はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

イタリアの犯罪組織も仮想通貨利用、マフィア対策庁

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

犯罪組織が仮想通貨悪用

イタリアのマフィア対策庁(DIA)によれば、マフィアなどの犯罪組織が違法目的で暗号資産(仮想通貨)を利用していることがわかった。ドイツのZeit Onlineが報じた。

イタリアのマフィア対策庁(DIA)の関係筋によれば、仮想通貨を利用した違法な取引を繰り返しているという。「マフィアを含むすべての犯罪組織は、仮想通貨をビジネスに利用することに関心がある」と述べ、イタリアの犯罪組織を目下調査していることを明かした。

また、マフィアなどの犯罪組織が金融界に進出してきたのも、仮想通貨やブロックチェーン技術の発展による部分もあると説明。迅速で匿名性を保ちながら利用できる仮想通貨が犯罪者にとって有利に活用されているとした。

DIAの報告書によれば、ダークウェブと仮想通貨を利用して違法薬物の決済や、資金洗浄活動を行っており、ビットコイン(BTC)と匿名通貨モネロ(XMR)が最も利用されている傾向にあるという。

一例では、イタリア国内の4大マフィアの一角を占める「ンドランゲタ」は南米のカルテルとの取引に仮想通貨を利用。コカインなどの違法薬物の取引を行う際に仮想通貨を利用する事例が増加している。

ただ、仮想通貨を利用する犯罪行為の摘発事例も少なくない。21年4月には、イタリア警察がナイジェリアのマフィア「ブラックアックス」のメンバー20名以上を逮捕。ビットコインを利用して偽造クレジットカードを購入、麻薬取引など他の商品を購入したとされる。

また、19年8月にはイタリア警察はトスカーナ地方のルッカ市で4名のウクライナ人を逮捕。ダークウェブを通じて、麻薬やコカインなどの違法薬物をビットコインで購入していた組織に所属していたという。

仮想通貨の犯罪利用

ブロックチェーン分析企業チェイナリシス社が20年12月に公開したレポートによれば、2020年のダークネット市場における収益は2019年を超えたものの、取引自体は減少。1つの取引辺りの購入金額が高まったと分析している。

出典:Chainalysis

また、ブロックチェーン・データ企業サイファートレース社のレポートによれば、21年7月までに発生した仮想通貨犯罪の被害総額が750億円(6.8億ドル)に上っていることが判明。2019年以降、盗難やハッキング、詐欺などによる被害総額は減少を続けている。

一方、DeFi(分散型金融)領域の犯罪は急増中で、20年の約190億円(1.7億ドル)からすでに3倍近く約520億円(4.7億ドル)にまで増加した。

関連:仮想通貨関連の犯罪、DeFi(分散型金融)領域の被害額は昨年の3倍

直近では、米国政府も仮想通貨を利用した犯罪行為を問題視。5月に発生したコロニアル・パイプライン社へのサイバー攻撃など、インフラ機関へのランサムウェア攻撃を懸念しており、国内外での対策を急務としている。

ランサムウェア攻撃

企業などのコンピューターを強制的にロックしたり、中のデータを勝手に暗号化したりして、元の状態に戻すことと引き換えに身代金を要求する行為。身代金の支払いに仮想通貨が利用される事例が多発している。

▶️仮想通貨用語集

関連:米バイデン政権がサイバーセキュリティ・タスクフォース設立、相次ぐランサムウェア攻撃受け

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
05/19 月曜日
15:05
アーサーヘイズが今夏以降の「アルトシーズン」再来の見通し 年末までにビットコイン2.5倍予想も
アーサー・ヘイズ氏が仮想通貨の強気相場を予測、今夏を目処にBTC20万ドルへの上昇とアルトシーズン開始を見込む。自身のポートフォリオは20%を金(ゴールド)に配分し「最終的に1〜2万ドルまで上昇」と展望する。米国債務拡大がビットコイン高騰の追い風になると分析した。
14:15
中国系上場企業DDC、5000BTC保有目標のビットコイン準備金戦略を発表 
米国上場の中国系食品企業DayDayCook(DDC)が、ビットコインを戦略的準備金として3年間で5,000BTCの蓄積を目指す計画を発表した。同社は、すでに100BTCを購入済みで、2025年末までに500BTCの取得を目指す。一方、中国の仮想通貨規制をいかに回避するかにも注目が集まる。
13:22
メタプラネット、151億円でビットコイン追加購入 保有数7,800 BTCに
メタプラネットが約151億円で暗号資産ビットコイン1,004BTCを追加購入。保有総数は7,800枚に拡大。5月の資金調達・債務償還の経緯も紹介。
11:40
過去最高値目前のビットコイン、迫るゴールデンクロスが中・長期の買いシグナルを示唆
ビットコインは投資家が重視する50MAと200MAのゴールデンクロスによる買いシグナルが形成間近に。米国債格下げでドル安圧力も追い風にとなるか。トランプ米政権の貿易・関税政策とインフレ懸念がのヘッジ需要を高める可能性が指摘される中、さらなる上昇を示唆する。
11:11
CMEグループ、XRPの先物取引を本日より提供開始へ 
米CMEグループが本日より暗号資産(仮想通貨)XRPを先物取引サービスを開始する。機関投資家の参入機会の拡大とリップル社とSECの裁判の和解進展状況も含め、その背景を解説。
05/18 日曜日
14:00
今週の主要仮想通貨材料まとめ、企業のETH大量購入やアーサー・ヘイズのBTC100万ドル到達予測など
前週比で振り返る仮想通貨市場の最新動向。ビットコインやイーサリアム、XRP、ソラナなど主要銘柄の騰落率や注目材料を一挙紹介。市場トレンドと関連ニュースを詳しく解説する。
12:49
UPCXが2025 Tokyo E-Prixスポンサーに 次世代決済とFanlinkの可能性を解説
UPCXが「2025 Tokyo E-Prix」のスポンサー契約を発表。世界標準決済を目指すブロックチェーンプラットフォーム「UPCX」と、ファン支援サービス「Fanlink」の特徴をCEO中野誠氏が解説した。秒間10万件の処理能力やグローバル展開の展望とは?
11:00
週刊仮想通貨ニュース|メタプラネット株価1340円到達の可能性に高い関心
今週は、仮想通貨ビットコインの専門家アダム・バック氏によるメタプラネットの株価試算、資産運用会社によるイーサリアム価格急騰の要因分析、空売り投資家ジム・チェイノス氏の投資戦略に関するニュースが最も関心を集めた。
05/17 土曜日
14:00
アブダビ政府系ファンド、ビットコインETF買い増しで保有額750億円突破
アブダビのムバダラ・インベストメントが第1四半期にブラックロックのビットコインETFを49万株追加購入。ゴールドマン・サックスは最大保有者として3000万株を保有。
13:05
ビットコインETFフェイクニュース事件、犯人に懲役14か月の判決
米SEC公式Xアカウントを乗っ取り、ビットコインETFについてのフェイクニュースを流した26歳の被告に懲役14か月の判決が下りた。偽情報で仮想通貨市場を混乱させたことが重大視された。
12:43
史上最高値を試すのは時間の問題か、米中貿易緩和も上値トライ失敗|bitbankアナリスト寄稿
米中関税115%引き下げ合意やインフレ指標下振れもビットコイン上値を抑える展開。アリゾナ州知事の暗号資産準備金法案への拒否権行使も影響。短期筋による損切り送金増加で売りをこなした可能性。史上最高値トライは時間の問題か。bitbank長谷川アナリストが週次相場分析を解説。
11:00
ビットコイン長期保有数1437万BTCに到達も、利確売り強まる=アナリスト分析
ビットコインの長期保有者が3月から5月にかけて利益確定を加速。支出利益率は71%増加し227%の平均リターンを記録。長期保有量は1437万BTCに達するも、市場サイクルの分配フェーズへの移行を示唆。
10:10
トランプ家のWLFI、民主党議員による調査要請を正式拒否
トランプ一族の金融企業WLFIが上院による調査を拒否した。政治的動機と批判し、同社は説明責任や米ドル優位性を指針としていると主張。倫理規定違反の疑惑なども否定している。
09:02
ETH・BTC比率が5年ぶり急騰、アルトシーズンの到来示唆か
イーサリアム/ビットコイン(ETH・BTC)価格比率が過去5年最低水準から38%急反発。ETFによる買い増し、取引所流入減少などの指標から需要増加・売却圧力低下が鮮明に。「極端な過小評価ゾーン」からの回復が示すアルトコインシーズン到来の可能性を分析。
07:50
ビットコインで利回り獲得、Solvがアバランチ基盤の新トークン発表
仮想通貨ビットコインの保有者にRWAの利回り獲得手段を提供するため、Solv Protocolはアバランチ上にSolvBTC.AVAXをローンチ。ローンチの目的や仕組みを説明した。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧