はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用 WebX
CoinPostで今最も読まれています

ブラジル、仮想通貨マネロンのゴールド採掘を摘発=報道

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

約4,100億円が資金洗浄される

ブラジルの軍警察が7日、暗号資産(仮想通貨)によるマネーロンダリングが行われていた金(ゴールド)の違法採掘事業を摘発。5人を逮捕したことが地元メディアFolha de S.Pauloなどの報道で明らかになった。

マネーロンダリング(資金洗浄)とは、違法行為などによって得た資金について、出所を分からないようにする行為のこと。

金の違法採掘は、ブラジル北部のロンドニア地方で行われていた。採掘に携わっていたのは、複数のヘルスケア企業が所有するペーパーカンパニーが保有する採掘会社で、採掘の際には不正な環境許可証を利用していたとされる。

関連:バイナンス、ブラジルで新たな入出金パートナーと提携

今回の事件では、当局が事前調査で航空機内での麻薬密売を発見したことが摘発に繋がった。違法採掘は10年以上前から行われており、19年から21年にかけて、総額約4,100億円(160億レアル)が仮想通貨によってマネーロンダリングされた形だ。

軍警察は、ある企業に注入された不正資金が、少なくとも12年以降、犯罪組織による違法な採掘行為からもたらされたことを確認。その後、MMGoldと呼ばれる企業の財務データを入手し、活動を追跡した。

発表によると「金の違法採掘から生じる金額を正当化する(中略)あたかも配当を受け取ることに関心のある第三者の投資であるかのように」みせかけるために、仮想通貨が使用されたという。

3月には米国がリスク評価レポートを公開

仮想通貨を使用したマネーロンダリングについては、ブロックチェーン領域の発展に並行する形で、常に議論の対象となってきた。

最近では、大手暗号資産(仮想通貨)取引所のバイナンスが5年間に「計3,000億円の資金洗浄に利用された」とする報道がおこなわれた。これはオランダを拠点にする分析企業Crystal Blockchainらと大手メディア「ロイター」による独自調査で、麻薬や武器などが売買されるダークネットにおけるバイナンスの顧客の取引等を詳細に調べたというもの。

バイナンス側は、「我々は世界で最も高度な技術を持ったサイバー犯罪対策チームを作り、違法取引を発見する能力を向上させてきた」として、ロイターの報道を否定している。

米財務省も3月に、仮想通貨によるマネーロンダリングののリスク評価レポートを公開。このレポートでは、仮想通貨による資金洗浄は、法定通貨や、その他従来型資産を活用したものよりもはるかに少なかった一方で、麻薬密売、詐欺、ランサムウェア攻撃などの収益洗浄や、制裁回避などに使われる動きは増加傾向にあることが報告されていた。

関連:米財務省、資金洗浄リスクレポート発表 仮想通貨についても分析

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
08/21 木曜日
07:25
ウィンクルボス兄弟、仮想通貨PAC団体に188BTC追加寄付 トランプ政権支援強化
ジェミニ取引所創設者ウィンクルボス兄弟がデジタル・フリーダム・ファンドPACに2,100万ドルをビットコインで寄付。仮想通貨政策推進とトランプ政権支援を表明。
06:20
米仮想通貨現物ETFから資金大量流出、FRB政策に不透明感
米国の仮想通貨ビットコインETFから1日で5.23億ドル、イーサETFから4.22億ドルの大量資金流出。FRB利下げ期待後退とインフレ懸念で機関投資家がポジション調整か。
05:45
米FRB理事、ステーブルコインの可能性を評価
FRBウォーラー理事が仮想通貨決済技術を「新技術に過ぎない」と評価。ステーブルコインの小売・国際決済改善効果とドル国際化への貢献可能性を強調。
05:35
中国政府、人民元連動ステーブルコイン発行を検討=報道 
中国国務院が人民元連動ステーブルコイン発行を今月審議する予定。人民元の国際的地位向上と米ドル支配からの脱却を狙う。
08/20 水曜日
20:06
SBI VCトレード、仮想通貨積立でキャッシュバック 最大1%還元 キャンペーン
SBI VCトレードが暗号資産(仮想通貨)積立投資のキャッシュバックキャンペーンを開始。期間中の約定金額に応じて最大1%を還元、上限なし。9月20日まで実施で新規・既存ユーザーが対象。ドルコスト平均法でリスク分散も可能。
14:40
WebX 2025完全ガイド|日本最大Web3カンファレンスのチケット料金・見どころ・参加方法まとめ
国内最大手仮想通貨メディアCoinPostによる「WebX 2025」の特集ページ(公式ガイド)。SBIの北尾会長、平 将明デジタル大臣、小池都知事、ホリエモン、オードリー・タン、アーサー・ヘイズなど豪華な注目スピーカーをはじめ、お得な割引情報を含むチケット料金、会場アクセス、サイドイベント情報を詳しく解説。
13:15
イーサリアムトレジャリー企業が市場に与える影響は? クリプトクアント分析
クリプトクアントが仮想通貨イーサリアム・トレジャリー企業の台頭を分析した。16社以上がETH財務戦略を採用する中、そのメリットや問題点を解説している。
13:00
J-CAMのWebXブースは「体験型エンタメ空間」遊び心と近未来を彷彿とさせる仕掛け|WebXスポンサーインタビュー
大規模カンファレンス「WebX 2025」のタイトルスポンサーとしてブース出展を決めた、株式会社J-CAMの新津俊之CEOへインタビュー。BitLendingやIoliteを通じた暗号資産レンディングサービスの展望ついて聞いた。
11:45
JPYC、日本円ステーブルコイン発行へ 新サービス「JPYC EX」とは?
JPYCが資金移動業ライセンスを取得し、日本初の円建てステーブルコイン「JPYC EX」を発行へ。特徴や将来性を徹底解説。
11:25
岐路に立つビットコイン、次の上昇はいつから? 専門家の見解
仮想通貨ビットコインが11万4000~11万5000ドルで調整継続中。アナリストは9-10月回復予測する。バーンスタインは2027年まで強気相場継続と分析。
10:30
スカイブリッジ、アバランチで440億円の資産トークン化
米投資運用会社スカイブリッジが主力ヘッジファンドを仮想通貨アバランチのブロックチェーンでトークン化する。RWA市場が成長し機関投資家のトークン化参入が本格化している。
10:20
テゾスエコシステム at WebX 2025:RWA最新動向から日本限定グッズ、体験型コンテンツまで一挙公開
WebX 2025でテゾス共同創設者Arthur Breitman氏が登壇。そのエコシステムについて、ハードフォーク不要でアップグレードできるブロックチェーン技術と100万TPS対応のレイヤー2、世界初ウラントークン化など最新動向を解説。日本限定グッズ抽選やフォトブース体験も。
10:15
ロビンフッド、NFLと大学のアメフトの予測市場を提供へ
仮想通貨などの取引サービスを提供するロビンフッドは、米国のプロと大学のフットボールの試合結果に賭けることができる予測市場のローンチを発表。ロビンフッドのアプリから直接使用できる。
08:12
ワイオミング州、米国初の州発行ステーブルコイン「FRNT」をローンチ
ワイオミング州が米国初の州政府発行ステーブルコイン「フロンティア・ステーブル・トークン(FRNT)」を正式リリース。7つのブロックチェーンに対応。
07:00
カインドリーMD、5744BTCを購入 ナカモト合併後初の大型投資
医療企業カインドリーMDが5744BTCの仮想通貨ビットコインを約679億円で購入。ナカモト・ホールディングスとの合併完了後初の大型投資で総保有量は5765BTCに拡大。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧