米司法省、NFTの出口詐欺を発表　1億円相当の仮想通貨で資金洗浄の疑いも

NFT「ラグプル」事例

米司法省は24日、NFT（非代替性トークン）を悪用して詐欺とマネーロンダリングを行ったとして、20歳の容疑者を2名起訴したことを発表した。

被告は「Frosties」というNFTを購入した人に報酬や特典を与えるプロジェクトをローンチ。その後、投資家にNFTの購入を呼びかけ、売上金を所有したままプロジェクトを中止している。被害額はおよそ110万ドル（約1.3億円）相当で、売上金の暗号資産（仮想通貨）の出所を分からなくしようとマネーロンダリングも行っていた。逮捕前には、次のNFTプロジェクトも計画していたという。

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今回の犯罪はNFTを悪用した「ラグプル」。米国の内国歳入庁犯罪捜査部門（IRS-CI）と国土安全保障省（HSI）は、被害者の訴えに基づき、2022年1月ごろから調査を実施していた。

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Frostiesの公式ウェブサイトでは、NFT保有者に報酬やメタバースゲームへの先行アクセス権などの特典を付与すると告知。全てのNFTが売れた数時間後に突然プロジェクトを中止し、ウェブサイトを閉鎖したという。

その後、具体的な銘柄までは説明されていないが、投資家が支払った仮想通貨を様々なウォレット間で送金し、マネーロンダリングを行った。

次に計画していたプロジェクトのNFTは「Embers」。3月26日ごろのローンチを計画しており、これも詐欺だったと見られている。Embersでは、およそ150万ドル（約1.8億円）の利益が得られる予定だった。

今回の発表に際し、IRS-CIの特別捜査官の責任者は以下のようにコメントしている。

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