CoinPostで今最も読まれています

モルガン・スタンレーに11億円相当の罰金|マネーロンダリング問題を巡る伝統金融界と仮想通貨の現実

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

モルガン・スタンレーに巨額罰金|マネーロンダリング問題を巡る伝統金融と仮想通貨の現実
ロイター通信は木曜日、モルガン・スタンレーが米国の自主規制機関の金融取引業規制機構FINRAにより、マネーロンダリング違反の理由で、約11億円の罰金を課したと報じた。11月だけで、3つの巨大バンクが同問題で法的捜査などを受けている。仮想通貨界隈からは規制者のスタンスが偏っていると指摘する声が出ている。

モルガン・スタンレー、マネロン違反で罰金

ロイター通信 は木曜日、米ウォール街のメガバンクの1つであるモルガン・スタンレーが米国の自主規制機関の金融取引業規制機構FINRA(Financial Industry Regulatory Authority)により、マネーロンダリング違反の理由で、1000万ドル(≒11億円)の罰金を課したと報じた。

事件の報道詳細として、モルガン・スタンレーは2011年1月から2016年4月の間、自社の仲介業部門がアンチ・マネーロンダリング規制のコンプライアンスを遵守しなかったことで、ペナルティーを受けたという。

FINRAは、モルガン・スタンレーがデータシステムの稼働問題で、巨額な米ドル・外貨の送金を追跡することが遮断され、中には、マネーロンダリングに利用されやすい入出金先の国が含まれていたと主張している。

また、モルガン・スタンレーはFINRAの主張に対して、肯定も否定もせず罰金に同意した。

マネーロンダリング違反のほか、2011年〜2013年において、投機的安物株(ペニー・ストック)におけるクライアントからの27億の株シェアに対する監視が行き届かなかったことも指摘されている。

伝統金融におけるマネロン違反、仮想通貨業は矛先か

SNS上の人気仮想通貨アナリストJoseph Young氏は、モルガン・スタンレーのマネロン違反に対して、このように伝統金融でよく見られる「お金の悪用」を指摘している。

政府や金融規制者はよく、仮想通貨が犯罪のマネー、仮想通貨取引所が犯罪組織の道具と言っているが、このように、また銀行がマネーロンダリング違反の理由で罰金を受けた。今度はモルガン・スタンレーの番だ。

Young氏や他の仮想通貨支持者は、以前より、規制者・政府が仮想通貨に対するスタンスが不公平であり、実際、長年マネーロンダリング犯罪者に悪用されてきた業界は、伝統的な金融業界であると指摘した。

つい先日、今年最後のG20会議において、仮想通貨に関するマネーロンダリングと脱税防止を問題視し、これを防ぐために国際的なデジタル課税制度などの措置を設けることに決定した。

また今年では、韓国、日本、イギリス、米国など複数の国・地域でも仮想通貨による犯罪的利用にフォーカスした法案・措置が提出されており、新興の仮想通貨業に対する厳格な体制が見られている。

例えば、マネーロンダリング・テロ資金の供与を防止・抑制する国際機関FATFは先日、イギリスの財務省に対して、その分野における規制が不十分であると指摘し、さらなる規制の強化を要請したことが報じられている。

このような仮想通貨に関する規制に関して、米SECの共同ディレクターSteven Peikin氏も仮想通貨規制における世界的な協力、共通が必要不可欠と唱えていることも挙げられる。

直近の銀行マネロン違反

  • デンマーク最大規模のDanske銀行は11月、司法省の検察側にエストニアの支部におけるマネーロンダリング対策を違反した疑いで予審の手続きを行なった。
  • 同じく11月、世界有数のメガバンク=ドイツ銀の2人のバンカーがクライアントにマネーロンダリングを協力したことで、警察は銀行の本部で、強制捜査をした。
  • また11月、米連邦検察側が、三菱UFJ銀行が米経済制裁の対象国であるイランの関連事業におけるアンチ・マネーロンダリング法律の違反に対し、捜査を行なっていることが報じていた。

このように、銀行のような伝統的な金融機関のマネーロンダリング違反が絶えない中、新たな規制対象とされている仮想通貨に関して今後も注目が必要だと言える。

▶️本日の速報をチェック

CoinPostの関連記事

G20、国際的なデジタル課税制度2020年までに設立|仮想通貨のマネーロンダリングと脱税防止へ
12月初頭、アルゼンチンでG20会議が開催され、仮想通貨の資金洗浄と租税回避を目的とした仮想通貨の利用を取り締まる国際案の設立を20年までに目指す事が発表された。
金融庁が仮想通貨を含む一年の活動記録を公開、研究会発足の背景も|活動報告書『金融庁の一年』
金融庁は17日、1年間の活動報告書を公開、当記事では仮想通貨業界に関係のある箇所を抜粋した。「未来投資戦略」に関しては、ブロックチェーン技術の実用化等イノベーションの推進を金融庁関連の主な施策を記載している。
CoinPostのLINE@

スマートフォンへの「プッシュ通知」で、相場に影響を及ぼす重要ニュースをいち早く知らせてくれる「LINE@」の登録はこちら。大好評につき、登録者9,000名突破。

コメントしてBTCを貰おう
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
12/02 金曜日
15:56
三菱UFJ信託銀行ら、ステーブルコインの実証検証へ
三菱UFJ信託銀行株式会社は、同社が主催する「デジタルアセット共創コンソーシアム(DCC)」に、「パーミッションレス型ステーブルコイン・ワーキンググループ」を設置したことを発表した。
15:07
チェーンリンク(LINK)、ステーキング実装へ
分散型オラクルネットワークのチェーンリンクについて、待望のステーキング機能が12月6日に実装されることが明らかになった。仮想通貨LINKの価格は過去2週間で22%上昇している。
14:00
FTX破綻問題巡る公聴会 米CFTC委員長が証言
FTXの破綻に関する公聴会が米上院農業委員会で開催され、商品先物取引委員会のロスティン・ベーナム委員長が証言を行った。ベーナム氏は包括的な規制権限をCFTCに付与するよう議会に求めた。
12:54
BNB代替資産が無限発行か、Ankrプロトコルへの侵害で
仮想通貨BNBを担保に発行する「ラップドBNB」が、ほとんど無限に発行されて、売却される事態が起きた。AnkrProtocolがプロトコル侵害のターゲットとされた模様。
12:45
ビットバンク、国内初のAXS取り扱いへ
国内仮想通貨取引所ビットバンクはNFTゲーム銘柄「アクシーインフィニティ」(AXS)の取り扱い開始を発表。国内では初の上場事例となる。
12:14
BTC17000ドル前後推移、バイナンスIEO上場のHOOKに関心集まる
暗号資産(仮想通貨)相場はやや反落。バイナンスローンチパッドで上場したHooked Protocol(HOOK)が、プレセール価格から20倍以上高騰して
11:55
イタリア、2023年から仮想通貨への課税強化か
イタリア政府は、2023年よりビットコインなど仮想通貨取引で得た利益について課税強化する予算案を公開した。同時に、条件付きの減税措置も提案している。
11:10
Magic Eden、ロイヤリティ保護標準をリリース
ソラナ(SOL)基盤のNFT電子市場大手Magic Edenは、NFTコレクションのクリエイター手数料をプロトコルレベルで保護する規格「Open Creator Protocol」を発表した。
09:45
露Sber銀、独自ブロックチェーンでメタマスクを利用へ
ロシア貯蓄銀行(Sberbank)は、同社のブロックチェーンプラットフォームでイーサリアム系の仮想通貨ウォレット「メタマスク」を使用できるようにすると発表した。
09:20
FTX JP「顧客資産は米破産法の対象外」
仮想通貨取引所FTX Japanは、サービス復旧に向けた取り組みを発表。日本の顧客資産は、米チャプターイレブンの対象にはならないとの見解が示されたと説明している。
08:25
決済サービスStripe、Magic EdenやArgentなどに対応
米Stripe社は2日、16のイーサリアムとソラナdAppsやマーケットプレイスに対応し、法定通貨から仮想通貨のアクセスルートを提供することを発表した。
08:00
米CME、AAVEなどDeFi銘柄の指標を公開へ
米大手デリバティブ取引所CMEは1日、CRVなどの3つのDeFi銘柄の指数を新たに提供する予定を発表した。
07:40
英TP ICAP、仮想通貨交換業者として当局から承認
英大手インターディーラーブローカーのTP ICAP社は機関投資家向けの仮想通貨取引サービスを提供する業者として英FCAに承認された。
07:25
アップル、コインベースにNFT送信機能停止を要請
米仮想通貨取引所コインベースは、アップル社のiOS版向けのコインベースウォレットで、NFTの送信をできないようにしたことを発表。送信機能を停止した理由を説明した。
06:55
2日朝|NYダウ反落 バイナンスIEO銘柄高騰
今日のニューヨークダウ平均は昨日の利上げ減速期待上げから一転し米景気後退のリスクが意識されている形で反落。バイナンスのIEO銘柄HOOKは高騰している。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア
イベント情報
一覧
2022/10/14 ~ 2022/12/31
東京 東京都渋谷区宇田川町
2022/12/06 13:30 ~ 15:00
その他 京都市下京区中堂寺南町/オンライン
重要指標
一覧
新着指標
一覧