CoinPostで今最も読まれています

米司法省、トルネードキャッシュ創設者を起訴 1400億円超のマネロン幇助容疑

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

北朝鮮ハッカー集団も使用か

米司法当局は23日、暗号資産(仮想通貨)ミキシングサービス「トルネードキャッシュ」の共同創設者二人を、マネーロンダリング、制裁違反、及び無認可の送金業運営を共謀した容疑で起訴したと発表した。

起訴されたのは、トルネードキャッシュの三人の創設者のうち、ローマン・ストーム氏とローマン・セミョーノフ氏の二人で、米ワシントン州在住のストーム氏は逮捕されたが、セミョーノフ氏(ロシア国籍)は現在逃亡中だという。

司法省は、トルネードキャッシュが 約1,450億円(10億ドル)を上回る資金洗浄を手助けしており、その中には米国政府の制裁対象となっている北朝鮮のサイバー犯罪集団「ラザルス」 の数億ドルも含まれていると指摘した。

トルネードキャッシュは、イーサリアムチェーン上で動作し、取引を匿名化するミキシングサービス。2019年の創設以来、ハッキング等により盗まれた仮想通貨の追跡を困難にし、多数の犯罪者の資金洗浄に利用されてきた経緯がある。

米財務省の外国資産管理局(OFAC)は司法省による起訴と同日、セミョーノフ氏に対し、トルネードキャッシュおよびラザラスに「物理的支援を提供する役割を果たした」として、制裁を科すと発表。OFACは昨年11月、ラザルスにミキシングサービスを提供したとして、北朝鮮関連でトルネードキャッシュを制裁対象に指定していた(一般的な制裁指定は8月)。

関連:米財務省、トルネードキャッシュを北朝鮮関連で制裁指定

マネロンを故意に促進

司法省は、両被告がハッキングをはじめとするサイバー犯罪の被害者から苦情や救援要請を受けていながら、有効な対策を講じることなくマネロン取引を促進し続けたと指摘した。

2022年4月と5月に発生したラザルスグループによる数億ドルのハッキングで、トルネードキャッシュが収益の洗浄に利用されたとみられているが、両被告は同サービスが制裁違反である取引に利用されたことを知っていながら、一貫してその証拠を無視または軽視して運営を続けたと当局は主張している。

ダミアン・ウィリアムズ連邦検事は声明で、両被告は公には「技術的に洗練されたプライバシーサービスを提供している」と主張していたが、実際にはハッカーや詐欺師による「犯罪の成果」の隠蔽を手助けしていることを熟知していたと非難した。

起訴状によると、ストーム氏とセミョーノフ氏は犯罪収益の洗浄に使用されていることを承知していたにもかかわらず、マネロン対策機能を導入せず、むしろ、より大量の取引処理による利益を得られるよう、匿名性を高める措置を講じたという。

もう一人の創設者

トルネード・キャッシュの三人目の共同創設者である、アレクセイ・ペルツェフ氏は、2022年8月、オランダでマネロンを助長した容疑で逮捕され、現在公判を待っている状況だ。

関連: オランダの捜査機関、Tornado Cash関与の開発者を逮捕 業界の反応は

ソフト開発への影響

昨年9月、仮想通貨の投資家グループは、財務省によるトルネードキャッシュの制裁は権限を逸脱したものとして同省に対し訴訟を起こした。当時、この制裁は人間に対してではなく、ツールに対するものであり、米国人のプライバシーソフトの利用を制限する可能性があるとして、仮想通貨業界が反発していた。

関連: 米財務省、仮想通貨ミキシング「Tornado Cash」を制裁対象に指定

8月17日、この訴訟で連邦地方判事は財務省の判断を支持する判決を下し、今回の司法省による起訴と財務省による制裁指定に繋がったとみられる。

ストーム氏の弁護人であるブライアン・クライン氏は、ソフトウェアの開発に協力したという理由で司法当局が起訴に踏み切ったのは、「斬新な法理論」に基づいたものであり、今後、すべてのソフトウェア開発者にとって危惧される意味合いを持つと語った。

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
04/12 金曜日
15:34
GMOコイン 取引所(レバレッジ)でソラナやドージコインなど追加
取引所(レバレッジ取引)でソラナなど6銘柄追加 暗号資産交換業を展開するGMOコイン株式会社は、2024年4月13日(土)から「取引所(レバレッジ取引)」で6つの新銘柄の取り扱…
15:21
チェーンリンク、高度なセキュリティを提供するブリッジアプリ「Transporter」を発表
分散型オラクルネットワークのチェーンリンク(LINK)は、「クロスチェーン相互運用性プロトコル(CCIP)」上に構築された、安全性の高いブリッジアプリ「Transporter」のリリースを発表した。Transporterは複数のネットワーク間で、安全な仮想通貨やデータの移動を可能にする。
14:39
米下院議員らがステーブルコイン法案の進展に向けて会合か
米国下院金融サービス委員会の議員たちがステーブルコイン法案の進行について話し合った。超党派の解決策としての法案推進の可能性を探る。法案が可決すれば、規制の明確化による企業・機関の採用増加、マネーロンダリング対策など適切なリスク管理の環境整備が期待される。
14:32
CoinbaseがFinCEN法執行賞を受賞、AML対策と犯罪捜査への貢献
米国の暗号資産(仮想通貨)取引所Coinbaseが犯罪捜査において顕著な貢献を果たし、FinCENからDirector's Law Enforcement Awardを受賞した。CoinbaseがAML対策を強化し、過去の課題をどのように克服したかについて解説します。
12:40
ビットコイン決済月10万件 メルカリが200万口座突破
メルカリの子会社メルコインが開始した仮想通貨ビットコイン決済サービスが、全ユーザーに開放されてから1ヶ月で10万回の使用を達成。この新機能により、メルカリアプリを通じて即座にビットコインの購入・売買が可能になり、多くの初心者が簡単に暗号資産取引を体験している。
11:51
高止まりで推移するビットコイン、UNI暴落の背景は?
マクロ経済と金融市場 11日の米NY株式市場は、ダウ平均株価は前日比2.4ドル、ナスダック指数は271.8ポイント(1.68%)高で取引を終えた。ハイテク株が買われ反発した。 …
11:35
イーサリアムの現物ETF承認確率50%以下 JPモルガン分析
JPモルガンのアナリストは、仮想通貨イーサリアムの現物ETFが5月までに承認される確率は50%以下だと意見している。訴訟になる可能性にも言及した。
10:10
バイナンスラボ、ビットコイン再ステーキングの「BounceBit」に出資
BounceBitのネットワークは、仮想通貨ビットコインと独自のBounceBitトークン両方をステーキングできるよう設計された、PoSレイヤー1エコシステムだ。完全なEVM互換性を備えている。
08:30
AI仮想通貨銘柄「TAO」、バイナンスに新規上場
仮想通貨TAOについては、イールドトークン化のプラットフォームPendle Financeが11日にTAOのリキッドステーキングトークンstTAOの利回り取引マーケットを開始した。
08:10
ブラックロックのRWAファンド、いつでもUSDCと交換可能に
ブラックロックのトークン化ファンドBUIDLを即座にUSDCへ交換できる機能をサークルが発表。BUIDLは仮想通貨イーサリアムのブロックチェーン上で発行されている。
04/11 木曜日
19:00
クレイトンとフィンシア、統合ブランドを今月末に発表か=報道
クレイトン財団とフィンシア財団は、アジアにおけるWeb3の展開加速のためProject Dragonによるネットワーク統合を推進中。30日には新ブランドを発表し、デジタルウォレットの普及を通じた成長を目指す。各財団のガバナンスメンバーには、ソフトバンクやKakaoが参画している。
18:20
香港ビットコインETF実現への兆し HashKey Capitalらの動向
香港証券先物委員会(SFC)がデジタル資産運用ライセンスを拡張。HashKey Capitalが個人投資家向けサービスを開始する。香港で初のビットコインETFが承認される見込みで、HashKeyはETF提供会社と協力関係にある。
18:10
国際カンファレンス「WebX2024」、2900円の最早期割チケットを販売開始
国内最大手の暗号資産(仮想通貨)・ブロックチェーンメディア運営の株式会社CoinPostは、企画・運営に関わるアジア最大級の国際Web3

カンファレンス「WebX2024」のチケット販売を開始した

18:00
THE CLUB golf village、暗号資産預託によるメンバーシップサービス『CRYPTO GOLF』を発表
新たなゴルフカルチャーを創造する会員制ゴルフ場「THE CLUB golf village(旧:THE RAYSUM)」を展開する株式会社アセット・ホールディングスは、暗号資産預託によって会員権が発生するサービス『CRYPTO GOLF』を5月以降に開始する。
14:30
グレースケールCEO、「GBTCからの資金流出は均衡に達した可能性」
GBTCのファンドは現在318,451 BTC強を保有しているが、仮想通貨ビットコインETFに転換される直前の年初時点では618,000 BTC強を保有していた。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2024/04/13 ~ 2024/04/14
東京 東京都港区
2024/04/13 10:00 ~ 17:00
その他 オンライン
2024/04/13 17:30 ~ 21:00
東京 東京都港区
重要指標
一覧
新着指標
一覧