CoinPostで今最も読まれています

米財務副長官「仮想通貨悪用防止策」を企業や金融業者へ要請

画像はShutterstockのライセンス許諾により使用

米国財務省副長官が抱く仮想通貨の懸念点
12月3日の金融犯罪に関するカンファレンスで、米財務副長官Sigal Mandelker氏は、デジタル通貨を含む新興のテクノロジーについてのマネーロンダリングやテロ資金への流入等リスク問題を指摘。
仮想通貨悪用に関与したビットコインアドレスに経済制裁
11月28日、米財務省は、仮想通貨ビットコインを不正利用したサイバー犯罪に関与したとして、二人のイラン人、特定のビットコインアドレスに対して制裁を課したことを公表。そのような形での制裁は史上初であり注目が集まった。

米財務副長官の懸念点

米時間12月3日に開催された金融犯罪に関するカンファレンスで、米財務副長官Sigal Mandelker氏(以下、Mandelker氏)が、デジタル通貨を含む新興のテクノロジーについて、奨励していくべきイノベーションだとする一方で、不正目的に使用されるリスク問題を強調した

Mandelker氏は、その際のスピーチにて「デジタル通貨産業は、そのネットワークをより強固にした上で不正使用による搾取を防止する義務がある」と発言しており、仮想通貨サービス業者や金融機関、規制当局に対して、仮想通貨の悪用防止策の一層の強化を要請した。

これまで、規制機関などとの協議は行われてきたが、具体的に仮想通貨企業や金融機関へ悪用防止策への強化要請は、初めてとなる。

テロ行為への資金流入の懸念

Mandelker氏の新たな金融テクノロジーに関する最も大きな懸念点として、特にイランに関連した「テロ行為への資金流入」である。

同氏は昨年12月に副財務長官に就任して以来、様々なテロ対策を実施しており、それについて12月3日のカンファレンスについての財務省のプレスリリースで以下のように述べている。

財務省は、イランの悪質な行為に対抗する最前線にいる。我々が再び課した制裁措置は、エネルギー、船舶、造船などのイラン経済の重要なセクターを対象としている。

また、イラン中央銀行やイランの金融機関による保険や取引の提供も対象とされる。11月5日には、イランの主要銀行、航空会社、石油輸出業者、海運会社など、700人以上の個人、団体、船舶、航空機を制裁リストに載せた。我々の指定には、70以上のイランの銀行および子会社が含まれている。

そして、世界中に支店を持つイランの国営銀行であるメリ銀行を通じて、イスラーム革命警備隊コッポスフォース(IRGC-QF)に、数十億ドル相当の資金が流入していたことについても言及した。

同プレスリリース内では、ランサムウェア「SamSam」などのサイバー犯罪に関わる二人のイラン人を、身代金で入手した仮想通貨ビットコインをイランの法定通貨リアルに換金することに加担していたとして、該当人物と特定されたビットコインアドレスに対し財務省が経済制裁を課した件についても述べている。

それについては、以下のように指摘している。

「イランやその他のデジタル通貨の悪用を試みる者に対して、仮想通貨取引所やデジタル資産サービスプロバイダーを含めた金融機関は対策を講じる必要がある。デジタル通貨産業は、それの技術的な専門性を用いてそのネットワークをより強固にし、不正使用による搾取を防止する義務がある。例えば、先週のイランに関しての制裁後、少なくとも1社のコンプライアンス企業が、迅速に顧客に対する注意喚起を行った。そのような対応が我々が求めるものである。」

Mandelker氏はそのような資金流入の防止には民間の金融機関の協力が不可欠であるとしており、今回は特にデジタル通貨に関する言及が目立った格好だ。

今後、どのような形でデジタル通貨に対しテロ資金流入等における対策がなされていくのかは、注目すべき動向の一つである。

CoinPostの関連記事

米財務省が歴史上初、サイバー犯罪利用の「仮想通貨ビットコインのアドレス」を特定、経済制裁対象リストに追加|事件の重要性を解説
米国財務省は、ランサムウェアなどのサイバー犯罪に加担した人物に対して経済制裁を課し、歴史上初となる米財務省によるビットコイン・アドレスの特定と公表 、経済制裁対象リストに追加を行なった。本記事では、専門家の意見を元に、同事件の重要性を解説する。
財務省、専用アプリで「ビットコインなど仮想通貨取引の税金」を自動計算可能な仕組みを構築へ
財務省は第2回専門家会合で、ビットコイン取引など仮想通貨の納税手続き簡略化のため、取引所が源泉徴収を行う仕組み等について意見交換を行なった。情報照会制度や特定条件時に法定調書を義務付ける案も出された。
注目・速報 相場分析 動画解説 新着一覧
06/01 木曜日
12:32
英TP ICAP、機関投資家向け仮想通貨マーケットをローンチ
世界有数のインターディーラーブローカーTP ICAPは、ビットコインなど仮想通貨のスポット取引市場「Fusion Digital Assets」をローンチした。機関投資家向けで、分離運営モデルを採用している。
11:30
東京都政策企画局がデジタル証券発行支援を開始
東京都政策企画局は、デジタル証券(セキュリティトークン)発行支援事業の開始を発表した。これは、ブロックチェーン技術の広範な活用を促進し、スタートアップ企業の資金調達を多様化するための取り組みだ。
10:55
EU、包括的な仮想通貨規制案MiCAを正式承認
EUは、ビットコインなど仮想通貨に関する包括的な規制案「MiCA」を正式承認した。ステーブルコインに関する規定は2024年7月から、その他規定の多くは2025年から発効する予定である。
10:05
香港の新しい仮想通貨関連組織、Huobiが参加へ
Huobiは、香港の仮想通貨関連の新組織に加わることを発表。この組織は、香港を世界最大の仮想通貨市場にすることなどをミッションにしている。
08:20
PayPalベンチャーズなど、仮想通貨ウォレットサービス「Magic」に72億円出資
仮想通貨ウォレットプロバイダーMagicは昨日、72億円(5,200万ドル)規模の戦略的資金調達ラウンドを終えたことを発表した。
07:40
バイナンス、欧州で12のプライバシー関連銘柄を上場廃止へ
バイナンスは5月31日、欧州市場でプライバシー関連銘柄の取引提供を中止する予定を発表した。
07:10
バイナンス、人員削減の報道を否定
仮想通貨取引所バイナンスは、従業員の解雇を実施したことが報じられた。人員の20%を削減したとの報道もあるが、同社CEOのCZ氏は「解雇に関する報道は悪い噂(FUD)である」と説明している。
05/31 水曜日
17:22
改正資金決済法施行で国内ステーブルコイン発行可能に
改正資金決済法施行により、法定通貨を裏付けとするステーブルコインが発行可能になることへの関心が急上昇している。海外発行のステーブルコインについては、発行者ではなく流通業者が資産を保全するよう義務付けられる。
16:59
仮想通貨取引所SBI VCトレード、エックスディーシー(XDC)を国内初上場
SBIグループにて暗号資産(仮想通貨)交換業を運営するSBI VCトレード株式会社は31日、国内初となる「エックスディーシー(XDC)」の取扱い開始を発表した。
14:00
イーサリアムからビットコインへのNFT移行を実現する「BRC-721E」が誕生
イーサリアム上で流通するNFTを、ビットコイン・ブロックチェーン上に移行可能にする新トークン規格「BRC-721E」がローンチされた。トークンブリッジプロトコル「Bridge any NFT to Ordinals」も同時に提供されている。
13:17
米デジタル商工会議所、テキサス州の反ビットコイン的なエネルギー法案成立を阻止
米デジタル商工会議所はテキサス州議会に提出された「反ビットコインマイニング法案」が法制化に至らなかったと発表した。マイニング企業の収益に大きな影響を与える「電力クレジット」の取得制限に関連する法案は成立しなかった。
13:12
ビットコインの採掘難易度、過去最高値更新へ
翌年に「半減期」を控えるビットコインマイニングの採掘難易度が過去最高値を更新する見込み。Ordinals プロトコルおよびBRC-20トークン需要やAI(人工知能)流行に伴う半導体企業の成長などを受け、マイナー間の争奪戦が激化している。
12:00
バイナンス、一部顧客の担保資金を銀行に預ける仕組みを検討か=報道
大手仮想通貨取引所バイナンスは、機関顧客の一部が取引担保を銀行に保管する仕組みを検討していると伝えられる。カウンターパーティリスクの軽減が目的の一つとみられる。
11:45
OPとSUIのトークンアンロックにより、流通量が急増する見込み
イーサリアムのL2ソリューションOptimismと、高速L1ブロックチェーンSui Networkは、トークンアンロックを迎える。この結果、OPとSUIの流通トークン数が大幅に増加することになる。
10:35
ANAグループ、NFTマーケットプレイス立ち上げ メタバースも準備
ANAグループは、エアライングループとしては世界初のNFTマーケットプレイスを立ち上げた。旅をモチーフとするメタバース「ANA GranWhale」の準備も進めているところだ。

通貨データ

グローバル情報
一覧
プロジェクト
アナウンス
上場/ペア