CoinPostで今最も読まれています

ビットコイン市場の大幅下落要因と忽然と消えた20000BTCの大量ショート|仮想通貨市況

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨市場
6月27日に149万円を記録した仮想通貨ビットコイン(BTC)は、乱高下を繰り返しつつ、本日9時時点で116万円まで急落した。海外取引所bitfinexで240億円分の大量のショートポジションが消滅したことも、さまざまな憶測を呼んでいる。

仮想通貨ビットコイン(BTC)市況

6月27日に149万円を記録したビットコイン(BTC)が、4日後の現在、120万円付近で推移するなど大幅安となっている。

短期間で急騰しすぎたことによる過熱感と、その反動で天井シグナルを発したことが主要因と思われるが、下落要因の一つとしては、29日に大阪で開催された「20カ国・地域(G20)首脳会議」の後に行われた米中首脳会談で、世界経済の懸案事項とされていた米中通商交渉の決裂回避と、中国通信機器大手、華為技術(ファーウェイ)に関する事実上の「禁輸措置」解除などが好感されたことで、世界の株価が大幅高(リスクオフ→一時リスクオン)となったことも挙げられる。

直近数ヶ月では、各国の金融緩和姿勢や、香港の大規模デモ、イランに関する中東情勢など地政学リスクの高まりから、ゴールド(金)やビットコイン(BTC)が避難資産の一環として買われるなど、資金流入していたという見方もあった。

ただし、過去のチャートからも、必ずしも相関するものではなく、直近数ヶ月で「逆相関」の傾向が見受けられたということであり、依然として先行き不透明感の残る国際金融市場の間接的影響は限定的だと考えられる。(*中・長期的なリスクオンが明確になれば、ゴールドやビットコイン市場から株式市場への資金の逆流現象は起こり得る)

ビットコイン(BTC)高騰、テレビ番組でもゴールド価格や日米株式市場との相関性指摘
急騰続くビットコイン。テレビ東京WBSでも世界の金融市場の変化を背景に、金価格同様の性質を有する逃避資産として特集が組まれたほか、米Bitcoin Trust BTCは年初来リターン330%に到達した。

ビットコインテクニカル分析

週末のビットコイン(BTC)は、6月28日の最大40万円幅の大暴落を経て、安値111万円から29日にかけて135万円まで大きなリバウンドを見せるも、戻り売り圧力(②)に屈する形で続落。30日にも再度上値を探る動きを見せたが、12,000ドル(130万円)のレジスタンスに行く手を阻まれ、短期トレンドラインを割り込む形で急落した。

1日9時には、116.5万円まで付ける場面(①)もあったが、12:00時点では120万円付近まで持ち直している。

150万円の直近高値と111万円の直近安値からおよそ半値戻しとなる130万円付近で保ち合いに発展すれば、日柄調整から上昇トレンド継続の目もあったが、大幅続落により、日足・週足・月足共にチャートが大きく崩れたことで、調整入り気配を強めている。下落した場合は、やはり1万ドル近辺(③)がターゲットになりそうだ。

中期的には依然として上昇トレンドにあるが、短期的には下落トレンド転換を見ても良い場面と言え、当面は上値が重くなることが予想される。

また、国内市場の問題点として、通常であれば大幅下落に伴い解消されるはずのbitFlyerのSFDが、SFDbot などシステムトレードの影響で一向に解消されず、SFD発生水準(乖離率5.0%)付近で張り付いている点が上値の重さに拍車をかけているとの指摘もある。

このような状況が続くことで、裁量トレーダーは実質的に売りから入らないと不利なポジションを強いられるほか、SFD徴収分(-0.25%)の「マイナスゼロサムゲーム」を余儀なくされるため、個人投資家の取引意欲減衰を招くおそれがある。直近のレバレッジ大幅規制と相まって出来高が急速に細っている中で、SFDや板の薄さなどが嫌気された海外への資金流出が加速するなど、現物操作リスクを含め、市場環境に不健全な歪みが生じるなどの影響も懸念されている。

消えた20,000BTC

BitfinexのLS比率では、約240億円(1BTC=120万円)に相当する「20,000BTC」が忽然と姿を消したことも話題となった。

同取引所の出来高に反映されていない点から、市場決済ではなく、「現渡し」によるものと思われる。

今回、現渡しで2万BTC近いポジションが清算されたことの真相は不明であるが、ビットコイン(BTC)のRich Listを確認する限り、20,000BTCの保有量は世界40位の規模となる。

Rich List上位5アドレスは、海外大手取引所Bitfinex、Bitstamp、Huobi、Binanceのコールドウォレットが占めており、あくまで憶測にはなるが、200億円を超えるショートが個人投資家レベルの金額ではないことを踏まえると、大手マイナーなどが売りヘッジで利用していた可能性が高いと見られる。

新規マイナーは、発行される新規通貨を唯一取得できる企業で、大手マイナーでは月間でも大量のビットコインを保有する期間が生じる。 OTCプラットフォームなどを通じて、定期的な売却を行うマイナーも多く存在するが、一定期間先物などで売りヘッジを行い、現物売却までに価格下落による損失回避を図るマイナーがいるのも事実だ。

現物売却時に先物の売りポジションを買い戻し差金決済を行うことで、将来的な売却時の損失リスクをヘッジしている。

今回の場合は、現渡しの取引で行われていることから、取引板上でポジションの清算が行われたわけではないため、実質の板への影響は見られずにポジションの推移のみ大きな変動があったものと予想される。

前回5月16日の大量のショートポジション消滅時(上図:赤矢印)には、翌17日に、Bitstamp発のDumpによるビットコイン(BTC)暴落が起きており、実際の関連性は不明ながらも相場操縦を疑われるようなタイミングで不透明な動きが重なったこともあり、市場から警戒されている。

専門コラムメディア「Nodee by CoinPost」公開

CoinPostの関連記事

ビットコインのフラッシュクラッシュ、欧州取引所Bitstampでクジラの大量売りか
海外取引所Bitstampでは12:00頃、1900BTC(約15億円)の売り板が入ったことが確認された。ビットコインのフラッシュクラッシュを先導した可能性も指摘されている。
ビットコイン(BTC)市場でフラッシュクラッシュによる暴落が発生、悪材料でリップルも大幅安|仮想通貨市況
前週比一時+40万円以上の急騰劇を見せたあと、本日一転して20万円近く暴落したビットコイン(BTC)は、海外取引所の悪材料が嫌気された。海外で関心高まるメイヤー倍数「2.4」も注目される。

免責事項

当ページは、仮想通貨の信憑性・正確性を保証するものではありません。

掲載されている内容やリンク先、サービス等、または投資情報からの不利益や損害については、当サイトでは一切の責任を負いかねます。投資する際は、ご自身の判断の元、自己責任でお願い致します。

注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
11:25
ビットコインETF資産額がゴールドETFを追い抜かす可能性 識者が議論
アナリストらは、ビットコインETFの運用資産がゴールドETFを上回る可能性や時期について議論している。ビットコインETFの取引高は最高値を更新した。
09:50
AstarやOasys、BackPackら、能登半島地震で2,000万円寄付
株式会社グラコネら日本のブロックチェーン団体は能登半島地震で仮想通貨による寄付募集キャンペーンを実施。約2,000万円の寄付金を集めた。
08:40
コインベース前日比+16.8%、日経平均バブル超え
仮想通貨関連株はビットコインが54000ドル台を回復したことで大幅に上昇。世界の半導体No.1であるエヌビディアが先週木曜日に発表した好決算を受けAIセクターを中心にナスダックなどは先週押し上げられたが、投資家は今週の高官発言やインフレデータに慎重な姿勢で臨もうとした格好だ。
07:50
コスモス開発企業AiB、「Cosmos Hub」をフォークへ
Cosmos Hubをフォークするため、仮想通貨コスモスの開発企業All in Bitsが最初にガバナンスチェーンのローンチを計画。フォークの背景や目的などを説明している。
07:15
コインベース、AI・DePIN関連銘柄を新規上場候補に 前日比約15%高
AI関連銘柄は今年に入って大きく値上がりしている。半導体大手エヌビディアの株価高に連れられRenderやWorldcoin、FET、NOSなどが先週トレンド入りした。
06:45
モジュラーCelestiaのライバルAvail、Founders Fundなどから40億ドル調達
Availのメインネットの具体的なローンチ予定日は開示されていないが、ローンチされればこれまでテストネットのユーザーはエアドロップが付与されると期待されている。
05:40
マイクロストラテジー2月にもビットコイン買い増し BTC今年初の54000ドル台
マイクロストラテジーのニュース後、仮想通貨ビットコインの価格は大幅に上昇し前日比+4.8%。今年の高値を更新し、2021年12月以来の水準に戻った。
02/26 月曜日
14:30
ビットコイン初期開発者、裁判の過程で「サトシ・ナカモト」のメールを公開
仮想通貨ビットコインの生みの親「サトシ・ナカモト」の身元を巡るクレイグ・ライトとCOPAの訴訟に関連し、ビットコインの初期開発者であるマルティ・マルミ氏によって、2100万枚の発行上限や匿名性に言及したサトシ・ナカモトのメールが公開された。
13:52
証券会社OANDAグループ、英国で仮想通貨取引を提供へ
証券グループOANDAは、英国でビットコインなど仮想通貨の取引を正式に提供開始する。昨年現地の規制に準拠したCoinpassを取得していた。
11:42
ビットコイン51000ドル台で揉み合う、取引所からの週間純流出は23年6月以来最大に
暗号資産(仮想通貨)市場では、ビットコイン(BTC)は50000ドル台でもみ合いが続く。暗号資産(仮想通貨)取引所からの5億4,000万ドル相当の週間純流出は、23年6月以来最大規模に達した。
09:52
IPO株式上場目指す掲示板大手Reddit、ビットコインとイーサリアムの保有が判明
米掲示板大手Redditは、NYSE上場目指すIPOの届出書を提出。仮想通貨ビットコインとイーサリアムを財務資産として保有していると述べた。
02/25 日曜日
11:00
週刊仮想通貨ニュース|WLD急騰や日本株の「七人の侍」に高い関心
今週は仮想通貨ワールドコインの急騰、ゴールドマン・サックスによる日本株の「七人の侍」の選定、コインベースからのビットコインの大口出金に関する記事が最も関心を集めた。
02/24 土曜日
17:10
米国債担保型トークンがアプトスで流通 オンボーディングも視野 
米国債のトークン化を進めるOndo FinanceとAptos Foundationが戦略的提携を発表。USDYトークンのAptos統合、DeFiプロトコルが採用を進めておりエコシステムがさらに拡大。暗号資産(仮想通貨)のロックアップ総額も上昇傾向にある。
14:00
SuiブロックチェーンがStardustと提携、Web3ゲーム開発促進へ
Web3ゲーム用ウォレットを手掛けるStardustが、Suiブロックチェーンの統合を発表。この提携により、Web3ゲームのエコシステムが強化され、新たなゲーム体験が提供される。暗号資産(仮想通貨)スイは時価総額トップ50にランクインした。
13:00
米トランプ前大統領、ビットコインに前向きな姿勢に変化か
米ドナルド・トランプ前大統領は「仮想通貨ビットコインとは共存できる」と発言。懐疑的だった以前よりもビットコインに前向きな姿勢を示した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/02/29 12:00 ~ 19:00
その他 オンライン
2024/03/01 19:00 ~ 21:30
東京 東京都千代田区
重要指標
一覧
新着指標
一覧