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英政府、仮想通貨マネロンの取締りを強化する法案を提出

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨の押収を容易に

英国政府は22日、「経済犯罪および企業の透明性に関する法案」を英国議会に提出したと発表。法案の中には、暗号資産(仮想通貨)の押収、凍結、回収を容易かつ迅速に行えるようにする内容も盛り込まれている。

国家犯罪捜査局などの法執行機関が、詐欺、麻薬取引、サイバー犯罪などのマネーロンダリングに使われた仮想通貨を取り締まることを容易にするものだ。

英国の内務省、ビジネス・エネルギー・産業戦略省、重大不正行為局、財務省、法務省、企業庁は連名で次のように述べた。

ロンドン警視庁が昨年、仮想通貨の押収件数が大幅に増加したと報告しているように、仮想通貨の犯罪使用は近年著しく増加している。

法律を更新して犯罪収益移転法における当局の権限を強化することで、捜査機関が急速な技術革新に対応し、デジタル資産がさらなる犯罪の資金源となるのを防げるようにする。

この新法案は下院で一回目の議論が行われたところだ。二回目の議論は10月13日に予定されている。

会社法も改正

法案は仮想通貨の取り締まり権限強化に加えて、会社法の改正も行う。

当局には、会社設立を審査するにあたり、不正確な情報や詐欺的な情報をチェックし、却下するなどの新しい権限が与えられる。調査・執行権限も強化し、官民のパートナー機関と連携したデータ確認や、疑わしい活動の法執行機関への届出も可能とするものだ。

ビジネス・エネルギー・産業戦略相のジェイコブ・リース=モグ氏は、次のようにコメントした。

私たちは、英国が投資と起業のために世界で最も適した場所であることを望んでいる。しかし、こうした開放性が、無実の人々の身元を悪用する詐欺師や、不正な取引を隠蔽しようとする者達によって悪用されることを許してはならない。

厳格な執行措置を通じて、英国は合法的なビジネスのためにのみ開かれていることを投資家に伝えることができる。

国家犯罪捜査局のグレーム・ビガー局長は、犯罪者が「以前から英国の会社組織を悪用して犯罪や汚職の収益を洗浄しており、仮想通貨を利用するケースも増えている」と説明している。

ロシア制裁も考慮か

法案は、ロシアのウクライナ侵攻を受けて導入された「経済犯罪法」を土台としている。「経済犯罪法」は、プーチン大統領関係者に対する厳しい制裁措置(英国における資産凍結など)をより迅速に実施できるようにしたものだ。

また、オリガルヒ(ロシアの新興財閥)が英国の不動産により不正利益を隠すことを防ぐための海外企業登録制度も設立している。

ロシアに関しては、同国の財務省と中央銀行が、仮想通貨を国際決済に利用できるようにする法案に概ね合意したと伝えられるところだ。国際決済にステーブルコインを利用するためのプラットフォーム構築に向けて、複数の友好国と共同作業している可能性も浮上している。

関連ロシア、仮想通貨を国際決済に利用する法案で合意か=報道

ステーブルコインとは

価格が常に安定している(stable)仮想通貨を指す。ステーブルコインは暗号資産の一種で、BTCやETH、XRPなど変動性のある資産とは異なり、米ドルなどに裏付けられその価値($1)を保つことが目的だ。米ドルの裏付けによるステーブルコイン(USDT・USDC)のほか、DAIやUSTといったアルゴリズムを利用するステーブルコインもある。

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