はじめての仮想通貨
TOP 新着一覧 チャート 学習-運用
CoinPostで今最も読まれています

「DeFi経由の資金洗浄が増加」=チェイナリシス報告

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨を用いた金融犯罪についてのレポート

ブロックチェーン分析企業チェイナリシスは26日、暗号資産(仮想通貨)を使った金融犯罪についてのレポートを発表。仮想通貨を用いたマネーロンダリングは2021年に前年比30%増加しており、特にDeFi経由のものが急増しているという。

DeFi(分散型金融)とは

ブロックチェーンを活用し、中央管理者不在の状態で行われる金融サービス、またはそのシステムを指す。「Decentralized Finance」の略。DeFiで行われる金融サービスには、ステーブルコインの発行や通貨の貸出、仮想通貨取引所などがある。イーサリアムのブロックチェーンを利用しているプラットフォームが多い。

▶️仮想通貨用語集

レポートによると、仮想通貨によりマネロン(資金洗浄)された額は、2020年の66億ドル(約7,600億円)から、2021年には86億ドル(約9,900億円)に増加した。

また、21年に不正なアドレスから中央集権型取引所に送られた資金は全体の47%だった。2018年以来、これは最も低い割合である。サイバー犯罪者は、代わりにDeFi(分散型金融)プロトコルへの送金を増やしていた。

DeFiプロトコルは、21年に不正なウォレットから送られた全資金の17%を受け取っている。前年の2%から大きく上昇した格好だ。

額面においては、前年比で約2,000%増加し、総額9億ドル(約1,000億円)に達することになった。DeFiの他には、マイニングプール、ハイリスクな取引所、ミキサーも、不正アドレスからの受取額が増加した。

少数のアドレスに送金額が集中

チェイナリシスは、仮想通貨セクターにおけるマネーロンダリングは、少数の行為者に集中していることも指摘。

21年に不正なアドレスから送金された資金の54%(約2,900億円)は、583件のアカウントに送られていた。不正資金を受け取ったアドレス約370万件のうち、わずかな割合が半分以上の資金を受け取っていたことになる。

チェイナリシスは、不正資金の多くが、マネロン用に作成されたと思われる「驚くほど少数のサービス群に行き着く」とも分析。このことについて、次のように述べた。

法執行機関は、資金の集中しているこうしたサービスを妨害することで、仮想通貨を使用した犯罪に大きな打撃を与え、犯罪者がデジタル資産にアクセスする能力を大幅に低下させることができる。

実際に、そうした取り締まりが行われた例としては、21年に米外国資産管理局(OFAC)がSuexとChatexの2社を制裁対象として指定したことに触れた。OFACは、2社がランサムウェアや詐欺師、その他の犯罪者から資金を受け入れていたとしている。

関連米政府、ランサムウェア関与疑惑の仮想通貨取引所を制裁対象に

チェイナリシスによると、サイバー犯罪者は2017年以降、総額330億ドル(約4兆円)以上の仮想通貨を洗浄しており、最近では、そのほとんどが中央集権型取引所に送金されているという。

チェイナリシスは比較のために、法定通貨によるマネロンについても触れた。国連薬物犯罪事務所によると、法定通貨の資金洗浄は、毎年8,000億ドル(約92兆円)から2兆ドル(約230兆円)に上り、世界のGDPの5%にも相当すると推定されている。

関連200兆円超、巨額の資金洗浄を可能にした世界主要銀行と機能しない防止システム=FinCEN漏洩文書

厳選・注目記事
注目・速報 市況・解説 動画解説 新着一覧
03/25 火曜日
08:50
ビットコイン50万円上昇も現物やオプション市場で弱気継続|仮想NISHI
仮想通貨ビットコインは前日比で一時50万円の上昇。米国政府が4月2日に発動を予定している関税に関して対象国および品目が限定的になるとの報道を受けて市場における関税政策への警戒感が後退し株価が上昇したことによるものである。
08:30
トランプ一族のワールドリバティ、BNBチェーンでステーブルコイン立ち上げか
BNBチェーンとイーサリアムに出現したトランプ関連の新トークンUSD1が市場参加者の注目を集めている。
07:45
仮想通貨投資商品、純流出が5週続いた資金フローの反転で市場心理好転か
仮想通貨投資企業CoinSharesは、デジタル資産の投資商品に先週約970億円の資金が純流入したと報告。ビットコインが流入を主導し、純流出が5週続いた資金フローが反転した。
07:40
テスラの代わりにビットコイン? 新指数『マグニフィセント 7B』が登場
マグニフィセント・セブンに代わる『Mag 7B』指数が登場。仮想通貨ビットコインのテック株としての可能性を探る。
06:40
大手予測市場ポリマーケット、ソラナへ展開
仮想通貨利用の大手予測市場「ポリマーケット」がソラナでの入金サービスを開始。高速・低コストなブロックチェーンを追加し、ユーザーの利便性と選択肢を拡大。
06:25
トランプメディア企業TMTG、「米国製」テーマの仮想通貨ETF開発へ 仮想通貨取引所と提携
トランプ・メディア・グループと仮想通貨取引所Crypto.comが戦略的パートナーシップを締結。ビットコインやCronosを含む革新的なETFを今年後半に市場投入予定である。
06:10
ドージコイン、1000万DOGEの公式準備金設立で実用化へ一歩前進
ハウス・オブ・ドージが1000万の仮想通貨ドージコインの準備金を設立。日常的な決済手段としての可能性を追求し、低コストで効率的な新しい支払いソリューションを目指す。
05:45
ストラテジー社、買い増しでビットコイン保有数50万BTC突破
米ストラテジー社は24日、6,911 BTCの仮想通貨ビットコインをさらに追加購入したことを公表し、BTC保有数が50万枚を超えた。
03/24 月曜日
16:46
メタプラネットが150BTCを追加購入
メタプラネットがビットコイン保有を3,350BTCに拡大。ゼロクーポン社債や新株予約権を活用する「21ミリオン計画」を推進。発行規模や投資家リスクの視点から解説。
13:54
2023年に仮想通貨NIDTのIEO上場した「coinbook」が社名変更へ BACKSEAT子会社に
暗号資産取引所「coinbook」を運営する株式会社coinbookがBACKSEAT社による買収を発表した。4月21日より「BACKSEAT暗号資産交換業株式会社」に社名変更し、新経営体制のもとでWeb3領域の拡大を目指す。
13:31
東京都カーボンクレジットマーケット、25日から運用開始
東京都が中小企業の脱炭素化を支援する「東京都カーボンクレジットマーケット」を3月25日に開始。ブロックチェーン技術を活用し、無料で利用可能な独自プラットフォームでカーボンクレジット取引を簡素化。
12:20
ゴールド(金)建てステーブルコインは米ドル建てを凌駕する可能性 マックス・カイザー氏が予測
ビットコイン支持者マックス・カイザー氏が金建てステーブルコインの将来性について見解。脱ドル化の動きやインフレを背景にドル建てステーブルコインより有利になると意見している。
12:08
膠着状態のビットコイン、ETFの資金流入は回復傾向が顕著に
暗号資産(仮想通貨)市場ではビットコインは8.5万ドル台で膠着状態が続くも、現物ETFへの資金流入は力強く回復している。わずか数週間前の大規模資金流出から一転、投資家心理に改善の兆し。対照的にイーサリアムETFからは資金流出が続き、両者の格差は拡大傾向に。
10:16
フィデリティ、米ドル建てMMF「FYHXX」のイーサリアム上トークン化を申請 
米資産運用大手フィデリティが、米ドル建てMMF「FYHXX」を仮想通貨イーサリアムのチェーンでトークン化することをSECに申請した。成長するRWA市場での新たな展開を解説する。
09:00
カルダノ創設者ホスキンソン氏が語るトランプ政権の仮想通貨政策と今後の展望
カルダノ創設者チャールズ・ホスキンソン氏が、トランプ政権の仮想通貨政策、SpaceXとの提携計画、日本の税制などについて語った独占インタビュー。仮想通貨の課題についても話している。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
重要指標
一覧
新着指標
一覧