はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

流動性危機を抱えるFTX、投資先プロジェクトや出資企業まとめ

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

FTXとシステミックリスク

暗号資産(仮想通貨)取引所FTXが流動性危機に陥り、ユーザー保護を目的に同業大手バイナンスによる買収に関する基本合意を取り付けたことが9日未明に明らかになった。

しかし、買収の対象になるのはグローバル事業を展開する「FTX.com」で、米国法人の「FTX US」や日本法人の「FTX Japan」などは含まれない。また、現時点で買収の意向を示した署名に法的な拘束力はなく、まずは数日間の内にバイナンスがFTXの財務・経営状況を詳しくデューデリジェンス(調査)する。

Coinpost提携メディアThe Blockによると、FTXはバイナンスとの合意に達する前に100億~200億ドルの評価額で外部資本を求めていたという。この数字は22年1月にFTXが4億ドルを調達したシリーズCラウンド時点の評価額320億ドルをはるかに下回る。

関連:仮想通貨取引所FTX、シリーズCで評価額が3.7兆円に

また、FTXの姉妹会社であるトレーディング機関Alameda Researchは多額の負債を抱えていると見られている。

米CoinDeskがリークしたAlamedaの貸借対照表(B/S)情報によると、6月30日時点で146億ドルの資産を保有し80億ドルの負債があったが、資産の大半はFTXが発行するネイティブトークンFTTや流動性の低いSRM、MAPS、OXYなどのトークンだった。11月9日にFTTの価値は一時83%下落した。

これらの問題は、FTX取引所の成長に期待した投資会社および主要取引先のバランスシートにも影響し、仮想通貨業界全体に波及する恐れがある。この記事では、FTXに資本関係のある事業者や投資先プロジェクトについてまとめていく。

FTX Ventures

FTXは22年1月に2,300億円(20億ドル)のファンドFTX Venturesを立ち上げ、仮想通貨業界の注目度の高いプロジェクトに手広く投資してきた。

関連:仮想通貨取引所FTX、2,300億円規模のファンドを立ち上げ

企業データサイトCrunchbaseに記録された情報だけでも、FTX Ventures は49件の投資を行っており、19件のリードインベスターを務めてきた。直近の主要な投資先はWeb3ソーシャルメディア「Lens Protocol(22年11月4日)」である。

今年9月にFTX Venturesは、運用資産(AUM)23億ドルの投資会社SkyBridge Capitalの30%を非公開の金額で買収することに合意した。SkyBridgeは調達した資金の一部(4,000万ドル)を使って仮想通貨を購入し、長期投資として保有すると述べていた。

関連:FTXベンチャーズ、米VC大手SkyBridgeの株式30%を取得へ

その他、仮想通貨データ分析会社Cryptorankで公開されている、FTX Venturesの投資先プロジェクトには以下の名前が並ぶ。

プロジェクト名 時期 調達総額
Yuga Labs 22年3月 $ 450,000,000
Near Protocol 22年4月 $ 350,000,000
Sui 22年9月 $ 300,000,000
Aptos 22年2月 $ 200,000,000
Mina Protocol 22年3月 $ 92,000,000

主な名前には、Bored Ape Yacht Club(BAYC)を手掛けるYuga Labs社、レイヤー1ブロックチェーンのNear Protocol(NEAR)やSui、Aptos(APT)などがある。BAYCは独自トークンAPEを発行している。

仮想通貨プロジェクトは発行したトークンを初期投資家に配布しているケースが多く、FTX Venturesが保有するこれらのトークンが「ロックアップ期間終了後に売却されるのではないか」と危惧する投資家は少なくない。

FTX.com

FTX.comやその米国部門FTX.USもまた、戦略的提携に取り組む中で業界大手事業者に出資してきた。21年5月には、ステーブルコインUSDCoin(USDC)の発行体である米Circle社の480億円(4億4,000万ドル)の資金調達に参加。

関連:USDCの発行企業Circle、480億円規模の資金調達を実施 SPAC上場を検討か

2022年7月には、破綻したThree Arrows Capital(3AC)の債務清算で流動性危機を抱えた仮想通貨金融サービス企業BlockFiに対し、540億円(4億ドル)の信用供与枠(クレジットライン)を提供。また、最大2億4000万ドルでBlockFiを買収するオプションを手に入れた。

関連:BlockFi、仮想通貨取引所FTXの米国部門に買収権を付与へ

FTX.USはまた、破綻した米レンディングプラットフォームVoyager Digital(ボイジャー・デジタル)の資産を約2,000億円(14億2,200万ドル)で買収する方向で契約を進めており、10月には連邦破産裁判所から承認が降りたことが明らかになっていた。

2019年5月の設立からわずか数年で飛躍的な成長を遂げ、一時は企業評価額320億ドル(4.6兆円)に達したFTX。

22年1月のシリーズCラウンドには、ソフトバンクVision Fund 2、シンガポールの政府系ファンドTemasek、Lightspeed、Tiger Globalなど伝統金融の大手機関が既存投資家として並んだ。さらに、これらの投資家は先週発表されたFTXの米国事業体「FTX.US」の460億円規模のシリーズAにも参加していた。

FTXは21年10月のシリーズB-1で4億2,069万ドルの資金調達を実施。企業評価額を250億ドルとした。計69の投資家が参加した。

    Ontario Teachers’ Pension Plan Board、Temasek、Sequoia Capital、Sea Capital、Tiger Global、Ribbit Capital、Lightspeed Venture Partners、およびBlackRockが運営するファンドなど。

また、21年7月のシリーズBでは9億ドルの資金調達を実施。企業評価額を180億ドルとした。60を超える投資家が参加した。

    Paradigm、Coinbase Ventures、Sequoia Capital、SoftBank、Ribbit Capital、Insight Partners、Third Point、VanEck、Circle、Sino Global Capital、Multicoin、Paul Tudor Jonesファミリー、Lightspeed Venture Partners、Wilroughby Capitalなど。

これら投資会社がFTXにどれだけ出資したかは不明だが、FTX取引所の突然の凋落はファンドパフォーマンスに影響を及ぼす可能性が指摘されている。

米商品先物取引委員会(CFTC)のクリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員は10月末、現在の仮想通貨市場は、伝統的な金融システムと同様の金融安定リスクに直面していると指摘。2008年の金融危機の要素と類似性があり、伝統的金融との結びつきが高まるとシステミックリスクにつながる可能性があると警告した。

関連:米CFTC委員、2008年の金融危機と仮想通貨市場の類似性を警告

*追記:FTX破産申請

FTXは11日、米連邦破産法11条(チャプターイレブン)にもとづいた破産申請を行った。以下がFTXとアラメダがこれまで投資してきた250以上の仮想通貨関連企業のリスト。

出典:The Block

関連:12日朝の金融市場短観|FTX破産法申請 仮想通貨市場乱高下

CoinPost App DL
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
03/20 木曜日
14:12
現職米国大統領初、トランプが仮想通貨カンファレンスで講演予定
トランプ大統領が日本時間3月20日よる、デジタル資産サミットで現職大統領として初めて仮想通貨カンファレンスで講演することが明らかになった。同サミットでは、戦略的ビットコイン準備金に関する発言が政府高官から発せられる中、トランプ大統領がどのような内容に言及するのか注目される。
14:00
Bitnomial、XRP先物提供へ リップル裁判終結を受け
米デリバティブ取引所Bitnomialが仮想通貨XRPの先物商品を提供開始する。SECとリップル社との訴訟が終結したことを受けて、SECに対する訴訟も取り下げる。
14:00
ai16zからElizaOSへ — Shaw氏が語る分散型AIエージェントの未来と新たな展開 【独自取材】
AIエージェントを導入した分散型VCプロジェクト「ai16z」がElizaOSとして新たなスタートを切った背景と、今後の展開について、創設者Shaw Walters氏のビジョンをCoinPostが独自取材した。
09:55
米ノースカロライナ州、公的資金の最大10%をビットコインに投資する準備金法案が提出
米国ノースカロライナ州議会で新たなビットコイン準備金創設法案が提出された。公的資金の最大10%を仮想通貨ビットコインへの投資に充て、州の金融革新を推進するという内容だ。
09:15
ビットコイン50万円上昇、FOMC・トランプ演説・SEC動向が影響|仮想NISHI
仮想通貨ビットコインは前日比で50万円以上の上昇となった。米FOMCにおいて、年内2回の利下げ見通しが据え置かれたことで、米連邦準備制度理事会が利下げを再開するとの期待が強まり、市場はリスクオンの流れとなった。
03/19 水曜日
22:47
SECとリップル社の法廷闘争終結へ ガーリングハウスCEOが「勝利宣言」
米SECがリップル社に対する控訴を取り下げ、2020年12月から続いた歴史的な法廷闘争が終結した。ガーリングハウスCEOは「リップルと暗号資産業界全体の勝利」と宣言し、XRPが高騰した。法的地位が確定したことで米国取引所の再上場へ道が開かれることなどが期待される。
19:00
金価格に合わせて動く仮想通貨とは?市場の広がりとこれから
金(ゴールド)トークン市場が急成長。パクソス(PAXG)・テザーゴールド(XAUt)の時価総額・取引量、金価格の見通し、国内発行の金連動型仮想通貨ジパングコイン(ZPG)を解説。デジタルゴールド投資の最新動向。
18:35
Microsoft、メタマスクなど仮想通貨ウォレットを狙う新型マルウェア「StilachiRAT」について注意喚起
マイクロソフトのセキュリティチームが仮想通貨ウォレット拡張機能を標的とする新型マルウェア「StilachiRAT」について注意喚起した。MetaMask(メタマスク)など主要ウォレットを狙い、Windowsシステムを介してユーザーの秘密鍵やパスワードを窃取する危険性がある。感染経路や対策、モバイル端末の安全性など、暗号資産保有者が知っておくべき最新の脅威情報を解説。
15:07
バイナンス(国際版)、6種類の現物取引ペアを取扱い中止へ
バイナンスが3月21日より6種類の仮想通貨の現物取引ペアを廃止。トークン上場には影響なし。流動性や取引量の定期評価に基づく措置で、該当通貨の別ペア取引は継続可能。利用者保護を優先した対応。
13:35
ウッドCEO、ARK Investファンドのトークン化を検討 規制緩和の動きを注視
Ark InvestのキャシーウッドCEOは、自社ファンドのトークン化を検討中であると語った。ブラックロックCEOの「すべてをトークン化したい」という発言に言及し、規制緩和の状況を見据えつつ、トークン化のチャンスを見極める戦略を明らかにした。
11:40
イオス(EOS)が「Vaulta」へ名称変更 Web3バンキング展開へ 価格32%上昇
仮想通貨EOSが「Vaulta」へと名称変更し、ステーブルコインとRWAを活用したWeb3バンキングサービスを提供していく。発表を受け価格は32%上昇した。5月から新トークンを交換開始予定だ。
10:20
トランプ政権下で仮想通貨企業の銀行免許申請が増加 ロイター報道
フィンテック企業や仮想通貨企業がトランプ政権の産業友好的な姿勢を受け、銀行免許取得を目指している。OCCによる仮想通貨関連業務の規制緩和も追い風となり、コスト削減や信頼性向上を狙う動きが加速する。
10:02
ブラックロックBUIDLなど、MakerDAO(Sky)のRWAコンテストで勝利 合計1500億円受け取りへ
ブラックロック、スーパーステート、セントリフュージの3社がSkyのRWAトークン化コンテストで勝利。米国債トークン化ファンドに合計10億ドルを受け取る予定だ。
09:45
ソラナスマホ「Solana Seeker」、2025年夏に出荷開始予定
仮想通貨ソラナのスマートフォンを開発するソラナ・モバイルは、ソラナスマホ二代目の機種ソラナシーカーの出荷を2025年夏に開始する予定だと発表。現在テスト段階に入っている。
09:10
トロンが近日中にソラナでローンチか、ジャスティン・サン氏が発表
TRONブロックチェーン創設者サン氏がTRXトークンとソラナエコシステムの統合を発表し。両ネットワーク間のクロスチェーン互換性実現により、取引コストの実現が期待される。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧