はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

ウクライナ当局、違法な仮想通貨取引所グループを取り締まる

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

違法な取引所グループを取り締まり

ウクライナの保安庁(SBU)が、違法で運営されていたキエフ拠点の暗号資産(仮想通貨)取引所グループを取り締まったことが分かった。

ウクライナ当局によると、これらの仮想通貨取引所は、匿名取引を提供しユーザーにマネーロンダリングの余地を与えるもので、グループの月間売上高は最大で110万ドル(約1.2億円)に達していたという。

マネーロンダリング

犯罪によって得られた収益金の出所などを隠蔽し、正当な手段で得た資金と見せかけることで、一般市場で使っても身元がばれないようにする不正行為。G20でも問題提起されるなど、マネロン対策は最優先課題の一つとされる。

▶️仮想通貨用語集

関連200兆円超、巨額の資金洗浄を可能にした世界主要銀行と機能しない防止システム=FinCEN漏洩文書

一連の取引所は、主に個人ユーザーに使用されており、各取引から5〜10%の手数料を受け取っていた。特に、ウクライナで禁止されているロシアの決済業者である「Yandex.Money」、「Qiwi」、「Webmoney」などに紐付けられたウォレットから、資金を受け取ったユーザーが多かったという。

保安庁は、取引所のユーザーの中には、ウクライナの独立記念日に行われた大規模な抗議活動を主催した者も含まれていたと説明。この取引所グループを使用して、活動資金を調達していたという。

取引所グループは2021年の初めから運用されており、1,000を超えるユーザーがサービスを利用していた。

キエフの取引所事務所を捜索中に、当局は「違法行為の証拠となるコンピューターやサーバー」、「VPNソフトウェアがインストールされたモバイルデバイス」、「ダミー企業の印鑑および設立文書」や米ドル現金などを押収したという。

また、保安庁はマネーロンダリングと違法行為に関わった者を起訴するための捜査を進めているところだと述べた。

8月24日がウクライナの旧ソビエト連邦からの独立記念日にあたるため、記念行事への妨害行為が起こることは政府に懸念されている。

仮想通貨関連の捜査相次ぐ

ウクライナ保安庁は今年に入ってから、すでに何回か仮想通貨に関連する団体を捜査している。ただ、実際には違法行為を行っていなかった可能性が高い事例もいくつかあった。

例えば、当局は7月に「これまで最大の違法な仮想通貨企業」を発見したとして、ある施設から3,800台のゲーム機と500枚のビデオカードを含む約5,000台のハードウェアを没収。ゲーム機を使用して仮想通貨をマイニングするために、不正に電力を使用しているとの疑いをかけていた形だった。

しかしその後、この施設はIT企業によって合法的に運営されているデータセンターであることが明らかになった。

仮想通貨の法的根拠を準備中

ウクライナは、ブロックチェーン分析会社Chainalysisが2020年に発表した「仮想通貨採用指標」で世界第一位の座を占めるなど、仮想通貨の日常的な使用が進んでいることで知られている。

仮想通貨に法的根拠を与える法案も準備されており、新たな仮想通貨関連サービス市場の成長に期待が高まっているところだ。

関連ウクライナ副大臣、仮想通貨の法整備に意欲 税率引き下げも提案中

CoinPost App DL
厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
07/05 土曜日
13:40
トランプ一族の「World Liberty Financial」、WLFIトークンの取引開始を提案
World Liberty Financialが仮想通貨WLFIトークンの譲渡可能化を提案。早期支援者のトークンがアンロックされる見込み。
13:00
リップル社、シンガポールでXRPLの起業家育成プログラム開催へ 最大20万ドル資金提供
リップル社がシンガポールでXRP台帳基盤の起業家育成プログラムを開始する。RWAトークン化・DeFi・AI分野などに焦点を置き、最大20万ドルの資金提供を予定している。
10:20
1兆円相当ビットコインが移動も、構造的売り圧力は限定的か=Bitcoin Vector分析
14年以上動かなかった8万ビットコイン(約1.2兆円)が8個のアドレスから移動。仮想通貨取引所への売却ではなくOTC取引との見方も。
09:45
ロシア国営ロステック、トロンでステーブルコインRUBx発行へ 制裁回避狙いも
ロシア国営企業ロステックがルーブル建てステーブルコインRUBxを年内に発行する予定だ。決済プラットフォームRT-Payも立ち上げる。経済制裁回避の意図もあるとみられる。
08:20
Mercado Bitcoin、XRPレジャーで約300億円の資産トークン化計画
ブラジルの仮想通貨取引所Mercado BitcoinがXRPLで実世界資産トークン化を拡大。南米機関による最大規模の取り組み。
07:10
英上場ゴールド探査会社Hamak Gold、ビットコイン財務戦略導入で247万ポンド調達
ロンドン上場のHamak Goldが仮想通貨戦略転換を発表。カタール王族系投資ファンドも参加し株価6%上昇。
06:55
14年以上動かなかったビットコイン、合計1兆円相当が移動 警戒感高まる
14年以上動かなかった合計1兆円相当の仮想通貨ビットコインが、8個のアドレスから移動したことがわかった。当時からどのくらい価値が増えているのかも明らかになっている。
06:30
Ondo Finance、米SEC登録のOasis Pro社買収でトークン化証券市場に本格参入
RWAトークン化プラットフォームOndoが規制準拠のOasis Proを買収。米国投資家向けトークン化証券サービス拡大へ。
06:21
初心者向け|仮想通貨取引所のKYC手続きとは?スマホでできるeKYCの流れと注意点
口座開設の必須手順 暗号資産(仮想通貨)取引所を利用し始めるには、口座開設時に「KYC(本人確認)」と呼ばれる手続きが必要です。これは、ユーザーの身分確認や、利用目的の確認を通…
06:10
スウェーデン、違法収益による仮想通貨の押収を強化
スウェーデンのストレマー司法相が警察や税務当局に仮想通貨を含む犯罪収益の押収強化を指示。昨年11月導入の欧州最厳格な没収法により840万ドル相当を押収済み。
05:40
2800分の1の確率を突破 個人マイナーがビットコイン採掘に成功、5000万円獲得
個人ビットコインマイナーが7月4日にブロック903,883を単独採掘し、3.173BTC(約5000万円)の報酬を獲得。ネットワーク全体の0.00026%のハッシュレートで成功。
07/04 金曜日
17:43
マックハウス、仮想通貨事業でゼロフィールドと基本契約
アパレル大手マックハウスが暗号資産事業に参入。国内マイニングシェア1位のゼロフィールドと基本契約を締結し、ビットコイン購入とマイニングの両輪戦略で収益多様化を目指す。
17:11
SMBCグループ、事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設 Web3や生成AIの活用を目指す
SMBCグループが事業共創施設「HOOPSLINK」を丸の内に開設。Web3などを活用し、スタートアップから大企業まで多様なパートナーと新事業を創出。
15:08
みんなの銀行、ソラナ基盤のステーブルコイン事業化に向け共同検討を開始
みんなの銀行がソラナ(SOL)基盤のステーブルコインとweb3ウォレットの事業化に向け共同検討を開始。Solana Japan、Fireblocks、TISの3社と協業し、新たな金融体験の創出を目指す。
13:50
米上場アンバー・インターナショナル、約37億円調達で仮想通貨準備金戦略を加速
米上場のアンバー・インターナショナルが機関投資家から2550万ドルを調達し、1億ドルの仮想通貨リザーブ戦略を強化。パンテラ・キャピタルなど著名投資家が参加。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧