米財務省、仮想通貨ミキシング「Tornado Cash」を制裁対象に指定

トルネードキャッシュを制裁対象に指定

米国財務省外国資産管理局（OFAC）は8日、暗号資産（仮想通貨）ミキシングサービスTornado Cash（トルネードキャッシュ）を制裁対象者リスト（SDN）に指定した。

トルネードキャッシュの他、同サービスに関連する38のイーサリアム（ETH）アドレスと6つのUSDコイン（USDC）アドレスも制裁リストに加えた。

これにより、米国内にある、または米国人が所有・管理しているトルネードキャッシュ上の資産は凍結され、OFACに報告されることになる。さらに、こうして資産凍結された者が50％以上を所有している事業体も制裁対象になる。

指定された人物の財産と関わるすべての取引は、OFACが許可しない限り禁止される。

トルネードキャッシュは、イーサリアムチェーン上で動作し、取引を匿名化するミキシングサービス。過去には頻繁に、仮想通貨流出事件などが発生した後、犯人アドレスに利用され、犯罪捜査の追跡が困難となる事例が多数発生してきた。

北朝鮮のハッキンググループも使用

米財務省は、北朝鮮の国家を支援するハッキンググループ「ラザルス」もトルネードキャッシュを犯罪資金の洗浄に使用していると述べた。最近の事例としては、6月のHarmonyブリッジから流出した約130億円（9,600万ドル）以上、8月にNomadブリッジから流出した資金のうち少なくとも約10億円（780万ドル）の資金洗浄にも使われたと指摘している。

ブライアン・ネルソン財務次官（テロリズムおよび金融インテリジェンス担当）は「トルネード・キャッシュは、サイバー犯罪者による資金洗浄を阻止するために必要な措置や、そうしたリスクに対処するための対策を行ってこなかった」と述べた。これからも犯罪利用されるミキシングサービスを取り締まっていくと続けている。

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米サークル社とGithubも対応

企業も今回の新たな制裁措置にへの対応を開始した。

ステーブルコインUSDCの発行元である米サークル社は、制裁リストにあるアドレスをブラックリスト化。少なくとも75,000 USDCの移動を停止した模様だ。アドレスの中にはトルネードキャッシュのUSDCプールも含まれており、トルネードキャッシュにUSDCを預けている者が資金を引き出せない可能性がある。

Cross reference the latest tweets from @usdcblacklist with the addresses in the Treasury announcement.

Link to Treasury sanction list: https://t.co/7VJ8Wjse0j

Stablecoins are (obviously) not censorship resistant. pic.twitter.com/a22qAXl1S5

— Dylan LeClair 🟠 (@DylanLeClair_) August 8, 2022

サークル社は「当社は規制対象企業であり、制裁コンプライアンス要件に準拠している」とコメントした。

Githubも、Roman Semenov氏やAlexey Pertsev氏などトルネードキャッシュ開発者のアカウントを相次いで削除。Semenov氏は「オープンソースのコードを書くことは、今や違法なのか？」と疑問を呈した。

My @GitHub account was just suspended 🤷

Is writing an open source code illegal now?

— Roman Semenov 🌪️ 🇺🇦 (@semenov_roman_) August 8, 2022

「技術の禁止」につながるとの批判も

今回の制裁措置について、仮想通貨シンクタンクCoin Centerも異議を唱えた。

通常、OFACの制裁リストは国家的な脅威となる人物を特定するものだが、今回制裁対象となったトルネードキャッシュは「人間ではなくツール（道具）だ」と指摘。コインセンターは次のように述べた。

「人物に対する制裁」ではなく「技術の禁止」という結果になってしまうと抗議。Coin Centerは、憲法上、問題のある措置ではないかどうかも確認していく方針だ。