アラメダから不穏な資金移動、1億円がビットコインに集約か

イーサリアム系資産の流出

破綻した投資会社アラメダリサーチに関連する暗号資産（仮想通貨）ウォレットに保持された複数銘柄のトークンが28日、外部に送付されたことが明らかになった。

オンチェーンデータ追跡者の調べでは、交換プロセスの末に、4つのウォレットで合計1億円ほどのビットコイン（BTC）を保持していると見られている。

The funds are being swapped for BTC

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— ZachXBT (@zachxbt) December 28, 2022

ブロックチェーンデータサイトEtherscanでは、28日に作成された2つのウォレットアドレス（0x64e9～、0x738～）に、イーサリアム（ETH）や複数種類のERC20トークンが移されたことが確認されている。

これらのERC20トークンはまず、ETHやステーブルコインであるテザー（USDT）に交換された。また、一部はKYC（顧客確認）なしで利用できる仮想通貨交換サービス即席取引所ChangeNowや、ミキシングサービスFixedFloatに送られた。

オンチェーンアナリストのZachXBTは、これらの資金が最終的にビットコインに集約されていると指摘。4つのウォレットに約12 BTCずつ、合計80万ドル（1.07億円）程が保持されている。

アラメダリサーチとは

アラメダリサーチは、破産申請中の暗号資産（仮想通貨）取引所FTXの姉妹会社。破産申請の対象企業約130社に関連する資産は凍結され、正当な債務回収方法を通して処理されるはずである。

今回はハッカーや攻撃者がトランザクションルートを隠すために使用するケースが多い「ミキシングサービス」が使用されたことから、債務回収プロセスに関連する作業ではないと見られている。ミキシングサービスは、仮想通貨の取引データを複数混ぜ合わせることによって、その仮想通貨の出所や保有者のアイデンティティを隠す。

13日には、FTXに対する米議会による公聴会が開催され、現CEOのジョン・J・レイIII氏が証言を行った。その中で、FTXの顧客資産がアラメダリサーチのトレーディング用途として流用されたことを明かしていた。

関連：FTX米公聴会、極度に杜撰な経営と犯罪性が明らかに

12月22日にはFTXのサム・バンクマン＝フリード（SBF）前CEOが、約330億円（2億5,000万ドル）の保釈金で釈放されたばかり、ソーシャルメディアなどでは本件へのSBFの関与を疑う声も少なくない。

関連：FTX前CEOサム氏、330億円で保釈

SBFはバハマから米国に身柄を引き渡されており、カリフォルニア州の両親の家で厳しい監視下に置かれている。保釈条件によると、サム氏は約13万円（1,000ドル）以上の金融取引はできず、クレジットカード開設やローン利用なども行うことはできない。

11月には、FTXが破産申請を行った直後に同プラットフォームから530億円（約4億ドル）もの仮想通貨が不正流出していた。12月27日には11月の不正流出について、米司法省が調査を開始したことが明らかになっていた。

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