テレグラム、ICO調達資金の送金・保管にBNYメロンとクレディ・スイスを利用

BNYメロンとクレディ・スイスが関与

独自仮想通貨Gramの有価証券問題で米証券取引委員会(SEC)と係争中のメッセージアプリ大手「テレグラム」だが、　昨年のトークンセールで調達した17億ドル（約1800億円）の資金の送金と保管に、カストディ世界最大手BNYメロンと大手投資銀行クレディ・スイスを利用していたことがわかった。

米仮想通貨メディアCoinDeskは、12月10日に公開された裁判所への提出書類に含まれていたテレグラム社員のメッセージを引用し、どのように調達資金が処理されたか報道しているが、その内容は以下の通りだ。

投資家の独自トークンGram購入交渉過程におけるメッセージで、テレグラム社員であるShyam Parekh氏は、スウィフトネットワーク経由でクレディ・スイスに資金を送金するための国際銀行コードを提供するとともに、次のように説明したという。

「BNYを通じて資金を受け取るが、BNYは資金をCS（Schweiz）AGに送付し、最終的にはクレディ・スイスAGに入金される」

この件について、BNYメロンとクレディ・スイスはコメントを控えている。

さらに、提出された他の一連のメッセージからは、投資家の名前と投資金額など、17億ドルの資金調達の詳細も明らかになってきている。主なものは以下の通りだ。

さらにテレグラム社の元最高投資責任者であるJohn Hyman氏のメッセージからは、テレグラム創設者兼CEOのPavel Durov氏との関連から、ロシアをはじめとする独立国家共同体諸国（旧ソビエト連邦の共和国群）やイスラエルから多額の投資が行われていることが明らかになった。

イギリス在住のJohn Hyman氏に対しては、SECは国際司法支援を通して、イギリスの高等裁判所に出頭し証言を行うよう米地方裁判所へ要請、承認されている。