400億円規模の投資詐欺
米証券取引委員会（SEC）は4日、約432億円（2億9,500万ドル）の暗号資産（仮想通貨）投資詐欺プロジェクトについて、その設立者1人と米国におけるプロモーター3人を裁判所に訴えた。
詐欺防止規定や、証券法、ブローカーディーラー登録規定などに違反したとして、差止命令や損害賠償、民事罰を求めている。
We charged Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor, and Jonathan Tetreault for their roles in Trade Coin Club, a $295 million fraudulent crypto Ponzi scheme.
— U.S. Securities and Exchange Commission (@SECGov) November 4, 2022
このプロジェクト「Trade Coin Club」は2016年から2018年にかけて、世界の10万人以上の投資家から資金を集め、その資金をプロジェクト関係者の利益として分配した疑いが持たれている。
SECの申し立てによると、「Trade Coin Club」は、仮想通貨の自動取引ボットによる利益を投資家に約束。ボットが毎秒「数百万回のマイクロ取引」を行い、毎日最低でも0.35％のリターンを生み出すと宣伝してユーザーを勧誘していた。
しかし実際には、創設者であるDouver Torres Braga被告は、投資家の資金を取引ボットで運用することはせず、私的に横領したり、プロジェクトを宣伝するプロモーターらへの支払いに充当していたとされる。
SECは、Braga被告が少なくとも、当時の時価で約81億円（5,500万ドル）相当だった8,396ビットコイン（BTC）を個人的な収入にしていたと申し立てた。他3人のプロモーターも、数千万円から数億円相当のビットコインを受け取っていたと説明している。
ネズミ講で運営
SECは「Trade Coin Club」が、ネズミ講の一種であるポンジスキームであったことも指摘した。投資家がプロジェクトから引き出した資金はすべて、他の投資家らがプロジェクトに預けていた資金であり、仮想通貨取引活動が生み出した利益ではなかったとしている。
SEC執行部の仮想通貨・サイバー部門長であるDavid Hirsch氏は、次のようにコメントした。
私たちは、Braga被告が「Trade Coin Club」により世界中の投資家から数億ドルを盗み、仮想通貨投資への関心につけこんで財産を得ていたと申し立てている。
私たちは、市場が公正かつ安全であることを確実にするために、ブロックチェーンの追跡・分析ツールを使用して、証券詐欺を行う個人を追求していく。
なお、訴えられたプロモーターの一人はすでに、疑惑を認めることも否定することもなく、SECと和解することに同意している。和解は裁判所の承認待ちである。
アップグレードに乗じた詐欺も
ポンジスキームの他にも、詐欺は様々な形で行われている。
ブロックチェーン分析企業チェイナリシスによると、イーサリアム（ETH）で9月に「The Merge（マージ）」が実施された際にも、それに乗じた複数の詐欺で、合計約1.76億円相当が詐取されていた。
特定のアドレスに1ETHを送ると、2ETHを受け取れるとしたり、イーサリアムのアップグレードに対応するために特定のアドレスに資金を送金する必要があるなどと主張して騙す手口だった。
関連：9月にETHマージに乗じた詐欺で1.7億円の被害＝チェイナリシス
