仮想通貨の始め方 ビットコイン特集 イーサリアム特集 XRP特集 株特集・関連銘柄 資産運用特集
はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 取引所 WebX
BTC12,712,5630.04ETH358,7061.56XRP227.460.7BNB103,8611.13TRX54.880.65SOL14949.750.08DOGE17.180.28HYPE6426.50.6
CoinPostで今最も読まれています

仮想通貨市場を翻弄する「クジラの正体」史上最大のBTC詐欺に関連か

菊谷ルイス 注目 公開日時:

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

PlusTokenのビットコイン売り圧

仮想通貨市場全体の弱気相場が続く主要因であるビットコイン（BTC）価格不調。一時70%までBTCドミナンスが上昇したことも、アルトコインの連れ安を招く状況にはあるが、19年の前半が好調な相場状況であっただけに、残念と言わざるを得ない。

ビットコインは、今年の最高値14,000ドルを6月に記録して以降、断続的な下落トレンドで一時、半値水準の6,500ドルまで下落した。

中国政府がブロックチェーン技術を国策として取り入れる意向を示したことで、仮想通貨への資金流入も一時強まったが、結果として取締りの強化などの報道が続き、相場も中国の動向に踊らされる形になったといえる。

一方、仮想通貨データ分析を行うErgoは、今年の下落要因を中国ではなく、本質的な売り圧力があったと指摘する。まさにクジラ（大口投資家）の正体だ。

クジラの正体

クジラの正体は、最大の仮想通貨ポンジスキームPlusTokenの首謀者らによる売り抜きの現状だと指摘した。

PlusTokenとは、2018年半ばに開始した「高い投資収益」を謳った中国のウォレットサービス。紹介報酬として配当が入る仕組みで、捜査報告からネズミ講の詐欺であることが発覚した。当時の試算では、80万人以上の参加者から、計20万BTCの被害で、概算29億ドルの被害金額に膨らんだとされる。

本日、2019年の仮想通貨関連被害総額を発表したCipherTraceのQ3報告書でも、その被害金額は、今年の仮想通貨犯罪被害額の大半を占めていることが明かになった。報告によると、2019年の被害総額が44億ドル（4810億円相当）、そのうち65%がPlusTokenの被害によるものだという。

PlusTokenの首謀者がBTCを売却したことは一部明らかになっており、同年8月に2.3万BTCが複数の取引に移動された。この当時も、売り圧として市場が警戒し、ビットコインは前日比6%ほど急落した。

ErgoはPlusTokenのウォレットを詳しく分析。「20万BTCの被害金額は概ね正確で、今後市場への売り圧は続く可能性はある」とコメントした。

ウォレットの分析によると、PlusTokenの首謀者らは「Wasabi Mixer」というミッシングサービスなどを利用し、追跡困難にしていた。Ergoの試算では、PlusToken側は8月以来、1日あたり、1300BTCを売っており、売り圧は今後1.5〜2ヶ月ほど継続する可能性が高いという。

中国事情通の見解

中国事情通のDovey Wan氏は、8月当時にもPlusTokenの動きについて投稿した。今回Ergoの分析を賞賛し、「今後の売り圧にも要注意」とコメントしている。

Wan氏は、4月からの強気相場から現在の弱気相場まで、PlusTokenに関わっていると指摘。まず、「3〜4月PlusTokenによる人民元の取引所への入金が膨らみ、買い圧力として4月よりビットコインは上昇相場に転じた」と見ている。

また、6月25日に関係者が逮捕された直後、BTCは今年のATHを更新する好調相場のターニングポイントにもなっている。ビットコインの一連の相場の動きがPlusTokenの買いと売りによる急変動にも類似しており、売り圧力も懸念される。

CoinPostの注目記事

仮想通貨ハッキング事件でビットコイン（BTC）は買われる背景は？｜仮想通貨市況
仮想通貨ハッキング事件でビットコイン（BTC）は買われる背景は？｜仮想通貨市況
韓国大手取引所のハッキング事件を受けて急落した仮想通貨ビットコイン（BTC）は逆三尊形状から急反発、7400ドルの重要ライン上で日足を閉じることに成功した。2018年9月に発生した、Zaifハッキング事件の市況を彷彿とさせる値動きとは。
coinpost.jp
11/28 12:18
20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か｜騙し取られた資金の行方は？
20万BTCの出口詐欺がビットコイン相場急落の要因か｜騙し取られた資金の行方は？
中国のウォレットサービス「PlusToken」の出口詐欺で騙し取られた20万のBTCが本日の相場急落の要因となっているとの見方が浮上。その巨額資金の行方を分析企業などが追っている。
coinpost.jp
08/15 17:31
CoinPost App DL
厳選・注目記事
人気記事ランキング一覧 ＞
1 ブータン、100BTCを売却　保有残高は9月末に枯渇の可能性＝アーカム
2 クラリティー法案マークアップ目前　米銀行協会CEO、ステーブルコイン報酬条項に修正要求
3 12年以上休眠の古参ホルダー、500BTCを移動　含み益は約88倍に＝Lookonchain
4 米上院銀行委、「クラリティー法案」草案を公開　ステーブルコイン利回り禁止など盛り込み
5 イーサリアム財団、78億円相当のETHをステーキング解除　Glamsterdam準備と体制刷新も発表
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
ブータン、100BTCを売却　保有残高は9月末に枯渇の可能性＝アーカム
05/12 17:41
ビットコイン、オンチェーン活動・収益性が同時改善　グラスノードが指摘
05/12 16:19
米上院銀行委、「クラリティー法案」草案を公開　ステーブルコイン利回り禁止など盛り込み
05/12 15:35
三井物産デジタルAMが底地デジタル証券を発行、イオン大宮の土地に10万円から投資可能
05/12 14:43
マラソン決算、AIインフラ開発もビットコイン採掘は「基盤事業」
05/12 13:05
アーサー・ヘイズ、AI投資とドル流動性拡大でビットコインに追い風と分析
05/12 12:44
メルカリ第3四半期決算、営業利益70%増　メルコインの仮想通貨収益は横ばい
05/12 11:45
アンソロピック、トークン化された自社株に警告　権利は認めず「無効」を明言
05/12 10:46
バイナンスがユーザー保護にAI活用、15カ月間で計約1.7兆円の潜在的被害を阻止
05/12 10:44
クリーンスパーク、1～3月期に590億円超の損失　保有ビットコインが大きく影響
05/12 09:50
イーサリアム財団、78億円相当のETHをステーキング解除　Glamsterdam準備と体制刷新も発表
05/12 08:15
イーサリアムDAT企業シャープリンク、2026年1Qは純損失1100億円相当
05/12 07:50
注目・速報一覧
ビットコイン3カ月ぶり8万ドル回復、クラリティー法案進展期待で市場心理回復｜仮想NISHI
05/05 10:02
ビットコインFOMC通過後も1200万円台で推移、来週の米雇用統計に注目｜bitbankアナリスト寄稿
05/03 11:30
ビットコイン一時7.5万ドル割れ、FOMC利下げ期待後退とDeFiハッキング警戒が重荷に｜仮想NISHI
04/30 10:34
今年最大級のDeFiハッキング事件と業界の動き｜仮想NISHI
04/29 10:05
米・イラン停戦延長でビットコイン底堅く、今後の鍵は和平交渉とFOMC｜bitbankアナリスト寄稿
04/26 11:30
「8万ドル復帰が次の方向性を決める」、ETF投資家と短期クジラの売り圧が焦点に＝アナリスト分析
04/24 07:00
ステーブルコイン流動性ショックとAI進化が突きつける新局面｜仮想NISHI
04/21 10:45
イラン停戦期限迫る、原油とビットコインが綱引き
04/20 11:05
ビットコイン和平交渉期待で底堅く、中東情勢と米金融政策が焦点に｜bitbankアナリスト寄稿
04/19 11:30
ビットコイン急伸、ホルムズ海峡開放と原油急落で内部環境に強気サイン｜仮想NISHI
04/18 10:00
ビットコイン反発、イラン情勢の緊張緩和を受け上昇　原油反落も追い風に｜仮想NISHI
04/14 09:05
ブラックロックが米株を格上げ、JPモルガンはV字回復を予測　主要金融機関の見解が一致
04/14 08:40
市況・解説一覧
ビットコイン年末相場の展望をクリプトアナリストが解説｜WebX STUDIO朝ニュース
12/24 10:19
ビットコイン下落要因とヘイズ氏の予想をクリプトアナリストが解説｜WebX STUDIO朝ニュース
12/19 09:05
10万ドル迫るビットコイン、クリプトアナリストが解説｜WebX STUDIO朝ニュース
12/05 10:13
「ビットコインバブル」をどう見るか　クリプトアナリストが解説｜WebX STUDIO
11/28 13:50
ビットコイン24時間で100万円下落　クリプトアナリストが背景を解説｜WebX STUDIO
11/26 10:00
急拡大するWeb3コンサル需要、0xConsulting細金恒希氏が語る企業のニーズ ｜WebX STUDIO #4
12/28 19:45
2023年のブロックチェーン界隈を振り返る「Blockchain Award 05」、12月20日にWebX STUDIOで配信へ
12/20 17:12
「事業者向けのNFT活用法とは？」web3メディア経営者2名が動画解説｜WebX STUDIO #3
12/05 19:46
IEOまでにチェックしておきたい、注目のYay!トークノミクスとは　石濵CEOが動画解説｜WebX STUDIO
11/21 19:50
大手クリプトメディアの代表2人が語る、2024年のビットコイン相場とWeb3市場｜WebX STUDIO
11/17 11:00
ビットコインETFやSECアルト規制の注目点は？　Coin Club Japan動画で各務が解説
06/26 17:25
私がアバランチを推す理由（Ava Labsコバタケ氏）｜CONNECTV・動画解説
02/28 15:21
動画解説一覧
05/12 火曜日
22:02
KDDIがCoincheck Groupと資本提携を締結　合弁設立し仮想通貨ウォレット事業へ参入
KDDIは2026年5月12日、Coincheck Groupと資本提携・コインチェックと業務提携を締結したと発表した。3社の合弁「au Coincheck Digital Assets株式会社」（KDDI 50.1%・コインチェック 40%・auフィナンシャルHD 9.9%）を設立し、2026年夏に仮想通貨ウォレットサービスの提供を予定する。KDDIはCoincheck Groupの発行済株式14.9%を取得する見込み。
17:41
ブータン、100BTCを売却　保有残高は9月末に枯渇の可能性＝アーカム
アーカムの分析により、ブータン政府が2026年に入り約362億円超のビットコインを売却済みと判明。現在の売却ペースでは9月末に保有残高が枯渇する見通し。
16:19
ビットコイン、オンチェーン活動・収益性が同時改善　グラスノードが指摘
グラスノードの週次レポートによると、BTCのオンチェーン活動・収益性・ホルダーポジションが同時改善。ただし資本流入は鈍化しており、市場は依然としてリスク変化に敏感な状態が続いている。
15:35
米上院銀行委、「クラリティー法案」草案を公開　ステーブルコイン利回り禁止など盛り込み
米上院銀行委員会が309ページのクラリティー法案草案を公開。SECとCFTCの管轄区分明確化、ステーブルコイン利回り禁止、CBDC規制など包括的な仮想通貨規制の枠組みを提示。5月14日に委員会審議へ。
14:43
三井物産デジタルAMが底地デジタル証券を発行、イオン大宮の土地に10万円から投資可能
三井物産デジタルAMが日本初の底地デジタル証券を発行。イオン大宮の土地に10万円から投資でき、年3.4%の予想利回りとWAON POINT優待が魅力。
13:05
マラソン決算、AIインフラ開発もビットコイン採掘は「基盤事業」
クリーンスパークが2026年1〜3月期決算を発表。BTC評価損が影響して純損失を計上、売上高が前年同期比で18%減少した。BTC採掘を基盤としつつAI対応データセンターを開発している。
12:44
アーサー・ヘイズ、AI投資とドル流動性拡大でビットコインに追い風と分析
アーサー・ヘイズが新論考を公開。AI覇権争いによる信用膨張と米イラン開戦を背景に、ビットコインの強気相場が本格化すると主張した。
11:45
メルカリ第3四半期決算、営業利益70%増　メルコインの仮想通貨収益は横ばい
メルカリが2026年6月期第3四半期決算を発表。売上収益は前年同期比16.1%増の1672億円、コア営業利益は74.5%増。メルコインの仮想通貨収益は13億6200万円と前年同期から横ばいで推移した。
10:46
アンソロピック、トークン化された自社株に警告　権利は認めず「無効」を明言
Anthropicが未承認の株式譲渡を「無効」と警告。SPVやトークン化証券、先渡契約を対象とし、HiiveやForgeなどを名指しした。二次市場の評価額は1兆ドル超え規模に達している。
10:44
バイナンスがユーザー保護にAI活用、15カ月間で計約1.7兆円の潜在的被害を阻止
仮想通貨取引所バイナンスは、2025年1月から15カ月間にAIを活用して詐欺による潜在的被害から合計で約1.7兆円を保護したと公表。取り組みの成果に加え、ユーザー保護策を説明している。
09:50
クリーンスパーク、1～3月期に590億円超の損失　保有ビットコインが大きく影響
ビットコインマイニング企業クリーンスパークが2026年1〜3月期決算を発表。ビットコイン評価損で純損失を計上。AI・HPC関連の事業開発を進めている。
08:15
イーサリアム財団、78億円相当のETHをステーキング解除　Glamsterdam準備と体制刷新も発表
イーサリアム財団は2万1271ETHをアンステーキング。同時に開発者会合でGlamsterdamの準備状況を公表し、200Mガスリミット下限とプロトコルクラスター長3名の刷新も発表した。
07:50
イーサリアムDAT企業シャープリンク、2026年1Qは純損失1100億円相当
米上場のシャープリンクは2026年第1四半期決算で純損失6億8560万ドルを計上。ETH保有量は5月4日時点で87万2984枚に拡大し、ギャラクシー・デジタルと共同で1.25億ドル規模のオンチェーンファンド設立を発表した。
07:22
仮想通貨ETFなど、先週は1300億円超が純流入
コインシェアーズは、仮想通貨投資商品全体の先週における資金フローは約1,349億円の純流入だったと報告。ビットコインやイーサリアム、XRP、ソラナなどの商品に広く資金が流入した。
06:50
リップル・プライム、ニューバーガー・バーマンから2億ドル融資枠を確保
リップル社のプライムブローカー部門「リップル・プライム」が、米運用大手ニューバーガー・バーマンから2億ドルの融資枠を確保した。株式、債券、仮想通貨を一つの与信枠で取引できる次世代の金融インフラを構築し、機関投資家の資本効率を最大化する狙い。
新着記事一覧
今から始める仮想通貨特集
通貨データ
Track all markets on TradingView
プレスリリース
一覧

今注目のコンテンツ

重要指標
一覧
新着指標
一覧