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米CFTC年次レポート、執行措置の20%が仮想通貨関連

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

CFTCの年次報告

米商品先物取引委員会(CFTC)は10月20日、22年度(21年10月~翌9月)の年間執行実績を報告。暗号資産(仮想通貨)に関連する訴訟は18件で、22年度中のCFTCによる執行措置の20%以上に上った。

CFTCは22年度会計年に合計82件の執行措置を起こし、和解または訴訟を通じて3,750億円(25億ドル)以上の金銭的制裁(返還、不正利得の支払い、民事金融罰)を課す命令を発布した。

内訳は、行政訴訟53件、民事差止命令29件。このうち、仮想通貨に関連する事例が全18件に上った。

CFTCは、「デジタル資産に関連する詐欺、操作、報告、監督、不正行為を防止する取り組み」に多大なリソースを割いてきたと説明。

CFTCのロスティン・ベナム委員長も「あらゆる手段を用いて、新しいデジタル商品資産市場を積極的に取り締まり続けている」と強調した。

アメリカの消費者に直接影響を与える前例のない金融市場の状況下で、新たな技術的混乱、個人投資家の参加の増加に直面し、CFTCが監督するマーケットがオープンで透明、公正かつ競争的であるよう、強力な執行プログラムに揺るぎないコミットメントを続けている。

デジタル資産関連訴訟

9月30日にCFTCは仮想通貨先物・現物を提供していたDeFi(分散型金融)プラットフォームDigitexと、その創設者Adam Todd氏を商品取引法(CEA)違反で訴えた。

関連:米CFTC、DeFiプラットフォームDigitexを規制違反で訴える

9月にCFTCは、仮想通貨のレバレッジ取引を提供していたbZeroXおよびその創設者、また関連するDAO(自律分散型組織)を相手取り、カリフォルニア州の地方裁判所に訴えた。

関連:米CFTC、Ooki DAOを規制違反で訴える

一方で、この動きについてはCFTC内部から批判もあった。サマー・マーシンガーCFTC委員は、事前にガイドラインを提供していない状態で「法的執行による規制」を行っているとして意見を表明した。

関連:米CFTC、DAOに対する訴訟が法的に認定

10月15日にCFTCは、ステーブルコイン発行企業「テザー社」と、テザー社の関連企業である暗号資産(仮想通貨)取引所「Bitfinex」に対し、罰金として合計4,250万ドル(約48億円)の支払いを命じ、両社とも和解に応じたことを発表した。

関連:テザー社とBitfinexが米CFTCと和解 USDTの裏付け資産や取引所の運営巡り

CFTCは商品取引所に上場する商品や金利、デリバティブ全般など、米国の先物取引市場を監督する機関。仮想通貨についても、デリバティブ取引等に関する監督を行っている。

21年12月にCFTCの新たな委員長として就任したベーナム氏は、当初から仮想通貨に関するCFTCの権限を拡大する方針を表明してきた。

ベーナム氏は10月11日のDCフィンテック ウィークでの講演で、ビットコイン(BTC)イーサリアム(ETH)を含む多くの仮想通貨市場に対して規制範囲を拡大する「準備ができている」と繰り返した。

同氏は、Ooki DAOについて一般投資家向けにデリバティブ取引を提供しながらCFTCの規制を回避しようとする代表事例と指摘。新興技術のDAOだからといって州・連邦レベルの規制枠組みから逃れられないという主旨で「フリーパスではない」と主張した。

関連:米CFTC委員長「仮想通貨の規制整備でビットコイン価格は2倍になる可能性」

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