はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米司法省、規制違反でバイナンスに5930億円超の支払いを要求か=報道

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

米司法省と和解か

米司法省は、バイナンスの規制違反の疑いに対する調査を巡り、同社に約5,930億円(40億ドル)超の支払いを要求していることがわかった。「ブルームバーグ」が複数の情報筋の話として21日に報じた。

司法省は、マネーロンダリング防止と制裁のルールに違反したことと、銀行詐欺を行った疑いでバイナンスを調査していると伝えられている。今回行われている交渉の内容には、バイナンスのチャンポン・ジャオ(CZ)CEOが刑事起訴される可能性も含まれているという。

バイナンスを司法省が起訴する可能性は今年8月にも報じられていた。この時、司法省は詐欺罪などで起訴することを検討しているが、一方でFTXのような取り付け騒ぎのリスクを考慮して罰金などの代替案も検討していることが明らかになっている。今回の40億ドルは、罰金などの支払い額とみられる。

関連米司法省がバイナンス起訴を検討|3日朝の重要速報まとめ

ブルームバーグはバイナンスや司法省からコメントは得られていない模様で、状況はまだ流動的だと説明。その上で、今月末までには正式発表が行われる可能性があると伝えた。

暗号資産(仮想通貨)のベンチャーキャピタル「Castle Island Ventures」の創設パートナーは今回の件について以下のようにコメントしている。

監視規定を含めた和解が行われれば、投資家を保護したり、バイナンスが組織として成長して規制により準拠したりするための妥協案となるだろう。

これから司法省と和解できれば、バイナンスは事業を継続することができる模様。今回の報道が好感され、BNBの価格は一時8.5%上昇した。

関連バイナンスとコインベースのSEC訴訟|仮想通貨規制の現状と業界の反応を整理

米国の動向

米証券取引委員会(SEC)と米商品先物取引委員会(CFTC)から提訴されたバイナンスを巡っては、米司法省の動きにも注目が集まっている。

関連米SECが極秘扱いで書類提出 対バイナンス裁判で、米司法省捜査に関連か

先月には米議員が司法省に対して書簡を提出し、バイナンスとテザー社に対する起訴や調査を行うよう要請したことがわかった。

この時に議員らは、ハマスのイスラエルに対する攻撃の際に使用された資金の調達を含め、「重大な違法金融活動」を両社が可能にしていたという報告があると述べている。

関連米国議員らがバイナンスとテザー社の責任追及 ハマスの資金調達で

バイナンスとは

取扱銘柄や取引高、登録者数が非常に多い大手仮想通貨取引所を運営。他にもベンチャーキャピタル部門の活動や教育コンテンツの提供、慈善活動など幅広い事業を展開している。昨年11月には、日本市場への進出を発表した。

▶️仮想通貨用語集

関連Binance Japanが13銘柄を追加上場、国内最多ラインアップの全47銘柄に

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
03/29 土曜日
13:45
イーサリアム創設者ヴィタリック、L2セキュリティの進化と「2-of-3」証明システムを提案
ヴィタリック・ブテリン氏が新たなブログで、L2セキュリティの現状と将来展望を公開。ブロブスペース拡張、ZK・OP・TEEを組み合わせた「2-of-3」証明システム、証明集約レイヤーの必要性について詳細に解説。
12:55
南カロライナ州で新たにビットコイン準備金法案提出 対コインベース訴訟取り下げも
米国サウスカロライナ州が、コインベースへのステーキング関連訴訟を取り下げた。また同日には州がビットコインなど仮想通貨の準備金を持てるようにする法案が提出されている。
10:45
ブラックロックのビットコインETFを保有、トランプ大統領の息子が顧問の米上場企業
米ドミナリ・ホールディングス社がビットコイン保有戦略を開始し、ブラックロックのETFを購入。機関投資家の仮想通貨投資最新動向は。
10:00
欧州保険・年金機構(EIOPA)、保険会社が仮想通貨を100%裏付ける義務提案
EIOPAが保険会社の仮想通貨保有に100%の資本要件を提案。高リスクに対応するためとしている。欧州では特にルクセンブルクで保険会社の仮想通貨エクスポージャーが確認されている。 。
09:30
SEC、イーロン率いる政府効率化省(DOGE)と連携開始
米証券取引委員会(SEC)がイーロン・マスク氏の政府効率化省(DOGE)との連携を開始。トランプ政権下での規制機関改革と仮想通貨政策転換の最新動向を解説。
08:30
ビットコイン80万円下落、BTCメジャーSQ通過で需給悪化|仮想NISHI
仮想通貨ビットコインは前日比で一時80万円の下落となった。アルトコイン市場も、ビットコインの急落に連動するかたちでほぼ全面安の展開となった。
07:45
トランプ大統領、仮想通貨取引所BitMEXの共同創設者3名に恩赦
トランプ大統領は、アーサー・ヘイズ氏ら仮想通貨取引所BitMEXの3名の共同創設者に恩赦を与えたことがわかった。同氏らは、意図的にマネーロンダリング対策を導入せず銀行秘密法に違反したと告発されていた。
07:15
アバランチ現物ETF、米グレースケールも申請
VanEckの後に申請 米ナスダックは3月27日、グレースケールのアバランチ(AVAX)現物ETFに関する19b-4申請書を米証券取引委員会(SEC)に提出した。この申請は、既…
07:02
ブラジル政府高官「ビットコイン準備金は国の繁栄に不可欠」
ブラジル副大統領首席補佐官がビットコインを「デジタルゴールド」と評価し、国際準備金の5%をビットコインに投資する法案を支持する。
06:40
イーロン・マスク氏、人工知能開発のXAIがX社を買収と発表 企業価値16兆円超の巨大統合に
イーロン・マスク氏が率いるAI企業XAIが旧ツイッター社X社を全株式交換で買収。XAIを800億ドル、X社を330億ドルと評価する統合により、AIとソーシャルメディアの融合を目指す。
06:15
Bybitハッカー、40億円相当のイーサリアムを売却 ETH価格は前日比6%安
Bybitハッキング犯による40億規模のイーサリアム大量売却が仮想通貨に影響。ETHが前日比-6.3%。
03/28 金曜日
13:15
イーサリアム「ペクトラ」の実装日が4月30日と仮決定、次期「フサカ」の動向は?
カオスつうかイーサリアムのコア開発者ティム・ベイコ氏が「ペクトラ」アップグレードの実装日を4月30日と仮決定。次期開発に関しても進捗が確認された。
11:30
米司法省、ハマス関連の仮想通貨約3000万円を押収 資金調達を阻止
米司法省が、イスラム系組織ハマスからUSDTなどの仮想通貨を20万ドル相当押収した。ハマスは仮想通貨による寄付募集やマネロンを行っていたとみられる。
10:50
リップル社、アフリカの決済企業Chipper Cashと提携
リップル社は、アフリカの決済企業Chipper Cashとパートナーシップを締結。仮想通貨を活用するリップルペイメントを導入し、アフリカにおける国際送金の速さやコスト効率を向上させる。
10:45
トランプ指名のアトキンス氏が仮想通貨規制方針示す SEC委員長指名公聴会で
米上院銀行委員会が、次期SEC委員長候補ポール・アトキンス氏の公聴会を開催した。ウォーレン議員が利益相反の可能性を追及した他、仮想通貨関連の議題も俎上に上った。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
4/1

Astar Network:Astar zkEVM終了

4/1021:30

米消費者物価指数(CPI):25年3月結果

4/243:30

地区連銀景況報告(ベージュブック)

5/83:00

米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利発表

5/1321:30

米消費者物価指数(CPI):25年4月結果

6/53:30

地区連銀景況報告(ベージュブック)

6/1121:30

米消費者物価指数(CPI):25年5月結果

6/193:00

米連邦公開市場委員会(FOMC)政策金利発表

新着指標
一覧
3/31

Flux:Arcane OS リリース

4/1

Blockstream:ビットコイン・ファンド設立

4/1

Astar Network:Astar zkEVM終了

4/18:30

有効求人倍率(2月)発表予定日

4/19:00

ZetaChain(ZETA)トークンアンロック

4/19:00

Maverick Protocol(MAV)トークンアンロック

4/320:30

Wormhole(W)トークンアンロック

4/417:00

【Deribit】オプションカットオフ