はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米財務省、仮想通貨制裁回避の防止ガイダンスを発表

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

制裁に関する法的遵守のガイダンス

米財務省の外国資産管理局(OFAC)は15日、米国の制裁に関して、暗号資産(仮想通貨)業界が法令遵守するためのガイダンスを発表した。バイデン政権の、ランサムウェア攻撃に対する取り組みの一環ともなる。

OFACは、仮想通貨事業者も、他の金融機関と同様に制裁回避を防ぐための責任があることを強調している。ガイダンスでは次のように述べられた。

一般的に、仮想通貨業界で働く人々を含め米国人は、制裁対象となっている人物や国・地域と不正な取引を行わないようにする責任がある。

OFACは、制裁に関するリスクの評価システムを構築すべき関係者として、仮想通貨の「テクノロジー企業、取引業者、管理者、マイニング企業、ウォレット提供者」を挙げた。さらに「仮想通貨やその関連サービスと関わりを持つ従来型金融機関」も加えている。

ガイダンスの推奨事項は、これまでとほぼ同様のものだったが「IPアドレスの地理情報やVPN接続を分析するツール」を、関連業者に期待する事項の一つとしたことは注目に値する。

仮想通貨取引所などは、特定地域からの通信をブロックする「ジオフェンシング」を導入し始めているが、VPN接続(インターネット回線を利用して仮想の専用線を設ける技術)を使用すれば、こうした地理的なブロックは回避可能な現状があった。

OFACは分析ツールを用いれば「IPアドレスを既知のVPNアドレスと照合してスクリーニングしたり、異常なログイン(同一のユーザーが米国のIPアドレスでログインし、その直後に日本のIPアドレスでログインするなど)を識別」して、IP情報のごまかしを見破ることができるとしている。

ランサムウェア対策の一環

OFACは、米国の制裁体制の遵守について仮想通貨業界の監視も強めているところだ。2020年には、初めて仮想通貨ウォレットのアドレスを制裁対象に含めた。今年9月には、ロシアに拠点を置く取引所SUEXに対する制裁措置を発表している。

この際OFACは、SUEXがランサムウェア攻撃における金融取引に加担して違法な利益を得たと指摘していた。制裁対象になったことにより、米国の企業がSUEXと事業を行うことは禁止される。

関連米初の仮想通貨取引所制裁、ランサムウェア攻撃に加担と指摘

ランサムウェアとは

ハッキングを仕掛けたうえで、元の状態に戻すことを引き換えに金銭を要求するマルウェアのこと。「身代金要求型マルウェア」とも呼ばれる。感染すると、他人の重要文書や写真ファイルを勝手に暗号化したり、PCをロックして使用を制限した上で、金銭を要求してくる。

▶️仮想通貨用語集

米財務省によると、今回の仮想通貨事業者へのガイダンスも、米国が初めて仮想通貨取引所(この場合SUEX)を、ランサムウェアの取引仲介者に指定したことを受けたものだという。ランサムウェアの脅威に対するバイデン政権の集中的な取り組みの一環となる形だ。財務省は、次のように説明した。

決済手段として仮想通貨が普及するにつれて、制裁対象者や制裁対象地域の者が仮想通貨で取引するなどの、制裁回避リスクが増加している。制裁対象者が仮想通貨を悪用することを防ぐために、仮想通貨業界が果たす役割はますます重要になっている。

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
11:45
パクソス、ステーブルコインUSDGを欧州全域でローンチ サークルとの競争激化
パクソスが米ドル建てステーブルコインUSDGをEU全域で発行開始した。MiCA規制に準拠している。合計30か国に展開しており、ステーブルコイン時価総額ランキングでは15位だ。
11:10
ナスダック上場DeFi Development Corp、1億ドル転換社債発行 ソラナ蓄積戦略を拡大
米初のソラナ準備金戦略企業DeFi Development Corpが1億ドル転換社債の私募発行を発表。調達資金でSOL購入継続、バリデータ運営による複利成長を目指す。
10:50
上場企業のビットコイン購入がETF上回る、2025年上半期24万超BTC取得で4倍以上増
2025年上半期に世界の上場企業が仮想通貨ビットコインを24万5510BTC購入しETF保有数の2倍超。前年同期比約5倍増でマイクロストラテジー戦略が拡散、企業準備金としての位置づけが確立された。
10:30
米SEC、仮想通貨ETFの上場基準を策定か 審査迅速化に期待
米証券取引委員会が、ビットコインなど仮想通貨ETF向けの汎用上場基準策定を検討していると伝えられる。19b-4様式省略により審査迅速化が期待される。
10:20
ETH1万ドル到達は『義務』と表明、イーサリアムに新組織誕生
仮想通貨イーサリアムに、イーサリアムコミュニティ財団という新たな組織が誕生。公式サイトで、イーサリアムの価格に特化した組織であると説明している。
07:55
NYSE上場DDCが760億円調達完了、ビットコイン準備金戦略を本格始動
アジア食品ブランド運営のDDC EnterpriseがNYSE上場企業として最大規模の仮想通貨専用資金調達を実施。Anson Fundsらから総額5億2800万ドルでビットコイン準備金構築へ。
07:25
XRP戦略推進へ、ナスダック上場のWebusが1億ドル調達合意
ナスダック上場のWebusがリップル・ストラテジー・ホールディングスと1億ドルの資金調達契約を締結。仮想通貨XRPを活用した事業戦略推進により株価が日中130%上昇も最終的には8%反落。
07:15
「ビットコインが25年に20万ドルへ到達するとの予測は維持」Bitwise
仮想通貨運用企業Bitwiseは、2025年の10の予測に対する中間評価を公開。ビットコインが20万ドルに到達するとの予測は維持することなどを記載した。
06:50
ストラテジーのビットコイン循環戦略、NAV超プレミアムを正当化か=TD Cowen分析
ストラテジーの株価は純資産価値(NAV)を大きく上回って推移。継続的な株式発行が1株あたりのBTC保有を押し上げる構造が、投資家の注目を集めている。アナリストはその持続性とリスクに着目している。
06:12
ビットコイン利確が加速 第3四半期は過去最弱の季節性=アナリスト分析
仮想通貨ビットコインの利確が進む一方、市場は方向感に欠ける展開。第3四半期は過去最弱の季節性もあり、アナリストは地政学リスクや米金融政策の不透明感に警戒を示している。
05:50
トランプ大統領の「大きく美しい法案」上院可決も、仮想通貨少額免税案は見送り
トランプ政権が推進する大型予算法案に、仮想通貨の少額免税や報酬課税見直しの修正案は含まれず。ルミス上院議員は今後の再提出を示唆し、業界団体もロビー活動を継続する構え。
05:37
米SEC、ビットコインやXRPに投資するグレースケールの仮想通貨ファンドETF化を承認
米証券取引委員会(SEC)は、グレースケールのバスケット型ファンドのETF転換を加速承認。構成資産の約8割をビットコインが占めており、今後の仮想通貨ETF全体に追い風となる可能性も。
07/01 火曜日
16:00
UXLINKが実現目指すWeb3の大衆化、CEOが語る成長戦略|WebXスポンサーインタビュー
5500万人のユーザーを擁するWeb3成長支援プラットフォーム「UXLINK」。WebX 2025への参加を控え、同社CEOが日本市場への期待を述べた。
14:49
日本初の仮想通貨建てクレジットカード「Slash Card」が登場 β版の事前登録開始へ
日本初の暗号資産建てクレジットカード「Slash Card」がβ版の事前登録を開始する。米ドル連動型ステーブルコインUSDC担保サービスで物理・バーチャル両対応。ソラナやイーサリアムなどマルチチェーン互換性とトークン還元リワードを特徴とし、Web3技術を現実世界の決済に橋渡しする。
13:30
ビットコイン需要減少で市場脆弱性指摘、イーサリアム大口投資家は巨額含み損で売却継続=アナリスト
Cryptoquant分析によると、ビットコインのオンチェーン需要指標がマイナス転換し短期調整リスクが高まる。一方でETH大口投資家は3週間で9万5313ETHを償還、4260万ドルの含み損を抱える状況。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧