はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

米国初、ビットコイン利用の制裁回避で刑事告訴

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨による制裁回避を告訴

米国の連邦判事は先週、経済制裁を回避するために暗号資産(仮想通貨)ビットコイン(BTC)を使った被告に対する刑事告訴を承認した。仮想通貨を用いた制裁回避について、米国で刑事告訴が行われたのは今回が初となる。

起訴内容

告訴を承認したワシントンのZia M. Faruqui連邦判事の意見書によると、米捜査当局は、匿名の被告が制裁対象国に存在するオンライン決済プラットフォームの運営を米国から助けていたとしている。

この決済プラットフォームは、仮想通貨などを使用して米国の制裁を回避するためのサービスを提供していると宣伝していたという。訴状自体はまだ公開されていないため、被告やプラットフォーム、制裁対象国の名前は現時点で明かされていない。

被告は、米国拠点の金融機関口座を持っており、たびたび顧客のために数十万円(数千ドル)を受け取って、制裁対象国に送金していた。また、米国を拠点とする仮想通貨取引所にも口座を開設。ビットコインを売買し、その口座から米国外の仮想通貨取引所にある2つの口座に数千ドルを送金していたという。

被告がこれらの海外仮想通貨口座に資金を送った直後、時には数分以内に、制裁対象国に関連するIPアドレスが、これらの口座にアクセスしていた。

被告は、この2つの口座を使用して、制裁対象国のプラットフォームのために、約13億円(1,000万ドル)以上のビットコインを送信していたとみられる。

Faruqui判事は、こうした内容を引用して告訴を承認し、「仮想通貨は追跡不可能」という考えや、「仮想通貨には制裁措置が適用されない」という考えは間違っていると述べた。

また、「司法省は、仮想通貨を含め外国資産管理局(OFAC)の規制を遵守しない個人および団体を刑事訴追する能力があり、今後も訴追を行っていく」としている。

外国資産管理局(OFAC)とは

英語でThe Office of Foreign Assets Controlで略称はOFAC。米財務省の所属機関。米国の対外・安全保障政策に基づいて、経済制裁の実施を司っている。

▶️仮想通貨用語集

OFACは取引監視ツールを推奨

Faruqui判事は、OFACが、「制裁を受けた区域から仮想通貨取引所にアクセスしようとするユーザーは、仮想通貨企業にとって特にリスクとなる」と強調していると説明した。

OFACは、仮想通貨企業などに、制裁対象となる取引を識別する「取引監視・調査ソフトウェア」を推奨している。

3月には、人気NFTゲームAxie Infinity(アクシーインフィニティ)から約760億円の仮想通貨が不正流出。北朝鮮のハッカーグループ「ラザルス」がこの背後にあったとされる。

この事件で資金洗浄に使われたイーサリアムのミキシングサービス「Tornado Cash」は、ブロックチェーン分析企業チェイナリシスが提供する、制裁対象アドレスからのアクセスをブロックするツールを導入することを決めていた。

関連ハッカーにも使用される大手ミキサー「Tornado.Cash」、制裁回避を防ぐツールを導入

仮想通貨関連の制裁事例

制裁関係では、OFACは7日、初めて仮想通貨ミキサーに措置を発動している。対象となったのは「Blender.io」というミキサーで、2017年以来、北朝鮮やロシア関連のハッカーグループが使用してきたとされる。

関連米財務省、初めて仮想通貨ミキサーを制裁対象に指定

OFACは、21年9月に初めて、仮想通貨取引所を制裁対象に指定。先月にも、世界最大規模のダークネット市場「Hydra Market(Hydra)」と仮想通貨取引所「Garantex」を制裁対象に加えている。

関連米財務省、仮想通貨取引所「Garantex」を制裁対象へ ダークネット「Hydra」の取引に関与

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/14 月曜日
09:43
XRP上昇を牽引したのは韓国市場か Upbitが7割占めるとアナリストが分析
リップル社の発行するエックスアールピー(XRP)価格が急騰した背景に韓国投資家の動きがあったと指摘されている。アップビットが買い圧力の70%を占めていた。韓国は仮想通貨への課税を2027年まで延期する見込みだ。
07/13 日曜日
14:00
今週の主要仮想通貨材料まとめ、ETHの企業購入増加やXRPLの約300億円の資産トークン化計画など
前週比で振り返る仮想通貨市場の最新動向。ビットコインやイーサリアム、XRP、ソラナなど主要銘柄の騰落率や注目材料を一挙紹介。市場トレンドと関連ニュースを詳しく解説する。
11:30
ビットコイン最高値1700万円突破 さらなる相場の上昇余地見込めるか|bitbankアナリスト寄稿
ビットコインが過去最高値を更新し1700万円を突破。米FOMC議事要旨による利下げ期待の高まりと、DeFi規制緩和発表が相場を押し上げた。来週の米「クリプトウィーク」では重要法案の審議が控える一方、6月CPIの発表でインフレ再燃リスクにも注意が必要。bitbank長谷川アナリストが市場動向を詳細解説。
11:00
週刊仮想通貨ニュース|ビットコインの最高値更新に高い関心
今週は、イーロン・マスク氏による新政党での仮想通貨ビットコイン支持示唆、14年間休眠していたビットコインの動向、ロバート・キヨサキ氏によるビットコイン関連投稿に関するニュースが最も関心を集めた。
07/12 土曜日
14:00
テザーUSDT、5ブロックチェーンでサービス終了へ 9月1日から償還停止
世界最大のステーブルコイン発行企業テザー社が、アルゴランドやビットコインキャッシュなど5つのレガシーブロックチェーンでのサービス終了を発表。9月1日から償還停止。
13:15
ビットコイン上昇の背景に「大きく美しい法案」=The Kobeissi Letter
アナリストが米トランプ政権の「大きく美しい法案」が仮想通貨ビットコイン上昇の背景にあると分析した。米ドル下落と歩調を合わせてビットコインは過去最高値に到達したと指摘する。
11:32
NYSE上場DDC、アニモカブランズと1億ドル規模ビットコイン戦略提携発表
NYSE上場のDDCエンタープライズがアニモカブランズと1億ドル規模のビットコイン戦略提携を発表。企業の仮想通貨準備金戦略の新たな枠組みを構築し、収益最大化を目指す。
10:40
アーサー・ヘイズがアルトシーズン到来を予想 その背景は?
仮想通貨アナリストのアーサー・ヘイズ氏がビットコイン史上最高値更新を受けて強気転換。イーサリアム主導のアルトシーズン到来を予想し、投資ファンドで積極投資を再開。
10:10
イーサリアム、「世界最大のZKアプリ」に メインネットにゼロ知識証明を導入へ
イーサリアム財団が1年以内にメインネットへzkEVMを導入するロードマップを発表した。ゼロ知識証明技術でスケーラビリティとプライバシー保護を強化する計画である。
09:40
カリフォルニア州仮想通貨決済法案、ビットコイン除外でステーブルコインに限定
カリフォルニア州のAB1180法案が上院委員会で修正され、ビットコインなど仮想通貨を除外しステーブルコインのみの決済受け入れに変更。可決されれば2029年施行予定となる。
09:00
ATH更新のビットコイン、今後の価格はどうなる?【価格予測まとめ】
ビットコインが史上最高値を更新する中、スタンダード・チャータード銀行、ARKインベストなど主要機関・専門家による2025年末〜2030年の価格予測をまとめた。
08:30
グレースケール、仮想通貨投信のETF申請は「自動承認された」と主張
グレースケールが米SECによる仮想通貨ファンドETF化承認停止に反発。240日期限切れによる自動承認を主張し、投資家への損害を指摘。
07:30
イーサリアム、5カ月ぶりに3000ドル突破
仮想通貨イーサリアムの価格は節目となる3,000ドルを約5カ月ぶりに突破した。価格上昇の要因には、ETFへの資金流入や企業購入の増加などが挙げられる。
07:10
ビットコイン11.8万ドル突破も売り圧力低下、長期保有者は静観か=グラスノード
仮想通貨ビットコインが史上最高値11万8000ドルを更新する中、取引所流入量は2015年以来最低水準に。グラスノードとクリプトクアントが売り圧力減少の実態を分析。
06:20
Upexi、2億ドル調達でソラナ保有量を165万SOLに拡大予定
ナスダック上場のeコマース企業ウペクシが2億ドルの私募調達を発表。ビッグブレイン・ホールディングスが主導し、ソラナ保有量を73万6000枚から165万枚に倍増へ。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧