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米SEC、証券法違反でジェミナイとジェネシスを提訴

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

仮想通貨融資サービスを問題視

米証券取引委員会(SEC)は12日、暗号資産(仮想通貨)の大手取引所ジェミナイ(Gemini)と融資企業ジェネシス(Genesis)を、証券法違反で提訴したと発表した。

ジェネシスを介して提供されていたジェミナイの利回りサービス「Gemini Earn」が、未登録有価証券の募集・販売に該当すると主張。SECはニューヨークの地裁に訴状を提出し、罰金の支払いや不正利得の返還などを求めた。

SECとは

「Securities and Exchange Commission」の略で、株や債券などの証券を監督する米政府機関のこと。公正な取引の確保と投資家保護を目的としており、インサイダー取引や企業の不正会計、相場操縦などを防止する。

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Gemini Earnに関連する両社の関係は、ジェネシスの親企業デジタルカレンシーグループ(DCG)を巻き込み、最近多くの関心を集めている。FTX破綻の影響を受け、ジェネシスは昨年11月に出金や償還を停止。それに伴い、ジェミナイもGemini Earnの償還を停止している。

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SECによると、ジェミナイとジェネシスは2020年12月に、ジェミナイの顧客に利回りサービスを提供する契約を締結。サービス提供の対象には、米国の個人投資家も含まれていたと指摘している。

その後、2021年2月にGemini Earnの提供を開始。Gemini Earnは、顧客がジェミニを介してジェネシスに仮想通貨を貸し付け、金利を得られるサービスだった。ジェミニは取引を促進する役割を果たし、最大で4.29%の手数料を徴収。顧客の仮想通貨をどのように運用するかは、ジェネシスが判断していたという。

またSECは、出金や償還を停止した11月当時、ジェネシスはGemini Earnの34万の顧客から預かった約1,160億円(9億ドル)相当の資産を保有していたと指摘している。SECの調査は現在も継続中だ。

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この通り、Gemini Earnは顧客である投資家から資金を集め、ジェミナイやジェネシスを含めた共同事業によって収益が期待されていた。収益の獲得は、ジェミナイやジェネシスの努力に左右されている。SECは、このGemini Earnのサービスが有価証券の募集・販売にあたるとし、事前にSECに登録すべきであったと主張した。

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SECのゲリー・ゲンスラー委員長は、以下のようにコメントしている。

ジェミナイとジェネシスは、投資家保護のための情報開示を行うことなく、未登録有価証券を公募した。

我々はこれまでも、仮想通貨融資プラットフォームや仲介企業が、長年遵守されてきた証券法に従う必要性を、市場や一般投資家に明確に示している。

ジェミナイ側のコメント

今回のSECの対応について、ジェミナイの共同創設者タイラー・ウィンクルボス氏は今朝、コメントを発表した。

タイラー氏によると、Gemini Earnは、ニューヨーク州金融サービス局(NYDFS)の規制下にあったという。そして、17カ月以上Gemini EarnについてSECと話し合いをしてきたにも関わらず、ジェネシスが昨年11月に出金などを停止するまで、SECは訴訟の可能性には一切言及しなかったと説明した。

そして、ジェミニは常に関連する法律や規則に従うよう努めてきたと主張。SECが事前に通知することなく、投資家を保護する代わりに訴訟を行なったことを残念に思うと述べている。

また、今回の訴訟が、資産を取り戻すことに影響しないようにするとも説明した。

Gemini Earnの償還

Gemini Earnの償還はまだ再開されておらず、ジェミナイの共同創設者キャメロン・ウィンクルボス氏を中心に、ジェネシスやDCGに対応を求めている。10日にはキャメロン氏がDCGの取締役会に書簡を送付。その中で、問題解決を進めるために、DCGのバリー・シルバート氏をCEOから解任することも要求した。

昨日にはジェネシスが、債権者に合計3,880億円(30億ドル)超の債務を負っていることが報じられている。DCGがジェネシスのために資金を確保する目的で、ポートフォリオにある資産の一部を売却する可能性が浮上した。

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