仮想通貨取引所のインサイダー取引疑惑、業界大手は軒並み否定

WSJ、インサイダー取引を指摘

デジタル資産や金融部門で従業員コンプライアンスサービスを提供する企業Argusは21日、複数の暗号資産（仮想通貨）取引所でインサイダー取引があった可能性を発表した。

ウォールストリートジャーナルもこれを報道した一方で、業界大手の仮想通貨取引所はこれを否定した。

1/10 @WSJ (@BenFoldy @ceostroff) reports on systemic insider trading of major crypto exchange listings using Argus data. Check it out here: https://t.co/w1eHphrLl3#crypto #Coinbase #FTX #Binance #insidertrading

— Argus (@ArgusCompliance) May 21, 2022

Argusは、複数の仮想通貨取引所における、2021年2月から2022年4月までの取引活動を分析。あるトークンが新規上場を発表される前にそれを購入し、上場後すぐにそれを売却するというパターンが繰り返されたウォレットに注目した。

その結果、 Argusはインサイダーとみられる取引により、コインベースで約1.3億円（100万ドル）以上、バイナンスで約8,500万円（67万ドル）以上、FTXで約1,300万円（10万ドル）以上の利益が上がっていると主張た。

例えば、ある仮想通貨ウォレットは21年8月、バイナンスでの上場が発表される前に、約4,600万円（36万ドル）相当のGnosis（GNO）を集めていた。上場が発表されると、Gnosisの価格は約38,000円（300ドル）前後から約52,000円（410ドル）へと急上昇した。

上場発表の4分後に、インサイダー取引の疑惑が指摘されているウォレットはGNOの売却を開始。4時間強で約1,800万円（約14万ドル）の利益を得ていたという。同ウォレットは、このように上場前にトークンを購入して、上場後すばやく売却するという取引パターンを、少なくとも他に3つ以上の銘柄で行っていたとされる。

仮想通貨取引所は否定

ただ、この報道についてコインベース、バイナンス、FTXは否定。いずれも、従業員がインサイダー情報をもとに取引することを禁止するコンプライアンスポリシーを設けていると反論した。

コインベースのPaul Grewal最高法務責任者（CIO）は、「当社は、全従業員に、コインベースの取引プラットフォームでのみ仮想通貨を取引することを義務付けており、禁止されている行為を監視することができる」と強調。以下のようにコメントした。

また、セキュリティツールを使用して、機密性の高い上場情報などへのアクセスを監視・制御するなどの対策も行っていると述べている。

報道を受けて、バイナンスのChangpeng Zhao CEOも以下のようにコメントした。

Saw an article about insider trading. We have a zero-tolerance policy and hold ourselves to the highest standards. 3 investigators reviewed the wallets, none is associated with Binance employees.

If you see anything suspicious email audit@binance.com

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— CZ 🔶 Binance (@cz_binance) May 21, 2022

FTXのSam Bankman-Fried CEOも、ウォールストリートジャーナルに対し、「FTXは従業員に対し、トークン上場に関する情報の取引や共有を明確に禁止しており、それを防ぐポリシーも有している」と説明した。

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