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FATFの年次報告書 トラベルルールツールの互換性や仮想通貨ウォレットの課題を指摘

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

FATF規準の実施状況

金融活動作業部会(FATF)は7月9日、「暗号資産:FATF規準の実施状況についての年次報告書」を公表した。

主に「トラベルルールに対応するソリューション間の互換性の向上」、ステーブルコイン、DeFi、NFT取引に関して「VASPの定義に該当する可能性のある主体の特定と規制対応」、および「仮想通貨ウォレットに関連するリスク対策に向けた官民の連携」を求めている。

2023年の調査結果と比較すると、いくつかの重要な法域でAML/CFT規制の導入が進展しているか、進行中。しかし、世界的にはFATF基準の実施が依然として不十分であり、暗号資産(VA)及び暗号資産サービスプロバイダー(VASP)が依然として悪用されやすく、他の金融セクターに比べて基準の実施が遅れていることを示している。

これを受けて、報告書では官民両セクターに向けた主要な改善点と提言が示された。

民間セクターへの提言

  • 暗号資産交換業者およびトラベルルール対応ソリューションの提供者は、疑わしい取引を検出・防止するために取引モニタリングツール間の互換性を向上させるべきである。
  • ステーブルコイン、DeFi、NFT、およびP2P取引を含むアンホステッド・ウォレットに関連するリスクの考察と低減策を含め、公共セクターの関係者との連携が重要である。
  • エマージングリスクや増大するリスクに対処するための公共セクターへの提言を求める。

トラベルルールは、マネーロンダリングとテロ資金供与対策のために国際的に定められた規則。暗号資産交換業者は、顧客から暗号資産の送付依頼を受ける際に、送付人と受取人の情報を受取人側の交換業者に通知する必要がある。

2023年6月1日の改正犯収法により、トラベルルールは日本国内で義務化された。国内の暗号資産交換業者は、主にSygnaとTRUSTという2種類のソリューションを使用するが、異なるソリューションを利用する交換業者間では直接の送金ができず、プライベートウォレットを介する課題がある。

関連:bitFlyer、トラベルルール対応で暗号資産の預入・送金制限を公表

公共セクターへの提言

  • ステーブルコインの採用や犯罪者による使用の増加、及びステーブルコインが他の暗号資産同様にP2Pで移転できる機能性を踏まえ、各法域が市場の動向をモニタリングし、金融犯罪リスクを評価し、適切なリスク軽減措置を講じるべきである。
  • DeFiの仕組みに関連する不正資金リスクを評価・モニタリングし、VASPの定義に該当する可能性のある主体を特定し、責任主体を捕捉するための規制的枠組みを策定し、適切な監督・執行措置を講じ、事例や課題をVACGメンバーと共有すべきである。
  • 各法域は、市場の発展状況をモニタリングするとともに、P2P取引を含むアンホステッド・ウォレットおよびNFTに関連するマネーロンダリング(ML)やテロ資金供与(TF)、拡散資金供与(PF)リスクを評価し、データ収集およびリスク軽減策を含め、その経験を共有すべきである。

本報告書は、トラベルルールを含むFATF基準の実施および促進に向けた方策をまとめたものであり、FATFの暗号資産サービスプロバイダー(Virtual Asset Service Providers, VASP)部門「VACG」が作成した年次モニタリング報告書としては5本目となる。調査結果には以下の内容が含まれた:

  • FATF基準実施促進に向けた方策
  • 北朝鮮による不正な暗号資産関連活動
  • DeFiやアンホステッド・ウォレットを含むP2P取引に関連する新たなリスク
  • など

関連:ビットバンクがコインチェックやbitFlyerへの直接送金制限を発表 トラベルルール対応で

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