CoinPostで今最も読まれています

米SEC、400億円規模の仮想通貨投資詐欺を摘発

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

400億円規模の投資詐欺

米証券取引委員会(SEC)は4日、約432億円(2億9,500万ドル)の暗号資産(仮想通貨)投資詐欺プロジェクトについて、その設立者1人と米国におけるプロモーター3人を裁判所に訴えた。

詐欺防止規定や、証券法、ブローカーディーラー登録規定などに違反したとして、差止命令や損害賠償、民事罰を求めている。

このプロジェクト「Trade Coin Club」は2016年から2018年にかけて、世界の10万人以上の投資家から資金を集め、その資金をプロジェクト関係者の利益として分配した疑いが持たれている。

SECの申し立てによると、「Trade Coin Club」は、仮想通貨の自動取引ボットによる利益を投資家に約束。ボットが毎秒「数百万回のマイクロ取引」を行い、毎日最低でも0.35%のリターンを生み出すと宣伝してユーザーを勧誘していた。

しかし実際には、創設者であるDouver Torres Braga被告は、投資家の資金を取引ボットで運用することはせず、私的に横領したり、プロジェクトを宣伝するプロモーターらへの支払いに充当していたとされる。

SECは、Braga被告が少なくとも、当時の時価で約81億円(5,500万ドル)相当だった8,396ビットコイン(BTC)を個人的な収入にしていたと申し立てた。他3人のプロモーターも、数千万円から数億円相当のビットコインを受け取っていたと説明している。

ネズミ講で運営

SECは「Trade Coin Club」が、ネズミ講の一種であるポンジスキームであったことも指摘した。投資家がプロジェクトから引き出した資金はすべて、他の投資家らがプロジェクトに預けていた資金であり、仮想通貨取引活動が生み出した利益ではなかったとしている。

ポンジスキームとは

自転車操業のこと。「出資金を運用し、利益を配当金などで還元する」と説明しながら実際には運用せず、後から参加した出資者の資金を運用利益として偽装する手口。

▶️仮想通貨用語集

SEC執行部の仮想通貨・サイバー部門長であるDavid Hirsch氏は、次のようにコメントした。

私たちは、Braga被告が「Trade Coin Club」により世界中の投資家から数億ドルを盗み、仮想通貨投資への関心につけこんで財産を得ていたと申し立てている。

私たちは、市場が公正かつ安全であることを確実にするために、ブロックチェーンの追跡・分析ツールを使用して、証券詐欺を行う個人を追求していく。

なお、訴えられたプロモーターの一人はすでに、疑惑を認めることも否定することもなく、SECと和解することに同意している。和解は裁判所の承認待ちである。

アップグレードに乗じた詐欺も

ポンジスキームの他にも、詐欺は様々な形で行われている。

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスによると、イーサリアム(ETH)で9月に「The Merge(マージ)」が実施された際にも、それに乗じた複数の詐欺で、合計約1.76億円相当が詐取されていた。

特定のアドレスに1ETHを送ると、2ETHを受け取れるとしたり、イーサリアムのアップグレードに対応するために特定のアドレスに資金を送金する必要があるなどと主張して騙す手口だった。

関連9月にETHマージに乗じた詐欺で1.7億円の被害=チェイナリシス

CoinPost App DL
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
07/24 水曜日
13:55
トヨタ・ブロックチェーン・ラボ、スマートアカウント導入で車の使用権トークン化を検討
トヨタ・ブロックチェーン・ラボは、モビリティ(移動手段としての乗り物)をイーサリアム・ブロックチェーン上のスマートアカウントとして設計する構想を発表した。
11:30
日本デジタルアセットマーケッツ、アバランチと提携 RWAトークン発行・流通を推進へ
株式会社デジタルアセットマーケッツは、仮想通貨アバランチのAva Labsと合意書を締結。RWAトークン事業などで提携していく。
11:00
ETHの強気要因、元ウォール街トレーダー分析
イーサリアムが強気相場入りしたと判断する3つの理由を仮想通貨関連企業幹部が指摘。現物ETFのローンチなどを挙げ、2024年後半は明確な強気相場だと主張した。
09:20
ハリス氏陣営、マーク・キューバン氏に仮想通貨について問い合わせ
著名投資家マーク・キューバン氏は、カマラ・ハリス氏陣営から仮想通貨について質問を受けており、このことは良い兆候だと述べた。
08:30
各社のイーサリアム現物ETFのETH保有量明らかに
最も保有量の多いのは、グレースケールのETHEで、2,959,307 ETH(1.6兆円)の運用額だ。ETHEはこれまで運用されてきたイーサリアム投資信託から転換されたもので、23日にイーサリアムのミニ版ETFも同時にローンチした。
07:45
イーサリアム現物ETF、初日出来高1550億円超
23日に取引が開始された仮想通貨イーサリアムの現物ETFの合計出来高は1550億円超に。取引開始に米議員や仮想通貨業界が反応している。
07:15
「ビットコイン2024」のオーガナイザー、ハリス米副大統領の講演について交渉中
ハリス氏はすでに指名獲得に必要な過半数の代議員から支持を得ているが、仮想通貨へのスタンスは未だ表明していない。
06:50
ソラナ初のプライベート・クレジット・ファンド、米大手投資会社ハミルトン・レーンが立ち上げ
運用・監督資産143兆円超の米ハミルトン・レーンは23日、ソラナブロックチェーン上のプライベート・クレジット・ファンド「SCOPE」の立ち上げを発表した。
06:15
トランプ氏、ビットコイン否定派JPモルガンのダイモンCEOの財務長官指名を否定
トランプ氏は24日に、ビットコインに懐疑的なJPモルガンのジェイミー・ダイモンCEOや、ブラックロックのフィンクCEOの財務大臣指名の噂を否定した。
06:00
クラーケン、ビットコインをマウントゴックス債権者に返済開始 売圧警戒も
多くのビットコインが同時に売却される可能性が警戒され、仮想通貨BTCは23日深夜66,000ドル台を下回った。
07/23 火曜日
18:00
AILayerとは|AIとWeb3を融合するAI駆動のビットコインLayer 2ソリューション
AIとブロックチェーン技術を統合させた、ビットコインLayer 2ソリューション「AILayer」について、特徴やメリットなどを詳しく解説します。
17:40
ブラックロックのビットコインETF、ナスダックETF上回る年初来資金流入額4位に
ブラックロックのビットコイン現物ETF「iシェアーズ・ビットコイン・トラスト」は、ナスダックQQQを超える資金流入を記録。フィデリティも上位にランクイン。イーサリアムETFの発売も迫る中、投資家の関心が高まる。
15:28
ミームコインが4~6月の仮想通貨市場を席巻=CoinGecko
2024年第2四半期の仮想通貨市場でミームコインがWeb Trafficを席巻し、市場シェア14.3%を獲得。暗号資産(仮想通貨)市場におけるミームコインの注目度と、ビットコイン市場動向を詳しく解説。
14:15
時価総額が355兆円規模に、上半期の仮想通貨市場=バイナンスレポート
仮想通貨取引所大手バイナンス、2024年上半期の仮想通貨市場についてのレポートを発表。仮想通貨の時価総額は年初から37.3%増加し、355兆円の規模に拡大したと報告した。
13:20
トランプ氏が大統領再選の場合、ゲンスラーSEC委員長早期退任か=10x Research
10x Researchは、トランプ氏が大統領再選の場合、仮想通貨に批判的なゲンスラーSEC委員長は退任する可能性が高いと意見した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア