

実際に5月には、フィリピン当局が、人身売買の被害者1,000人を救出した事例がある。この人々は、1日最大18時間、仮想通貨詐欺に無理やり従事させられていた。当局は首謀者とみられる12人を逮捕している。

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